证券代码：000600      证券简称：建投能源          公告编号：2019-68

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　二○一九年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第四次临时股东大会于2019年12月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。公司副董事长徐贵林先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　参加本次股东大会的股东及授权代表6名，代表股份1,203,156,866股，占公司有表决权股份总数的67.1545%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表3名，代表股份1,195,126,042股，占公司有表决权股份总数的66.7062%；参加网络投票的股东3名，代表股份8,030,824股，占公司有表决权股份总数的0.4482%；持有公司5%以下股份的股东5名，代表股份27,250,916股，占公司有表决权股份总数的1.5210%。

　　出席本次大会的公司董事有：徐贵林先生、王剑峰先生、张彦启先生；出席本次大会的公司监事有孙敏女士、李新浩先生。公司董事会聘请的律师张龙先生、胡卫苓女士为本次会议进行了法律见证，并出具《法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

　　1、补选王双海先生为公司第八届董事会董事，得票数1,203,156,667票，得票比例99.9999%，其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东选票数27,250,717票，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9992%。王双海先生当选公司第八届董事会董事。

　　2、补选李健先生为公司第八届监事会监事，得票数1,203,156,667票，得票比例99.9999%，其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东选票数27,250,717票，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9992%。李健先生当选公司第八届监事会监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（石家庄）事务所王张龙、胡卫苓律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第四次临时股东大会决议》有效”。

　　四、备查文件

　　1．河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第四次临时股东大会决议；

　　2．国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月30日

　　证券代码：000600         证券简称：建投能源        公告编号：2019-69

　　河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2019年12月25日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十五次临时会议的通知。本次会议于2019年12月30日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举王双海先担任公司第八届董事会董事长职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，补选董事王双海先生为本届董事会战略委员会委员，并由王双海先生担任战略委员会主任委员职务。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会

　　2019年12月30日

　　证券代码：000600         证券简称：建投能源                 公告编号：2019-70

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第八届监事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司监事会于2019年12月25日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第七次临时会议的通知。本次会议于2019年12月30日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监事5人，全部参与表决。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并经通讯表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举李健先生担任公司第八届监事会监事会主席职务，任期与本届监事会相同。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第八届监事会第七次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司监事会

　　2019年12月30日