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2019年12月31日 星期二 上一期  下一期
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深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会第十二次(临时)会议决议公告

  证券代码:000007        证券简称:全新好        公告编号:2019-136

  深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会第十二次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次(临时)会议于2019年12月30日上午9:30以通讯方式召开,会议通知于2019年12月26日以邮件方式发出,应参加会议人数5人,实际参加会议5人。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定,会议决议如下:

  一、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于资产核销的议案》;

  公司控股子公司深圳市零七投资发展有限公司(以下简称“零七投资”)账面存在长期挂账的应收款和应付款情况,根据《企业会计准则》和《公司资产损失确认与核销管理制度》的相关规定,为更加公允地反映公司的资产状况和提供更加真实可靠的会计信息,公司决定对相应的应收款、应付款进行对冲核销,详见公司于2019年12月31日披露的《关于资产核销的公告》(公告编号:2019-137)。

  二、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》;

  为充分提高公司闲置自有资金的使用效率及增加公司收益,经公司管理层审慎研究,向董事会提交本议案,公司及控股子公司拟以不高于2亿元人民币的部分闲置自有资金参与证券投资,期限自2020年1月1日至2020年12月31日,详见公司于2019年12月31日披露的《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的公告》(公告编号:2019-138)。

  本议案经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

  三、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

  鉴于公司年度财务审计及内部控制审计工作需求,公司拟聘任“中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,并拟定其2019年度财务报告审计和内部控制审计费用合计为78万元人民币。

  本议案经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

  四、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  经研究公司拟定于2020年1月17日下午2:30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2020年第一次临时股东大会,审议前述需提交股东大会审议的议案,详见公司于2019年12月31日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-139)。

  特此公告

  深圳市全新好股份有限公司

  董  事  会

  2019年12月30日

  证券代码:000007        证券简称:全新好         公告编号:2019—140

  深圳市全新好股份有限公司第十一届监事会第八次(临时)会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市全新好股份有限公司第十一届监事会第八次(临时)会议于2019年12月30日10:30,以通讯的方式召开,应到会监事3人,实际到会3人,会议通知于2019年12月26日以邮件方式发出,符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定,会议审议通过了以下决议:

  一、以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于资产核销的议案》。

  针对公司控股子公司深圳市零七投资发展有限公司对账面长期挂账的应收款和应付款进行对冲核销事项,监事会审议后认为:本次资产核销符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况,能更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害中小股东利益的情形,我们同意本次资产核销事项。

  特此公告

  深圳市全新好股份有限公司

  监  事  会

  2019年12月30日

  证券代码:000007         证券简称:全新好        公告编号:2019-138

  深圳市全新好股份有限公司

  关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  为提高公司资金使用效率,创造更大的收益,深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月18日召开第九届董事会第二十九次临时会议,审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》,并提交2016年第二次临时股东大会审议通过,公司开始以闲置自有资金参与证券投资业务。随后公司均按规定程序对每一年的证券投资事项进行审议和授权,期间公司及控股子公司严格控制投资额度及风险,合法合规操作,并按深交所相关规则要求定期履行信息披露工作。鉴于公司股东大会审议及授权的2019年证券投资事项时间即将到期,公司根据实际情况,拟在2020年继续以不超过2亿元的闲置自有资金进行证券市场投资,投资期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

  2019年12月30日公司召开第十一届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》,同意公司在2020年继续使用不超过2亿元的闲置自有资金参与证券投资并提交股东大会审议。

  现将本次投资的具体情况公告如下:

  一、证券投资概述

  (一)投资目的

  2016年经公司第九届董事会第二十九次临时会议、2016年第二次临时股东大会审议通过,公司及控股子公司使用自有资金2亿元参与证券投资,期限自股东大会审议通过之日起至2016年12月31日止,公司开始以闲置自有资金参与证券投资业务。随后公司均按规定程序对每一年的证券投资事项进行审议和授权,期间公司及控股子公司严格控制投资额度及风险,合法合规操作,并按深交所相关规则要求定期履行信息披露工作。期间公司严格控制投资风险,合法合规操作,并按深交所相关规则要求定期履行信息披露义务。考虑到市场及公司现阶段自有资金情况,为提高资金使用效率,为公司创造更大的收益,公司拟在2020年使用自有资金不超过2亿元参与证券投资。

  (二)投资范围

  本次投资的方向包括:新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品)进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

  (三)投资额度

  公司用于参与证券投资的金额不超过人民币2亿元。

  (四)投资期限

  本次参与证券投资的投资期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

  (五)投资方式

  本投资事项将在上述额度内,由公司董事长、总经理组织相关部门(含控股子公司)和人员负责具体实施;同时,本投资事项不得影响公司其他正常经营业务的进行。

  二、投资风险及风险控制措施

  公司的风险控制措施:

  (一)依靠专业的投资团队,凭借其在市场研究、投资对象分析、投资策略选择方面较为丰富的实践经验,做好参与证券投资的各项具体工作。

  (二)公司参与相关证券投资工作,仍将继续秉承稳妥审慎的投资原则,通过“1、提高对证券市场系统性风险的警惕性;2、注意控制资金的投入比例;3、做好合理的止损止盈准备”等措施最大限度的控制投资风险。

  (三)参与相关证券投资事项将严格按照董事会决议的内容、以及公司《对外投资管理制度》等内控制度的规定进行。

  虽然本着价值投资宗旨,在风险识别和风险控制方面有上述较为健全的制度和措施,但从事证券投资本身存在的宏观经济风险、政策风险、所投资上市公司经营风险、技术风险、不可抗力因素导致的风险及投资策略风险等风险依然存在,并将直接影响公司证券投资业务的收益情况,公司证券投资业务收益也因此存在不稳定性甚至带来亏损的风险。

  三、需履行的审批程序的说明

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《深圳市全新好股份有限公司对外投资管理制度》等的相关规定,上述参与证券投资事项在公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

  本次投资事项不构成关联交易。

  四、参与证券投资对公司的影响

  公司及控股子公司严格控制投资风险,合法合规操作,并按深交所相关规则要求定期履行信息披露工作。目前已取得良好的投资收益。本项投资事项的实施,在保证公司各项业务顺利进行的同时,有利于公司做好日常的现金管理工作,进一步提高公司的资金使用效率,为公司和广大股东创造更大的收益。

  五、独立董事意见

  公司独立董事陈毅龙先生、田进先生审议了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》并发表了独立董事意见:本次公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益,增加公司经营收益,同时资金来源合法合规,投资规模适度,不会影响公司业务正常运行;本次投资决策程序合法合规,符合相关法律法规及规范性文件规定;公司董事会制定了《对外投资管理制度》,对证券投资进行了专门的规范和要求,能够加强投资风险管理,有效保障资产安全。综上,我们同意公司及控股子公司继续以闲置自有资金参与证券投资。

  六、备查文件

  (一)公司第十一届董事会第十二次(临时)会议决议;

  (二)公司第十一届董事会第十二次(临时)会议之独立董事意见。

  特此公告

  深圳市全新好股份有限公司

  董  事  会

  2019年12月30日

  证券代码:000007         证券简称:全新好        公告编号:2019-139

  深圳市全新好股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、本次股东大会届次:

  本次股东大会为2020年第一次临时股东大会

  2、召集人:公司第十一届董事会

  公司于2019年12月30日召开第十一届董事会第十二次(临时)会议,决议定于2020年1月17日召开2020年第一次临时股东大会。

  3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间为:2020年1月17日下午2:30;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年1月17日9:15,结束时间为2020年1月17日15:00。

  5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020年1月14日

  7、会议出席对象

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日2020年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)本公司聘请的见证律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》;

  2、《关于聘任2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

  上述议案详见于2019年12月31刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十二次(临时)会议决议公告》。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、登记手续:

  (1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书(见附件2)及出席人身份证办理登记手续;

  (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;

  (3)委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

  (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

  2、登记地点:公司董事会秘书办公室

  地址:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

  邮政编码:518031

  3、登记时间:2020年1月15日上午9:30—12:00,下午13:30—17:00 。

  4、联系方式:

  联系电话:0755-83280053

  联系传真:0755-83281722

  联系人:陈伟彬

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、第十一届董事会第十二次(临时)会议决议。

  特此通知

  深圳市全新好股份有限公司

  监  事  会

  2019年12月30日

  附件1:《参加网络投票的集体操作流程》;

  附件2:《深圳市全新好股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书》

  附件1:          参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1.投票代码:360007。

  2.投票简称:全新投票。

  3.议案设置及表决

  (1)议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见:对上述非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020年1月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票,流程如下:

  (1)投票代码:360007;投票简称:全新投票。

  (2)买卖方向:均为买入。

  (3)申报价格:代表股东大会议案,申报1.00元代表股东大会议案1,申报2.00元代表股东大会议案2,以此类推。

  (4)申报股数:代表表决意见,申报1股代表同意;申报2股代表反对;申报3股代表弃权。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月17日9:15,结束时间为2020年1月17日15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

  者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

  附件2:(授权委托书样式):

  深圳市全新好股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托       先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并对下列议案行使          表决权(横线上填写赞成、反对、弃权或全权)。

  委托人(签名):                 委托人身份证号码:

  委托人股东账户:               委托人持股数量:

  受托人(签名):                 受托人身份证号码:

  对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

  1、《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》;同意□ 反对□ 弃权□

  2、《关于聘任2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;同意□ 反对□ 弃权□

  注:若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决

  委托日期:2020年  月   日

  有效期限:自签发日起   日内有效

  证券代码:000007       证券简称:全新好  公告编号:2019-137

  深圳市全新好股份有限公司

  关于资产核销的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次核销资产的概况

  根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司资产损失确认与核销管理制度》的相关规定要求,深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)按照依法合规、规范操作的原则,对控股子公司深圳市零七投资发展有限公司(以下简称“零七投资”)账面长期挂账的应收款4,976,459.33元、应付款4,905,862.30元(合计数)进行对冲核销,本次核销的应收款已按50%计提资产减值准备,与应付款对冲核销后,预计将造成本期收益增加约242万元。

  二、形成的过程及原因

  零七投资长期挂账的应收款、应付款主要为2001年至2005年期间现代之窗大厦因延期交楼和面积差导致大量的业主诉讼赔偿,以及当时因公司资金紧张拖欠了一些施工单位的工程款也被诉至法院,法院在强制执行相关案款后未及时提供相应的执行案号,公司曾多次要求法院提供相关执行的具体信息但均未解决,导致公司财务账面出现因败诉而挂账的应付款项无法消除,而法院强制执行走的款项只能暂挂应收相关法院的情况。

  三、公司采取的措施

  为消除零七投资长期挂账的应收款和应付款,公司曾多次要求相关法院提供有关执行案号等具体信息,但因涉及案件繁多、期间跨越太长等原因未能解决。因上述款项长期挂账期间未有债权人向公司主张过权利,为客观、公允地反映公司财务状况,提供更加真实可靠的会计信息,故公司决定对上述长期挂账的应收款、应付款进行对冲核销。

  四、核销资产对公司财务状况和经营成果的影响

  本次对冲核销的零七投资应收款、应付款是公司历史原因形成的,本次资产核销有利于更加公允地反映公司的资产状况,提供更加真实可靠的会计信息。由于上述应收款在以往年度已计提50%的坏账准备,因此本次对冲核销将会造成公司当期收益增加约242万元。

  五、履行的审批程序

  本次核销资产的议案已经公司第十一届董事会第十二次(临时)会议审议通过,独立董事对此事项发表了独立意见,公司监事会亦就该事项发表了相关意见。根据《公司章程》、《公司资产损失确认与核销管理制度》的相关规定,本次资产核销事项无须提交股东大会审议。

  六、独立董事意见

  公司独立董事陈毅龙、田进对此事项发表独立意见如下:我们认为本次资产核销符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况,能更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,没有发现存在损害中小股东利益的情形,我们同意本次资产核销事项。

  七、监事会意见

  公司第十一届监事会第八次(临时)会议审议通过了《关于核销资产的议案》,监事会对此事项意见如下:我们认为本次资产核销符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况,能更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,没有发现存在损害中小股东利益的情形,我们同意本次资产核销事项。

  特此公告

  深圳市全新好股份有限公司

  董事会

  2019年12月30日

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