本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：交通银行股份有限公司南通分行

　　●本次委托理财金额：人民币10,000,000.00元,（大写）壹仟万元整

　　●委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款184天（汇率挂钩看涨）

　　●委托理财期限：184天

　　●履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，于2019年9月20日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见2019年9月4日及2019年9月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007），《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）。

　　一、 本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　（1）资金来源的一般情况

　　公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

　　（2）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2019年7月19日核发的《关于核准南通海星电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1321号）核准，公司首次公开发行人民币普通股5,200万股，募集资金总额为人民币529,360,000.00元，扣除承销和保荐费用46,319,000.00元（不含税）、其他发行费用13,521,000.00元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币469,520,000.00元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2019年8月6日出具了天健验[2019]255号《验资报告》。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

　　截至2019年9月30日止，公司累计使用募集资金18,503.87万元，其中各项目使用情况及金额如下：

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　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品，属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

　　公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、 本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　公司控股子公司南通海一电子有限公司于 2019 年12月27日向交通银行股份有限公司南通分行购买了理财产品，主要条款如下：

　　1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款184天（汇率挂钩看涨）

　　2、产品代码：2699192324

　　3、币种：人民币

　　4、指定结算账户账号：326008605018170132641

　　5、认购金额：人民币10,000,000.00元,（大写）壹仟万元整

　　6、产品成立日：2019年12月30日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。

　　7、产品到期日：2020年7月1日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。

　　8、产品期限：184天

　　9、浮动收益率范围：1.55%-3.65%（年化）

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次委托理财的投向为交通银行蕴通财富定期型结构性存款184天（汇率挂钩看涨）。

　　（三）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

　　公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款，收益类型为保本

　　浮动收益型，额度为人民币1,000万元，期限为184天。上述理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　（四）风险控制分析

　　1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、 委托理财受托方的情况

　　本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601328），交通银行股份有限公司南通分行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、 对公司的影响

　　公司2018年12月31日和2019年9月30日财务数据情况：

　　单位：万元

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　　截至2019年9月30日，公司货币资金为382,945,042.49元，本次理财金额 10,000,000.00元，占最近一期期末货币资金的比例为2.61%，公司运用闲置募集资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

　　公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　五、风险提示

　　虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品，但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

　　六、决策程序

　　公司于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，于2019年9月20日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见2019年9月4日及2019年9月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007），《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）。

　　七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　南通海星电子股份有限公司董事会

　　2019年12月31日