证券代码：002693        证券简称：双成药业       公告编号：2019-070

　　海南双成药业股份有限公司第三届

　　董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2019年12月27日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2019年12月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　上述议案（一）及议案（二）详情如下：

　　鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提议第四届董事会由6名董事组成，其中独立董事2名。董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日计算，任期三年。

　　经第三届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名王成栋先生、Wang Yingpu（王荧璞）先生、袁剑琳先生、Li Jianming（李建明）先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董万程先生、商小刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　经公司董事会提名委员会审核，上述六名董事候选人符合董事的任职资格，独立董事候选人同时也符合独立董事任职资格的相关要求，且均具有丰富的专业知识和经验。上述董事候选人简历附后。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　上述议案（一）及议案（二）尚需提请公司股东大会以累积投票制对每位董事候选人进行表决选举。其中，独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

　　为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生第四届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

　　公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》同日登载于巨潮资讯网。

　　（三）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　因公司董事会组成变化及实际情况的需要，结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，同意对《海南双成药业股份有限公司章程》进行修改。详见同日刊登于巨潮资讯网的《章程修订对照说明（2019年12月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司章程》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2019年12月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2019年12月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于〈海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2019年12月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2019年12月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

　　（八）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司独立董事制度〉的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2019年12月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司独立董事制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等的《海南双成药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2019年12月30日

　　附件：

　　一、第四届董事会非独立董事候选人简历

　　1、王成栋先生，中国国籍，无境外居留权，1953年出生，大学学历。2000年5月起，担任公司董事长，曾任公司总经理。2010年5月至2017年8月曾任泰凌微电子（上海）有限公司董事；2015年6月至2019年12月曾任上海星可高纯溶剂有限公司董事。现任海南双成投资有限公司执行董事；海南双成有限公司执行董事、总经理；宁波双全股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人；AIM CORE HOLDINGS LIMITED董事；宁波奥拉半导体有限公司董事；Aura Semiconductor Private Limited董事；海南至德成大科技发展有限公司执行董事。

　　截止至公告日，王成栋先生持有本公司控股股东海南双成投资有限公司100%的股权，即间接持有本公司139,516,546股，占本公司总股本的34.45%。王成栋先生个人直接持有本公司2,110,906股，占本公司总股本的0.52%。王成栋先生与其子Wang Yingpu先生同为本公司实际控制人。此外，王成栋先生与其他持股5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　2、Wang Yingpu（王荧璞）先生，澳大利亚国籍，1981年出生，硕士研究生学历，2008年1月起进入公司工作，曾任公司副总经理，现任公司副董事长；2010年5月至2017年8月曾任泰凌微电子（上海）有限公司董事；2015年5月至2017年12月曾任杭州澳亚生物技术有限公司董事；2015年10月至2016年11月曾任石河子市赢迪股权投资管理有限公司总经理；2017年09月至2019年12月曾任上海星可高纯溶剂有限公司董事。现任HSP Investment Holdings Limited董事；AIM CORE HOLDINGS LIMITED董事；宁波双成药业有限公司董事长；香港奥拉投资有限公司董事；宁波奥拉半导体有限公司董事；Aura Semiconductor Private Limited董事；双成药业欧洲有限公司唯一董事。

　　截止至公告日，Wang Yingpu先生间接持有本公司64,915,479股，占本公司总股本的16.03%。Wang Yingpu先生与其父王成栋先生同为本公司实际控制人。此外，Wang Yingpu先生与其他持股 5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　3、袁剑琳先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，大学学历，毕业于中国药科大学生物制药专业，执业药师，并且取得北京大学国际药物工程管理硕士学位。1995年7月至2002年7月担任海南新大洲药业有限公司技术/工艺设计工程师、生产部经理、厂长；2002年7月至2003年2月任北京凯因生物技术有限公司生产部经理；2015年5月至2017年12月担任杭州澳亚生物技术有限公司董事；2003年2月起进入公司工作，现任公司董事、副总经理。

　　截止至公告日，袁剑琳先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　4、Li Jianming（李建明）先生：美国国籍，男，1956年出生，生物化学博士和工商管理硕士，美国专利注册师。在美获得博士学位后，先后在耶鲁大学医学院药理系和在美国国家癌症研究进行癌症研究工作、美国食品药品管理局进行新药和新生物药的审批。2006 进入美国惠氏（后并入美国辉瑞），任法规注册副总监负责新药的研发和报批。2012年9月回国任欣明达生物制药有限公司总经理。2013年7月加入双成药业，任公司副总经理，负责研发和国际事业部门，2017年12月至今，担任公司总经理。

　　截止至公告日，Li Jianming先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　二、第四届董事会独立董事候选人简历

　　1、董万程先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，毕业于北京大学民法学专业。1989年7月至1997年7月在河北省承德市中级人民法院工作，任助理审判员，1997 年8月至今担任海南大学法学院从事教学与研究工作，教授，民商法教研室主任。现任海口市政协委员、中国商法研究会理事及公司独立董事。

　　截止至公告日，董万程先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　2、商小刚先生，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，先后毕业于湖北省粮食学校会计电算化专业，中南财经政法大学会计专业，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、土地估价师、房地产估价师、注册咨询（投资）工程师。1999年3月至1999年12 月任职于十堰好帮手软件有限公司；2000年1月至 2006年6月担任黄梅县食品公司主管会计；2006年6月至2008年4月担任北京京都（武汉）会计师事务所审计员、项目负责人；2008年9月至2009年09月担任洋浦华昌矿业有限公司财务经理；2009年9月至2011年9月担任海南天勤会计师事务所主任税务师；2011年9月至2013年6月担任海南罗牛山肉类食品有限公司财务负责人；2013年6月至2015年1月任职于海南省地税稽查局。2015年1月至今担任海口中天华信会计、税务师事务所合伙人；现任公司与海南神农科技股份有限公司独立董事。

　　截止至公告日，商小刚先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　证券代码：002693      证券简称：双成药业        公告编号：2019-071

　　海南双成药业股份有限公司第三届

　　监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2019年12月27日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2019年12月30日11:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司第三届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名周云女士、符斌先生（简历附后）为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。经公司股东大会选举后当选为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事共同组成第四届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

　　上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提请公司股东大会进行审议。

　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

　　海南双成药业股份有限公司监事会

　　2019年12月30日

　　附件：第四届监事会候选人简历

　　1、符斌先生，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，本科学历。1998年至1999年在海南生物制品研究所工作，1999年至2003年在海南同盟制药厂工作，2003年进入公司工作，先后担任公司生产技术部经理、审计部副经理。现任公司第三届监事会监事。

　　截止至公告日，符斌先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　2、周云女士，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，大学学历，中级会计师。2006年12月进入公司财务部工作，曾担任主管会计、财务部副经理，目前担任财务部经理。现任公司第三届监事会监事。

　　截止至公告日，周云女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　证券代码：002693      证券简称：双成药业       公告编号：2019-072

　　海南双成药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2019年12月30日召开，会议定于2020年1月16日（星期四）召开2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十三次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间：2020年1月16日（星期四）下午14：00

　　网络投票时间：2020年1月16日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月16日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年1月10日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2020年1月10日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

　　8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）议案内容：

　　1、《关于董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　1-1 选举王成栋先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1-2 选举Wang Yingpu先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1-3 选举袁剑琳先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1-4选举Li Jianming先生为公司第四届董事会非独立董事

　　2、《关于董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案》

　　2-1 选举董万程先生为公司第四届董事会独立董事

　　2-2 选举商小刚先生为公司第四届董事会独立董事

　　3、《关于监事会换届选举的议案》

　　3-1 选举符斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　3-2选举周云女士为公司第四届监事会非职工代表监事

　　4、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》

　　5、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　6、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》7、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》

　　8、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司独立董事制度〉的议案》

　　以上第1-2、4-8项议案经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，第3项议案经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等《第三届董事会第三十三次会议决议公告》、《第三届监事会第二十二次会议决议公告》及有关公告。

　　（二）特别提示

　　1、议案1、议案2、议案3需以累积投票方式表决，独立董事、非独立董事和监事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其他议案采用非累积投票方式表决。具体表决方法说明见本通知附件“参加网络投票的具体操作流程”及“授权委托书”。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　2、上述议案4为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2020年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）现场出席会议登记方法

　　1、登记时间：2020年1月13日至14日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）

　　2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

　　3、登记办法

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件二）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2020年1月14日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。

　　（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。

　　（二）其他事项

　　本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

　　联系人：于晓风女士

　　电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com

　　联系电话：0898-68592978

　　传真：0898-68592978

　　邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号

　　邮政编码：570314

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；

　　2、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

　　特此通知！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2019年12月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362693

　　2、投票简称：双成投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数如下：

　　① 选举非独立董事（议案1，有4位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（议案2，有2位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举非职工代表监事（议案3，有2位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给2 位非职工代表监事候选人，也可以在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月16日上午9:15，结束时间为2020年1月16日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　海南双成药业股份有限公司：

　　本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业2020年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入2020年第一次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

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　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

　　4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人名称（姓名）：

　　证件号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人签字（盖章）：

　　受托人姓名：

　　证件号码：

　　受托人签字：

　　委托日期：2020年   月    日

　　附件三：

　　股东登记表

　　兹登记参加海南双成药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

　　自然人股东姓名/法人股东名称：

　　身份证号/企业法人营业执照号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东签字（盖章）：

　　2020年   月     日