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2019年12月31日 星期二 上一期  下一期
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深南金科股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

  证券代码:002417         证券简称:深南股份        公告编号:2019-102

  深南金科股份有限公司

  2019年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会出现否决议案的情形,《关于拟以公开摘牌方式向中华新兴能源交通有限责任公司增资暨关联交易的议案》未获通过。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

  3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,关联股东周世平先生、红岭控股有限公司对议案进行回避表决。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开时间:

  (1)现场召开时间:2019年12月30日(星期一)下午14:30

  (2)网络投票时间:2019年12月30日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月30日上午9:15至2019年12月30日下午15:00期间的任意时间。。

  3、会议地点:深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室。

  4、股权登记日:2019年12月25日

  5、会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式

  6、会议主持:公司董事长周世平先生主持。

  7、会议召开合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共36人,代表股份98,992,390股,占上市公司总股份的36.6638%。其中:

  1、通过现场投票的股东4人,代表股份83,733,438股,占上市公司总股份的31.0124%。

  2、通过网络投票的股东32人,代表股份15,258,952股,占上市公司总股份的5.6515%。

  3、出席本次会议的中小投资者(除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人)共34人,代表股份27,499,658股,占上市公司总股份的10.1851%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份12,240,706股,占上市公司总股份的4.5336%。通过网络投票的股东32人,代表股份15,258,952股,占上市公司总股份的5.6515%。

  (三)出席和列席本次会议的其他人员有:公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。

  二、 议案审议表决情况

  经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案:

  (一)审议否决了《关于拟以公开摘牌方式向中华新兴能源交通有限责任公司增资暨关联交易的议案》;

  1、总表决情况:

  同意12,816,014股,占出席会议所有股东所持股份的46.6043%;反对14,683,644股,占出席会议所有股东所持股份的53.3957%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  2、中小股东总表决情况:

  同意12,816,014股,占出席会议中小股东所持股份的46.6043%;反对14,683,644股,占出席会议中小股东所持股份的53.3957%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、回避表决情况:

  股东周世平先生、红岭控股有限公司为公司本次交易对象关联方,回避表决本项议案。周世平先生和红岭控股有限公司所持表决权股数为71,492,732股,占上市公司总股份的26.4788%。

  该议案未获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

  三、律师见证情况

  北京国枫律师事务所潘继东律师和刘佳律师全程见证了本次股东大会,为本次会议出具了法律意见书,形成结论性意见为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  (一)《深南金科股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》;

  (二)《北京国枫律师事务所关于深南金科股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深南金科股份有限公司

  董事会

  二○一九年十二月三十一日

  证券代码:002417证券简称:深南股份  公告编号:2019-103

  深南金科股份有限公司

  关于变更指定信息披露媒体的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)原指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),鉴于公司与《证券日报》、《中国证券报》签订的信息披露协议已到期,自2020年1月1日起,公司指定信息披露媒体变更为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司所有公开披露的信息均以在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  公司对《证券日报》、《中国证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢!

  特此公告。

  深南金科股份有限公司

  董事会

  二○一九年十二月三十一日

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