证券代码：002503               证券简称：搜于特              公告编号：2019-111

　　搜于特集团股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日在公司会议室召开了公司第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2019年12月24日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、廖岗岩、林朝强出席现场会议，董事古上、独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

　　一、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作规则〉的议案》。

　　同意公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司董事会秘书工作规则》进行相应修订。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：公司董事会秘书工作规则》。

　　二、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。

　　同意公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司总经理工作细则》进行相应修订。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：公司总经理工作细则》。

　　三、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　同意公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》进行相应修订。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：公司股东大会议事规则》。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　四、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订〈公司分红管理制度〉的议案》。

　　同意公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司分红管理制度》进行相应修订。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：公司分红管理制度》。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　五、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

　　同意公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司关联交易管理制度》进行相应修订。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：公司关联交易管理制度》。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　六、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

　　同意公司根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司信息披露管理制度》进行相应修订。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：公司信息披露管理制度》。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　七、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于制定〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

　　同意公司根据《公司法》和《公司董事会秘书工作规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定《公司重大信息内部报告制度》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：公司重大信息内部报告制度》。

　　八、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供财务审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，同时进一步推动公司审计工作的开展，同意将公司2019年度审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），聘用期限一年，并授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定工作报酬。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-113：关于变更会计师事务所的公告》。独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》和《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　九、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2020年1月16日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-114：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：002503             证券简称：搜于特               公告编号：2019-112

　　搜于特集团股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日在公司会议室举行了公司第五届监事会第九次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2019年12月24日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：

　　3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

　　经审核，监事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计的需求。此次变更会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司将2019年度审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-113：关于变更会计师事务所的公告》。独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》和《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司监事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：002503    证券简称：搜于特    公告编号：2019-113

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、关于变更会计师事务所的情况说明

　　公司原聘请天健事务所为公司提供审计服务，其在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。鉴于天健事务所已经连续多年为公司提供财务审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，同时进一步推动公司审计工作的开展，经公司董事会审计委员会提议，拟改聘亚太事务所为公司2019年度审计机构，聘用期限一年，并授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

　　天健事务所为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司董事会对天健事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示由衷的感谢。

　　二、拟聘会计师事务所基本情况

　　1、名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：911100000785632412

　　3、企业类型：特殊普通合伙企业

　　4、执行事务合伙人：王子龙

　　5、主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

　　6、成立日期：2013年9月2日

　　7、合伙期限：2013年9月2日至长期

　　8、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　亚太事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

　　三、本次变更会计师事务所履行的程序

　　1、公司已就变更2019年度审计机构的相关事宜与天健事务所进行了充分沟通，天健事务所明确知悉本事项并确认无异议。

　　2、公司董事会审计委员会对亚太事务所的资质进行了审查，认为亚太事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向公司董事会提议改聘亚太事务所为公司2019年度审计机构，审计费用授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定并签署相关协议。

　　3、公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘亚太事务所为公司2019年度审计机构，并授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经认真审核相关材料，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够客观、真实地对公司财务状况进行审计，满足公司2019年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所事项符合公司发展需要，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，同意公司改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计的需求。此次变更会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司将2019年度审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；

　　4、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2019年12月31日

　　证券代码:002503           证券简称：搜于特          公告编号：2019-114

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会，2019年12月30日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年1月16日（星期四）15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月16日9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年1月16日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2020年1月9日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年1月9日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会参加现场会议表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　2、《关于修订〈公司分红管理制度〉的议案》

　　3、《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

　　4、《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

　　5、《关于变更会计师事务所的议案》

　　上述议案依据相关法律法规的规定，已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2019年12月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

　　因此，公司将对中小投资者审议上述议案的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记方式：凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及证券账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件二）

　　2、登记时间、地点：2020年1月13日及2020年1月14日8:30-11:30和13:30-16:30，到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

　　4、本次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

　　5、联系方式：

　　（1）联系地址：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部，邮编：523170。

　　（2）联系电话：0769-81333505

　　（3）传真：0769-81333508

　　（4）联系人：廖岗岩

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2019年12月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362503；投票简称：搜特投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间：2020年1月16日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

　　兹全权委托              代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于2020年1月16日召开的2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）承担由此产生的相应法律责任。

　　委托指示：如果本人（本单位）对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

　　■

　　说明：请在“表决意见”栏下的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能选择“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　本授权委托的有效期：自签署日至     年   月   日。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　法人委托人法定代表人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　签署日：    年    月    日