本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年12月30日15:00召开

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2019年12月30日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019年12月30日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第八届董事会

　　5、主持人：公司董事长向志鹏先生

　　6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、参加本次股东大会的股东共26人，代表股份374,579,357股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的26.4011％。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份369,735,361股，占公司有表决权股份总数的26.0597%；参加网络投票的股东24人，代表股份4,843,996股，占公司有表决权股份总数的0.3414％。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于补选公司监事的议案》;

　　表决结果：同意371,046,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.0567％；反对3,533,296股，占出席会议所有股东所持股份的0.9433％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意1,310,700股，占出席会议中小投资者所持股份的27.0582％；反对3,533,296股，占出席会议中小投资者所持股份的72.9418％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于出售闲置固定资产的议案》；

　　表决结果：同意370,279,561股，占出席会议所有股东所持股份的98.8521％；反对3,442,996股，占出席会议所有股东所持股份的0.9192％；弃权856,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2287％。

　　中小投资者表决情况：同意544,200股，占出席会议中小投资者所持股份的11.2345％；反对3,442,996股，占出席会议中小投资者所持股份的71.0776％；弃权856,800股，占出席会议中小投资者所持股份的17.6879％。

　　3、审议通过《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：同意370,086,061股，占出席会议所有股东所持股份的98.8004％；反对3,636,496股，占出席会议所有股东所持股份的0.9708％；弃权856,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2287％。

　　中小投资者表决情况：同意350,700股，占出席会议中小投资者所持股份的7.2399％；反对3,636,496股，占出席会议中小投资者所持股份的75.0722％；弃权856,800股，占出席会议中小投资者所持股份的17.6879％。

　　经验证，本次股东大会审议的议案均获得有效通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所

　　2、律师姓名：张步照、张璠

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月三十日