证券代码：000066             证券简称：中国长城            公告编号：2019-103

　　中国长城科技集团股份有限公司2019年度第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开的时间：2019年12月30日下午14:30

　　网络投票的时间：2019年12月30日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月30日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城大厦16楼

　　3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：独立董事虞世全先生

　　6、会议通知情况：公司董事会于2019年12月14日、2019年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年度第五次临时股东大会的通知》（2019-096号）、《关于召开2019年度第五次临时股东大会的提示性公告》（2019-102号），公告了2019年度第五次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20人，所持有表决权的股份总数为1,215,565,788股，占公司有表决权总股份的41.513%。

　　其中，参加现场投票的股东及股东代表7人，其所持有表决权的股份总数为1,197,427,206股，占公司有表决权总股份的40.893%；参加网络投票的股东为13人，其所持有表决权的股份总数为18,138,582股，占公司有表决权总股份的0.619%。

　　2、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：

　　审议普通决议议案

　　1、与中国电子签署《2019年度日常关联交易框架协议（补充协议）》暨日常关联交易

　　关联股东中国电子信息产业集团有限公司（实际控制人及控股股东，持有公司股票1,188,482,503股）、湖南计算机厂有限公司（关联企业，持有公司股票6,127,748股）、公司董事高管（关联自然人股东）所持股份全部回避表决。

　　因中国电子信息产业集团有限公司为唯一持有公司5%以上股份的股东，湖南计算机厂有限公司为中国电子信息产业集团有限公司所控制的企业，均需在该议案中回避表决；董事高管（关联自然人股东）所持股份全部回避表决；因此本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。

　　同意20,810,320股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.906%；反对800股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.004%；弃权18,737股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.090%。

　　该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　　2、与中国电子、中电财务就国有资本金的继续使用签署《委托贷款展期协议》暨关联交易

　　关联股东中国电子信息产业集团有限公司（实际控制人及控股股东，持有公司股票1,188,482,503股）、湖南计算机厂有限公司（关联企业，持有公司股票6,127,748股）、公司董事高管（关联自然人股东）所持股份全部回避表决。

　　因中国电子信息产业集团有限公司为唯一持有公司5%以上股份的股东，湖南计算机厂有限公司为中国电子信息产业集团有限公司所控制的企业，均需在该议案中回避表决；董事高管（关联自然人股东）所持股份全部回避表决；因此本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。

　　同意20,810,320股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.906%；反对800股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.004%；弃权18,737股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.090%。

　　该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所覃正伟律师、赵亚静律师

　　2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2019年度第五次临时股东大会通知公告；

　　2、公司2019年度第五次临时股东大会提示性公告；

　　3、公司2019年度第五次临时股东大会决议；

　　4、本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　中国长城科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二O一九年十二月三十日

　　证券代码：000066             证券简称：中国长城            公告编号：2019-104

　　中国长城科技集团股份有限公司

　　关于下属控股子公司长城非凡获得政府补助的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

　　“本公司”、“中国长城”：中国长城科技集团股份有限公司

　　“圣非凡”：北京圣非凡电子系统技术开发有限公司，为中国长城下属全资公司

　　“天易集团”：湖南天易集团有限公司，为株洲高新技术产业开发区管理委员会的全资子公司

　　“长城非凡”：湖南长城非凡信息科技有限公司，为圣非凡与天易集团共同投资设立的合资公司（圣非凡持股比例为60%，天易集团持股比例为40%）

　　“海洋信息安全产业化项目”：具体内容请参见公司于2018年7月14日披露的《关于对外合作投资海洋信息安全产业化项目并设立配套项目公司的公告》（2018-065号）

　　一、获取补助的基本情况

　　下属公司长城非凡曾分别于2018年8月、2019年3月收到了根据“海洋信息安全产业化项目”相关协议约定而获得的4,000万元、3,000万元政府补助（具体内容详见公司2018-069号《关于获得政府补助的公告》、2019-015号《关于获得政府补助的公告》）。

　　日前，接长城非凡通知，其于2019年11月底收到了株洲高新技术产业开发区产业发展局拨付的研发补助资金1,000万元，并收到了其于2019年12月26日出具的关于拨付资金的说明文件，确认该笔资金是根据“海洋信息安全产业化项目”相关协议约定而予以长城非凡的研发补助支持，将会专款专用于长城非凡的研发费用。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　1、补助的类型

　　根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。长城非凡本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。

　　2、补助的确认和计量

　　按照《企业会计准则16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，列入公司2019年度其他收益，直接计入当期损益。

　　3、补助对上市公司的影响

　　上述补助对本公司2019年度的财务状况及经营成果的具体影响预计为600万元（未经审计）。

　　4、风险提示和其他说明

　　有关本次补助的最终会计处理及最终对公司2019年度损益的影响须以审计机构2019年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　三、备查文件

　　收款凭证、相关说明文件

　　特此公告

　　中国长城科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二O一九年十二月三十日

　　证券代码：000066             证券简称：中国长城            公告编号：2019-105

　　中国长城科技集团股份有限公司关于子公司浙江长城获得政府补助的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获取补助的基本情况

　　日前，接子公司浙江长城计算机系统有限公司（为公司于浙江省温州市投资设立的全资子公司，简称“浙江长城”）通知，现已实际收到了温州经济技术开发区财政局拨付的中国长城（温州）自主创新基地项目招商专项奖励资金补助15,000万元。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　1、补助的类型

　　根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。浙江长城本次获得的政府补助为地方专项扶持资金，无法直接区分资产相关和收益相关，按照准则规定可以划分为收益相关的政府补助。

　　2、补助的确认和计量

　　按照《企业会计准则16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，公司将按照准则相关规定进行确认和计量。

　　3、补助对上市公司的影响

　　上述政府补助根据相关情况计入当期损益，具体以会计师年度审计为准。

　　4、风险提示和其他说明

　　有关本次补助的最终会计处理及最终对公司损益的影响须以审计机构审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　三、备查文件

　　收款凭证

　　特此公告

　　中国长城科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二O一九年十二月三十日