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2019年12月31日 星期二 上一期  下一期
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山东东宏管业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:603856            证券简称:东宏股份            公告编号:2019-074

  山东东宏管业股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年12月30日

  (二) 股东大会召开的地点:山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

  (三)

  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)

  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席8人,董事白云因工作原因未能出席会议;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书鞠恒山出席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、

  议案名称:关于修订公司章程的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、

  议案名称:关于更换会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)

  累积投票议案表决情况

  1、 关于选举公司第三届董事会董事的议案

  ■

  2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

  ■

  3、 关于选举公司第三届监事会监事的议案

  ■

  (三)

  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)

  关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议议案中的议案1和议案2为非累积投票议案;本次会议议案中的议案3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、4.01、4.02、4.03、5.01和5.02为累积投票议案。

  2、本次会议议案均为非关联议案,不涉及关联股东。

  3、本次会议议案中议案2和议案3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02均为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过;本次会议议案中的议案1为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  4、本次会议议案中的议案2和议案3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02对中小投资者单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

  律师:孔晓燕、刘海涛

  2、

  律师见证结论意见:

  北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《山东东宏管业股份有限公司章程》的有关规定;本次股东大会现场会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 山东东宏管业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2、 北京市天元律师事务所出具的《关于山东东宏管业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。

  山东东宏管业股份有限公司

  2019年12月31日

  证券代码:603856            证券简称:东宏股份           公告编号:2019-075

  山东东宏管业股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第一次会议通知于2019年12月24日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2019年12月30日在公司会议室现场召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,董事会审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》,选举倪立营为公司第三届董事会董事长,选举倪奉尧为公司第三届董事会副董事长。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  (二)审议通过《关于聘任总裁的议案》

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,董事会审议通过了《关于聘任总裁的议案》,聘任倪奉尧为公司总裁。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  (三)审议通过《关于聘任副总裁的议案》

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,董事会审议通过了《关于聘任副总裁的议案》,聘任鞠恒山为公司常务副总裁,毕兴涛、孔智勇、刘彬、刘勇、杨翠伟、樊鹏、薛春德为公司副总裁。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  (四)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,董事会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,聘任孔德强为公司财务总监。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  (五)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,聘任寻金龙为公司董事会秘书。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  (六)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,董事会审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,聘任寻金龙为公司证券事务代表。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  (七)审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,董事会审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》,选举独立董事季勤、独立董事曹文、董事鞠恒山为第三届董事会审计委员会委员,其中独立董事季勤为召集人。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  (八)审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,董事会审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》,选举董事倪立营、董事倪奉尧、董事鞠恒山为第三届董事会战略发展委员会委员,其中董事倪立营为召集人。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  (九)审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,董事会审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》,选举独立董事曹文、独立董事姚建国、董事倪奉尧为第三届董事会提名委员会委员,其中独立董事曹文为召集人。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  (十)审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,董事会审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,选举独立董事姚建国、独立董事季勤、董事倪奉尧为第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事姚建国为召集人。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  备查文件:

  1、第三届董事会第一次会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  山东东宏管业股份有限公司董事会

  2019年12月31日

  证券代码:603856          证券简称:东宏股份          公告编号:2019-076

  山东东宏管业股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2019年12月30日在公司会议室召开。会议通知于2019年12月24日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议推选监事孔凡涛先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,监事会审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,选举孔凡涛为公司第三届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于选举公司监事会主席的公告》。

  备查文件:

  第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  山东东宏管业股份有限公司监事会

  2019年12月31日

  证券代码:603856           证券简称:东宏股份           公告编号:2019-077

  山东东宏管业股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务

  代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

  一、选举公司董事长、副董事长

  选举倪立营先生为公司第三届董事会董事长,倪奉尧先生为公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年。(简历附后)

  二、聘任公司高级管理人员

  (1)公司总裁:聘任倪奉尧先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  (2)公司副总裁:聘任鞠恒山先生为公司常务副总裁,聘任毕兴涛先生、孔智勇先生、刘彬先生、刘勇先生、杨翠伟先生、樊鹏先生、薛春德先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  (3)公司财务总监:聘任孔德强先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  (4)董事会秘书:聘任寻金龙先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起三年。寻金龙先生已取得董事会秘书资格证书, 其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

  各高级管理人员简历附后。

  独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

  三、聘任公司证券事务代表

  聘任寻金龙先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起三年。(简历附后)

  四、选举公司第三届董事会专门委员会委员

  (1)第三届董事会审计委员会委员3名:季勤女士(召集人)、曹文先生、鞠恒山先生

  (2)第三届董事会战略发展委员会委员3名:倪立营先生(召集人)、倪奉尧先生、鞠恒山先生

  (3)第三届董事会提名委员会委员3名:曹文先生(召集人)、姚建国先生、倪奉尧先生

  (4)第三届董事会薪酬与考核委员会委员3名:姚建国先生(召集人)、季勤女士、倪奉尧先生

  公司第三届董事会各专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起三年。(简历附后)

  特此公告。

  山东东宏管业股份有限公司董事会

  2019年12月31日

  附:简历

  倪立营先生简历:

  倪立营先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理、山东东宏集团有限公司董事长。现任山东东宏管业股份有限公司董事长、山东东宏集团有限公司董事长、曲阜市东泰典当行有限公司董事长、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长。倪立营先生直接持有公司股份3128.13万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

  倪奉尧先生简历:

  倪奉尧先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任曲阜市东宏实业有限公司副总经理、山东东宏集团有限公司总经理,现任山东东宏管业股份有限公司副董事长兼总裁、山东东宏装备科技有限公司董事长、山东东宏集团有限公司党委书记。倪奉尧先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

  鞠恒山先生简历:

  鞠恒山先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东阳光矿业集团机电科科长,泰山玻璃纤维有限公司FRP车间主任、质管部部长, 美国DOW公司OMEX高级经理、山东天迈管业有限公司副总经理、山东东宏集团有限公司副总经理,现任山东东宏管业有限公司董事、常务副总裁、董事会秘书、山东东宏集团有限公司党委常务副书记。鞠恒山先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

  毕兴涛先生简历:

  毕兴涛先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任曲阜市胶合门板厂销售部业务经理、东宏集团销售公司业务经理、山东东宏管业股份有限公司营销中心总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁、山东东宏集团有限公司党委副书记。毕兴涛先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

  孔智勇先生简历:

  孔智勇先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任兖矿集团大陆机械有限公司设计处设计师、山东中通塑业有限公司研发部部长、山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/研发中心总监/总工程师,现任山东东宏管业股份有限公司副总裁、总工程师兼研究院院长、山东东宏集团有限公司党委副书记。孔智勇先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

  刘彬先生简历

  刘彬先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任山东东宏管业有限公司制造中心总监、山东东宏管业股份有限公司副总经理。现任山东东宏管业股份有限公司南部市场营销中心总经理、中交郴筑建设科技有限公司监事。刘彬先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

  刘勇先生简历

  刘勇先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任曲阜市东宏实业有限公司采购部部长、山东凯诺管业有限公司总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁。刘勇先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

  杨翠伟先生简历

  杨翠伟先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任青岛海永利数字网络有限公司制造部生产主管/经理助理、青岛郎进科技有限公司生产部主管、曲阜市东宏实业有限公司质量管理部实验技术员/副部长、山东东宏管业股份有限公司技术部部长/质量管理部部长/检测中心主任/制造中心总监。现任山东东宏管业股份有限公司监事会主席。杨翠伟先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

  樊鹏先生简历

  樊鹏先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任中国人民解放军军官、山东省军区济宁军分区曲阜市人武部部长。现任山东东宏管业股份有限公司董事长助理。樊鹏先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

  薛春德先生简历

  薛春德先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任台塑关系企业华亚塑胶有限公司成品课长/营业课长、山东科瑞控股集团有限公司人力资源总监/全球营销中心常务副总/事业部副总经理。现任山东东宏管业股份有限公司董事长助理。薛春德先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

  孔德强先生简历

  孔德强先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。历任山推工程机械股份有限公司财务部成本会计、润峰电力有限公司财务主管、浙江棒杰控股集团股份有限公司财务经理。现任山东东宏管业股份有限公司财务部副部长。孔德强先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

  寻金龙先生简历

  寻金龙先生,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东东宏管业股份有限公司总经理秘书,考核办公室考核专员、人力资源部人事主管,现任山东东宏管业股份有限公司证券事务代表、证券投资部副部长;寻金龙先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

  季勤女士简历

  季勤女士,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。高级会计师,注册会计师,取得独立董事资格、证券从业资格和基金从业资格,受聘为山东省财政厅专业技术专家,考取山东省高端会计人才培养计划,入选山东省高层次人才库。从事审计工作12年,先后主持和参与上市公司、拟上市公司、国有大型企业各项审计工作。现任山东省渔业船舶协会副理事长兼秘书长。季勤女士未直接持公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

  姚建国先生简历

  姚建国先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任曲阜市杏坛中学教师、山东众力律师事务所执业律师、上海普若律师事务所执业律师。现任上海金诰律师事务所执业律师。姚建国先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

  曹文先生简历

  曹文先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任国家甲级设计研究院助工、工程师、高级工程师、设计室副主任、设计室主任、总工办主任、给排水专业总师、院副总工,国家注册公用设备工程师(给水排水),注册人防防护工程师(一级),中国建筑学会给排水分会理事,中国建筑金属结构协会机电设计分会常务理事,中国勘察设计协会工程建设标准设计委员会委员,中国建筑学会消防系统委员会委员,国家注册人防防护考试委员会给排水专业委员,中国土木工程学会防护工程分会内部设备与防护设备专业委员会委员,北京土木建筑学会建筑给排水专业委员会委员等,享受国务院政府特殊津贴。现任北京禹冰水利勘测规划设计有限公司副总工程师。曹文先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

  证券代码:603856             证券简称:东宏股份             公告编号:2019-078

  山东东宏管业股份有限公司

  关于选举公司监事会主席的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  根据《公司法》及公司章程的规定,全体监事一致同意选举孔凡涛先生(简历附后)担任公司监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

  特此公告。

  山东东宏管业股份有限公司监事会

  2019年12月31日

  

  附:

  孔凡涛先生简历

  孔凡涛先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任曲阜市宏大开关设备厂销售员、厦门瑞丰密封件有限公司课长、山东东宏管业有限公司人力资源部部长、山东东宏管业有限公司企业管理部部长。现任山东东宏管业股份有限公司监察总监。孔凡涛先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

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