证券代码：002663　　　　　　    证券简称：普邦股份　　　　　　    公告编号：2019-086

　　广州普邦园林股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2019年12月20日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年12月30日下午18:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，拟更换中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务情况和市场情况与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用。独立董事对本次更换会计师事务所事项进行了事前审查，并发表了独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见2019年12月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》。

　　二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意公司于2020年1月16日（周五）下午15:00在广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开2020年第一次临时股东大会。

　　内容详见2019年12月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知》。

　　三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　近日，公司原证券事务代表王子靓女士因个人原因向公司董事会申请辞去证券事务代表职务。为保证公司的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意聘任余珍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　内容详见2019年12月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于更换公司证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月三十一日

　　证券代码：002663　　　　　　    证券简称：普邦股份　　　　　　    公告编号：2019-087

　　广州普邦园林股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2019年12月20日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2019年12月30日下午18:30在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经认真审核，公司监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月三十一日

　　证券代码：002663　　　　　　    证券简称：普邦股份　　　　　　    公告编号：2019-088

　　广州普邦园林股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度财务审计机构由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东正中珠江会计师事务所”）变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）。现将有关事项公告如下：

　　一、更换会计师事务所的情况说明

　　公司原财务审计机构广东正中珠江会计师事务所已连续为我公司提供审计服务多年，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经双方友好协商决定不再续聘其为公司2019年度审计机构。为继续保持公司审计工作的客观性和公允性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定具体审计费用。

　　公司已就更换会计师事务所事项与广东正中珠江会计师事务所进行了事先沟通和协商。广东正中珠江会计师事务所在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。

　　二、拟聘会计师事务所的概况

　　公司名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：9111010108553078XF

　　企业类型：特殊普通合伙企业

　　成立日期：2013年11月28日

　　执行事务合伙人：张增刚

　　企业地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。

　　中喜会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

　　三、更换会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司已提前与原财务审计机构广东正中珠江会计师事务所进行了沟通和协商。

　　2、公司董事会审计委员会通过与中喜会计师事务所审计项目负责人的沟通及对中喜会计师事务所相关资质进行审查，认为中喜会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，因此向公司董事会提议聘请中喜会计师事务所为公司2019年度财务审计机构。

　　3、2019年12月30日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意将公司2019年度财务审计机构更换为中喜会计师事务所，并提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务情况和市场情况与中喜会计师事务所协商确定具体报酬。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。公司监事会对该项议案发表了明确的同意意见。

　　4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　经认真核查，中喜会计师事务所具有从事证券、期货业务相关业务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司拟更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司第四届董事会第九次会议审议。

　　2、独立意见

　　公司更换2019年度审计服务机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，不会影响公司财务报表的审计质量。中喜会计师事务所具备相应的业务能力和审计资格，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。此次更换会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司更换2019年度财务审计机构为中喜会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经认真审核，公司监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中喜会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；

　　4、公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见；

　　5、中喜会计师事务所营业执照；

　　6、中喜会计师事务所执业证书；

　　7、中喜会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月三十一日

　　证券代码：002663　　　　　　    证券简称：普邦股份　　　　　　    公告编号：2019-089

　　广州普邦园林股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议，决定于2020年1月16日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召开时间：2020年1月16日（周四）下午15:00

　　（二）股权登记日：2020年1月9日（周四）

　　（三）网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2020年1月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为2020年1月16日上午9:15，结束时间为2020年1月16日下午3:00。

　　（四）召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

　　（五）会议召集：公司董事会

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　（七）会议出席对象

　　1、凡在2020年1月9日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　（一）关于修订《广州普邦园林股份有限公司章程》的议案

　　（二）关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

　　（三）关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　（四）关于更换会计师事务所的议案

　　议案（一）至（三）已由2019年12月17日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，议案（四）已由2019年12月30日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过，议案（一）属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。

　　上述议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）会议登记时间：2020年1月15日（周三）9:00—17:00时

　　（二）登记方式：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2020年1月15日17:00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司　董事会办公室

　　（四）联系方式：

　　通信地址：广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪广场A1幢34楼

　　邮编：510627

　　联系电话：020-87526515

　　指定传真：020-87526541

　　联系人：刘昕霞、余珍

　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第七次会议决议；

　　第四届董事会第九次会议决议。

　　广州普邦园林股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362663”，投票简称为“普邦投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年1月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为2020年1月16日上午9:15，结束时间为2020年1月16日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）　　　　　　　　　　　　作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹委托　　　　　　　　先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2020年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：　　　　　　　　　　　　

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持股数量：　　　　　　　　　　　　　

　　受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　

　　受托人（签字）：　　　　　　　　　　　　　

　　委托日期：　　　　年　　月　　日

　　证券代码：002663　　　　　    证券简称：普邦股份　　　　　    公告编号：2019-090

　　广州普邦园林股份有限公司

　　关于更换公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司证券事务代表王子靓女士递交的书面辞职报告。王子靓女士由于个人原因辞去证券事务代表职务，辞任后，不再担任公司其他职务。王子靓女士在公司任职证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会就王子靓女士担任公司证券事务代表期间对本公司的贡献表示衷心感谢。

　　经公司2019年12月30日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，同意聘任余珍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　余珍女士已通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的相关规定（简历见附件）。

　　余珍女士联系方式如下：

　　联系电话：020-87526515

　　传真号码：020-87526541

　　电子邮箱：yuzhen@pblandscape.com

　　联系地址：广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1栋34-35楼

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月三十一日

　　附件：

　　余珍女士个人简历：

　　余珍，女，中国国籍，1995年出生，毕业于中山大学金融系，本科学历，2018年7月进入本公司工作，现任下属子公司广东普邦生态环境建设有限公司监事、西藏善和创业投资有限公司监事。余珍女士于2018年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　截至目前，余珍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩罚，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，具备担任证券事务代表的资格和能力。