证券代码：002407             证券简称：多氟多    公告编号：2019-083

　　多氟多化工股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议通知于2019年12月19日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2019年12月30日上午9：00在公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　鉴于公司第五届董事任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，同意推举李世江先生、李凌云女士、李云峰先生、谷正彦先生、韩世军先生、陈岩先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意推举梁丽娟女士、李春彦先生、孙敦圣先生为第六届董事会独立董事候选人，其中梁丽娟女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

　　第六届董事会董事候选人，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事关于该事项的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与董事候选人一并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。根据相关法规及《公司章程》规定，将采用累积投票制分别选举产生第六届董事会非独立董事、独立董事成员。在新一届董事就任前,第五届董事会董事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见2019年12月31日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-085）。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年12月31日

　　附件：

　　李世江先生简历

　　李世江，男，1950年12月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、石油化工二厂厂长，河南温县造纸厂副厂长，焦作市冰晶石厂厂长，焦作市多氟多化工有限公司董事长。现任公司董事长,兼任中国氟硅有机材料工业协会副理事长，河南省企业联合会、企业家协会副会长，河南省科技创新促进会副会长，郑州大学兼职教授，焦作市慈善协会副会长，焦作市工商联第十一届执委会名誉主席，焦作市退役军人企业家商会会长，河南省第十次党代会代表。李世江先生持有本公司87,481,960股股票，占总股本的12.79%，为公司实际控制人。李世江先生与公司董事李云峰先生为父子关系、一致行动人，与公司董事李凌云女士为父女关系、一致行动人，与韩世军、谷正彦系一致行动人，与其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　李凌云女士简历

　　李凌云，女，1976年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。历任焦作市冰晶石厂外贸科科长、外贸部经理，焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任公司董事、副董事长、总经理。李凌云女士持有本公司5,808,933股股票，占总股本的0.8494%，与公司实际控制人李世江先生系父女关系、一致行动人，与公司董事李云峰先生为姐弟关系，与韩世军、谷正彦系一致行动人，与其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　李云峰先生简历

　　李云峰，男，1980年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。2002年7月参加工作，历任公司人事科科长，人力资源部经理。现任公司董事、副董事长。李云峰先生持有本公司1,378,370股股票，占公司总股本的0.2015%。与公司实际控制人李世江先生系父子关系、一致行动人，与公司董事、总经理李凌云女士为姐弟关系，与韩世军、谷正彦系一致行动人，与其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　谷正彦先生简历

　　谷正彦，男，1972年11月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。曾任焦作市多氟多化工有限公司仓库主任、经营办主任、销售科科长、营销部部长、总经理助理，中国无机盐工业协会无机氟化物分会秘书长、会长，河南省有色金属工业协会副会长，现任公司董事、副总经理。谷正彦先生目前持有本公司股份375,000股，占本公司股本总额的0.0548%。与公司实际控制人李世江及李凌云、李云峰、韩世军系一致行动人，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　韩世军先生简历

　　韩世军，男，1967年9月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师、高级技师。历任焦作市冰晶石厂车间主任、副厂长，多氟多化工有限公司董事、副总经理。现任公司党委书记、工会主席、监事会主席。韩世军先生目前持有本公司股份2,379,655股，占本公司股本总额的0.3479%。与公司实际控制人李世江及李凌云、李云峰、谷正彦系一致行动人，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　陈岩先生简历

　　陈岩，男，1946年7月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任河南林县化肥厂技术员，河南省石化厅设备处工程师，河南省化工装备联营公司副经理、董事长兼总经理，河南省复合肥推广中心主任，河南省政协第七、八、九、十届科技界委员，第八、九、十届常委、公司独立董事。现任河南中生石油化工设备有限公司执行董事、公司董事。陈岩先生目前持有本公司股份230，000股，占本公司股本总额的0.0336%。与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　梁丽娟女士简历

　　梁丽娟，女，1965年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学教授，硕士研究生导师，中国非执业注册会计师。1987年7月以来在河南理工大学从事会计教学和科研工作，曾任焦作万方铝业股份有限公司第三届和第四届独立董事、多氟多化工股份有限公司第三届和第四届独立董事，现任河南理工大学会计学教授。梁丽娟女士经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　李春彦先生简历

　　李春彦，男，1964年10月生，汉族，中国国籍，中国注册会计师，律师。现任河南世纪通律师事务所律师、郑州宇通客车股份有限公司独立董事。李春彦先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　孙敦圣先生简历

　　孙敦圣，男，1956年4月生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历。曾任中国石化燕山石化化工一厂副总工程师兼动力计量处处长、中科院自动化研究所自动化工程中心主任/研究员、艾斯本技术公司北京公司技术总监、毕博管理咨询公司总监、思爱普（北京）有限公司石油化工行业首席专家、山东青岛海尔工业智能研究院首席技术官，现任北京东辰智慧科技有限公司首席技术官。孙敦圣先生未持有公司股票，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002407       证券简称：多氟多    公告编号：2019-084

　　多氟多化工股份有限公司第五届监事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十七次会议通知于2019年12月19日通过电子邮件、传真方式向各位监事发出，会议于2019年12月30日上午10：00在公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席韩世军先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第五届监事任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，推举陈相举先生、高永林先生、田飞燕女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,非职工代表监事候选人将采取累积投票制进行选举。在新一届监事就任前,第五届监事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行监事职责。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司监事会

　　2019年12月31日

　　附件：

　　陈相举先生简历

　　陈相举，男，1974年10月出生，中国国籍，大学学历，律师、高级经济师。曾任焦作市多氟多化工有限公司办公室主任、企管办主任、董事会秘书。现任多氟多化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。陈相举先生持有公司697,064股股票，占公司总股本的0.10%。与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　高永林先生简历

　　高永林，男，1972 年3 月出生，中国国籍，本科学历，律师。高永林先生历任焦作金研律师事务所执业律师，焦作市多氟多化工有限公司法制科科长、经营办公室主任、投资风控部部长、企业管理部部长，现任法务部部长、公司监事。高永林先生未持有公司股票，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　田飞燕女士简历

　　田飞燕，女，1979年3月出生，中国国籍，本科学历，国际注册内部审计师，注册会计师（非执业会员）。曾在多氟多化工股份有限公司财务部任外管科副科长，现任公司内审负责人、审计监察部部长、公司监事。田飞燕女士未持有公司股票，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002407       证券简称：多氟多     公告编号： 2019-085

　　多氟多化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议提议召开2020年第一次临时股东大会，定于2020年1月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的召集人：公司董事会。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年1月16日（星期四）下午2:30

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年1 月16日上 午 9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 16日 9:15 至 2020 年 1 月 16 日 15：00 期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2020年1月9日（星期四）

　　4、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。

　　5、会议表决方式：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.00《关于非独立董事选举的议案》;

　　1.01 关于选举李世江先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　1.02 关于选举李凌云女士为公司第六届董事会非独立董事；

　　1.03 关于选举李云峰先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　1.04 关于选举谷正彦先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　1.05 关于选举韩世军先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　1.06 关于选举陈岩先生为公司第六届董事会非独立董事。

　　2.00《关于独立董事选举的议案》;

　　2.01 关于选举梁丽娟女士为公司第六届董事会独立董事；

　　2.02 关于选举李春彦先生为公司第六届董事会独立董事；

　　2.03 关于选举孙敦圣先生为公司第六届董事会独立董事。

　　3.00《关于监事会换届选举的议案》；

　　3.01 关于选举陈相举先生为第六届监事会非职工代表监事；

　　3.02 关于选举高永林先生为第六届监事会非职工代表监事；

　　3.03关于选举田飞燕女士为第六届监事会非职工代表监事。

　　上述议案已于公司 2019 年 12 月30日召开的第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第三十七次会议审议通过。 独立董事已对相关事项发表独立意见。上述相关董事会决议及独立董事意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

　　2、登记时间：2020年1月14日（上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00）。

　　3、登记地点：公司证券投资部。

　　4、会议联系方式：

　　联系地址：河南省焦作市中站区焦克路多氟多公司科技大厦证券部

　　联系人：董事会秘书陈相举、证券事务代表原秋玉

　　联系电话：0391-2956956  2956992

　　联系传真：0391-2956992

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年12月31日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362407”，投票简称为“多氟投票”。

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会提案为累计投票提案，累计投票提案填报表决意见：对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　1)选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2)选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3)选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位非职工监事候选人，也可以在3位非职工监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020 年 1 月 16 日 9:30-11:30，13:00-15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 16 日 9:15 至 2020年 1月 16 日 15:00 的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

　　网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

　　所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

　　投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ttp://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席多氟多化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:

　　■

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户：

　　受托人/代理人签字（盖章）：

　　受托人/代理人身份证号码：

　　受托日期：