证券代码：601188          股票简称：龙江交通       编号：临2019—026

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　第二届董事会2019年第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2019年12月30日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）《关于董事会换届选举的议案》

　　根据公司第一大股东黑龙江省高速公路集团公司（持有公司33.48%股份）的推荐，董事会提名尚云龙先生、王庆波先生、张春雨先生为第三届董事会非独立董事候选人，曹春雷先生、邵华先生为独立董事候选人；根据公司第二大股东黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司16.89%股份）的推荐，董事会提名柴建尧先生、龚宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；姚长辉先生为独立董事候选人；根据公司第三大股东招商局公路科技控股股份有限公司（持有公司16.52%股份）的推荐，提名刘先福先生、孟杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，陈远玲女士为独立董事候选人。

　　公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查。公司独立董事对上述董事候选人的任职资格、提名程序发表了独立意见。

　　公司独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举决定。

　　公司第三届董事会成员的任期为自股东大会选举通过之日起三年。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述2个议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第二届董事会董事将继续履行职责。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2019年12月30日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　尚云龙，男，1973年生，工学硕士。历任黑龙江省公路工程监理咨询公司监办主任，黑龙江省公路工程监理咨询公司监理处处长，黑龙江省公路工程监理咨询公司副经理、国道G111线工程建设指挥部指挥，齐北高等级公路管理处党委书记，黑龙江省高速公路建设局副局长，黑龙江省高速公路建设局党委副书记、副局长，省高速公路建设局局长兼党委副书记、黑龙江省公路勘察设计院党委书记、龙建路桥股份有限公司党委书记、董事长，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记，黑龙江省建设集团有限公司党委委员、董事， 黑龙江省水利水电集团有限公司党委书记、董事长。现任黑龙江省交通投资集团有限公司党委书记、董事长。

　　王庆波，男，1971年生，工学博士。历任黑龙江省高速公路建设局工程办副主任，黑龙江省高速公路建设局工程办副主任（正科级），黑龙江省高速公路建设局副总工程师兼任技术室主任，黑龙江省高速公路建设局工会主席，黑龙江省高速公路建设局副局长。现任黑龙江省公路工程质量监督站站长。

　　张春雨，男，1972年生，本科学历。历任黑龙江省第三公路工程处五队财务科出纳员，黑龙江省第三公路工程处五队财务科记账员，黑龙江省第三公路工程处七队财务科财务股长，黑龙江省第三公路工程处审计科 副科长(主持工作)，黑龙江省鼎昌工程有限责任公司财务部部长(副科级)，黑龙江省鼎昌工程有限责任公司财务部部长(正科级)，黑龙江省鼎昌工程有限责任公司(组织关系)，财务部 部长(正科级)，绥满指挥部（借调）财务科科长，黑龙江路桥建设集团三公司(组织关系)财务部部长，黑龙江省交通运输厅（借调）财务处基建主管，黑龙江省高速公路集团公司(组织关系)财务科科长，黑龙江省高速公路集团公司总经理助理，黑龙江省高速公路集团公司副总经理，现任黑龙江省交通投资集团有限公司财务产权部部长、黑龙江省高速公路集团公司总经理。

　　曹春雷，男，1977年生，律师。历任黑龙江省杰瑞天昊律师事务所律师、北京证泰律师事务所律师，北京易行律师事务所合伙人。现任北京市盈科律师事务所合伙人。

　　邵华，男，1954年生，本科学历。历任哈尔滨市建筑工业加工厂职工，哈尔滨市新型建筑材料工业公司会计，哈尔滨市新型建筑材料工业公司财务处长，黑龙江省投资总公司财务部部长，黑龙江省投资总公司总会计师、副总经理。

　　柴建尧，男，1971年生，中共党员，金融学硕士，高级会计师，CPA。历任中国农业银行浙江分行审计处副处长，股改办副主任，农总行审计局直属分局二处副处长，农行浙江金华分行副行长，浙江分行现金管理部/产品研发部总经理，投行与金融市场部总经理。现任穗甬控股副总裁。

　　龚宏，男，1971年出生，中共党员，硕士研究生，审计师、高级财务管理师（SIFM）、国际会计师。历任中交第四航务工程勘察设计院财务处副处长；广东太古可口可乐公司财务会计部、管理及计划部、内控部部门经理；广州市高速公路有限公司财务部总经理，期间曾借调广州市发展和改革委员会城市发展处、地铁建设资金办，担任南沙港铁路项目筹备组副组长；广州产业投资基金管理有限公司集团资金管理中心主任；穗甬控股有限公司总裁助理。

　　姚长辉，男，1964年生，北京大学经济学学士、硕士、博士。1989年2月至今在北京大学经济学院及光华管理学院从教；2001年8月任北京大学光华管理学院金融学系教授，博士生导师；现任中国金融学会理事，北京市金融学会理事，北京市投资学会理事。主要从事货币银行、证券市场、固定收益证券等领域研究，科研成果多次获奖。兼任上海嘉合基金独立董事、南粤银行独立董事、北京城市副中心投资集团外部董事。

　　刘先福，男，1964年出生，高级会计师，大学本科学历，财会专业学士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、财务总监，兼任湖北楚天高速公路股份有限公司、吉林高速公路股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限公司副董事长，浙江温州甬台温高速公路有限公司、国高网路宇信息技术有限公司董事。曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监，华建交通经济开发中心财务总监、计划财务部经理、东北高速公司筹备组组员，招商局集团财务部主任，审计署驻交通部审计局基建事业处科员、副主任科员、主任科员、副处长、地方交通处处长。

　　孟杰，男，1977年生，工学硕士、工商管理硕士、高级工程师、注册咨询工程师（投资）。曾任广西五洲交通股份有限公司董事；现任河南中原高速公路股份有限公司董事、招商公路公司首席分析师、招商公路公司资本运营部（董事会办公室）总经理、山东高速股份有限公司董事、江苏宁靖盐高速公路有限公司董事；四川成渝高速公路股份有限公司监事。

　　陈远玲，女，1963年生，中共党员，1985年毕业于北京大学法律系， 2000年毕业于吉林大学商学院会计学专业。2014年就读北京大学光华管理学院EMBA。现任北京市天元律师事务所合伙人，一级律师。曾担任中国国际贸易促进委员会、中国国际商会调解中心调解员，中华全国律师协会理事、深圳证券交易所资产证券化外部专家等。现系中华律师协会金融专业委员会委员。新华资产管理股份有限公司副总经理兼审计责任人。新华保险股份有限公司非执行董事，系董事会战略、风险、薪酬委员会委员。中国建设银行股份有限公司非执行董事，系董事会战略委员会和风险委员会委员。

　　证券代码：601188          证券简称：龙江交通          公告编号：临2019-027

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　第二届监事会2019年第二次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日以通讯方式召开了第二届监事会2019年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（附监事候选人简历）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据本公司股东黑龙江省高速公路集团公司（持有公司33.48%股份）的推荐，提名刘霄雷女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人；根据本公司股东招商局公路科技控股股份有限公司（持有公司16.52%股份）的推荐，提名潘烨先生为第三届监事会股东代表监事候选人。

　　职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

　　公司第三届监事会成员的任期为自股东大会选举通过之日起三年。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　公司股东大会选举产生新一届监事会之前，第二届监事会监事将继续履行职责。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司监事会

　　2019年12月30日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　刘霄雷，女，1971 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任黑龙江省高速公路管理局财务科科员，副主任科员、主任科员，哈尔滨公路大桥有限责任公司财务总监，黑龙江省哈绥公路管理处哈尔滨所副站长，龙高集团财务部部长、副总经理兼东北高速监事。现任龙高集团副总经理，龙江交通监事。

　　潘烨，男，1988年3月出生，硕士研究生学历。曾任招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部经理，兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司监事。

　　证券代码：601188          证券简称：龙江交通            公告编号：临2019-028

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2019年12月30日以通讯方式召开。会议审议了通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订如下：

　　■

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2019年12月30日

　　证券代码：601188                证券简称：龙江交通               公告编号：临2019-029

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　关于黑龙江省交通投资集团有限公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于控股股东资产无偿划转的提示性公告》（编号：临 2019-008）。公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司（以下简称“龙高集团”）的管理关系及资产无偿划转至黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”），公司实际控制人由黑龙江省交通运输厅变更为黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会。交投集团向中国证监会提交了《黑龙江省交通投资集团有限公司要约收购义务豁免核准（快速审批）行政许可申请文件》并获中国证监会受理。

　　2019年7月19日，公司披露了《黑龙江交通发展股份有限公司关于黑龙江省交通投资集团有限公司要约收购义务豁免申请收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（以下简称“《反馈意见》”）（详见临2019-014号公告）。鉴于反馈意见的问题需要进一步论证，资料需要进一步完善，经交投集团向中国证监会申请并获得同意延期至2019年10月8日前向中国证监会报送上述反馈意见书面回复（详见临2019-015号公告）。

　　2019年9月29日，交投集团向中国证监会提交了《关于中止审查黑龙江省交通投资集团有限公司豁免要约收购黑龙江交通发展股份有限公司义务申请文件的申请》（黑交投呈[2019]86号）（详见临2019-020号公告）。2019年10月11日，公司收到交投集团来函及转来的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（191903号）（详见临2019-022号公告）。

　　目前，交投集团已经取得反馈意见回复所需的相关资料并向中国证监会提交了恢复审查申请。近日，公司收到交投集团来函及转来的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（191903号），中国证监会决定恢复对该行政许可申请的审查。

　　本公司将持续关注交投集团本次豁免要约收购事宜，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2019年12月30日