本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第五届董事会第二次会议于2019年12月30日召开，会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，与会董事以现场投票表决和通讯表决的方式，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。具体内容如下 ：

　　因公司第五届董事会第一次会议决议通过向80名2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予750万股限制性股票，公司第五届董事会第一次会议决议通过了对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修订，具体修订内容如下：

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　　除上述内容修订外，其他条款内容不变。

　　在授予日后的资金缴纳过程中，由于一名激励对象因个人原因自愿放弃获授的股票期权、限制性股票，因此公司本次实际授予的激励对象人数由80人变更为79人，实际授予的限制性股票由750万股变更为745万股。因此，对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修订，修订内容如下：

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　　除上述内容修订外，其他条款内容不变。

　　本次公司章程修订事宜已经2019年第一次临时股东大会授权董事会办理，（具体详见2019年11月16日刊登在上海证券交易所网站的相关公告），无需再次提交股东大会审议，公司董事会将指派专人办理工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　浙江中马传动股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月31日

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