证券代码：000652            证券简称：泰达股份            公告编号：2019-159

　　天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次（临时）会议通知于2019年12月25日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2019年12月30日以通讯方式召开，因原董事张东阳先生、崔雪松先生和张旺先生辞职，应出席董事五人，实际出席五人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于补选公司董事的议案

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　原董事崔雪松先生、张东阳先生和张旺先生因工作变动原因辞去董事职务。经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会审核，提名曹红梅女士、韦茜女士和崔铭伟先生为公司第九届董事会董事候选人。候选人简历附后。

　　独立董事发表了独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十九次（临时）会议独立董事意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）关于控股子公司泰达环保投资建设昌邑市垃圾焚烧发电PPP项目的议案

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　同意控股子公司天津泰达环保有限公司投资建设昌邑市垃圾焚烧发电PPP项目。项目总投资金额约为38,070.61万元，特许经营期限为30年（含建设期11个月），负责处理昌邑市城区和所属全部镇及村庄的生活垃圾，处理规模为600吨/日。

　　董事会认为，该项目如顺利投产将有助于进一步扩大公司生态环保产业规模，完善产业布局，提高生态环保行业竞争力。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保投资建设昌邑市垃圾焚烧发电PPP项目的公告》（    公告编号：2019-160）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　董事会定于2020年1月16日召开天津泰达股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-161）。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十九次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月31日

　　附件

　　董事候选人简历

　　曹红梅  女，49岁，中共党员

　　一、工作经历

　　现任天津泰达投资控股有限公司生态环保部经理。历任天津第二煤制气厂炼焦车间职员；天津开发区燃气公司职员，天津泰达燃气有限责任公司部长、总工程师、经理、董事长和总经理。兼任天津泰达电力有限公司、天津泰达水业有限公司、天津生态城泰达水业有限公司和天津滨海投资有限公司董事。

　　二、教育背景、专业背景

　　硕士研究生

　　三、不存在不得提名为董事的情形。

　　四、最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

　　六、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　七、截至披露日，其本人不持有公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　韦茜  女，35岁，中共党员

　　一、工作经历

　　现任天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理。历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部项目经理、高级投资经理。兼任天津中沙泰达工业园区管理有限公司、天津泰达水业有限公司、天津泰达新水源科技开发有限公司、天津生态城泰达水业有限公司和天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司董事。

　　二、教育背景、专业背景

　　硕士研究生、注册环保工程师、经济师、证券从业资格

　　三、不存在不得提名为董事的情形。

　　四、最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

　　六、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　七、截至披露日，其本人不持有公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　崔铭伟  男，37岁，中共党员

　　一、工作经历

　　现任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。历任奥的斯电梯（中国）有限公司财务管理培训生，天津泰达投资控股有限公司财务中心职员、高级经理，天津泰达集团有限公司财务中心副经理，海南泰达置地投资有限公司、天津泰达建安工程管理咨询有限公司财务总监。兼任天津泰达建设房地产开发股份有限公司、天津逸仙科学工业园国际有限公司、北科泰达投资发展有限公司和天津津滨发展股份有限公司董事；天津泰达建设集团有限公司监事。

　　二、教育背景、专业背景

　　硕士研究生、高级会计师、经济师、税务师

　　三、不存在不得提名为董事的情形。

　　四、最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

　　六、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　七、截至披露日，其本人不持有公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000652            证券简称：泰达股份            公告编号：2019-160

　　天津泰达股份有限公司

　　关于控股子公司泰达环保投资建设昌邑市垃圾焚烧发电PPP项目的公告

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次（临时）会议于2019年12月30日召开，审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设昌邑市垃圾焚烧发电PPP项目的议案》。现公告如下：

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为进一步扩大公司生态环保产业规模，控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）拟投资建设昌邑市垃圾焚烧发电PPP项目（以下简称“昌邑项目”或“项目”）。昌邑项目总投资金额为38,070.61万元，位于山东省昌邑市滨海（下营）经济开发区龙池工业园区内，迎宾大道西1.5公里，香江东街（S320）北2.4公里，总占地面积约200亩，负责处理昌邑市城区和所属全部镇及村庄的生活垃圾，处理规模为600吨/日。

　　该项目采用BOT模式，特许经营期为30年（含建设期11个月）。泰达环保以自有资金出资设立全资子公司负责项目建设运营，项目公司注册资本金为11,421.18万元。

　　（二）董事会审议投资议案的表决情况

　　该事项经公司第九届董事会第三十九次（临时）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目公司基本情况

　　1. 名称：昌邑泰达环保有限公司（暂定）

　　2. 住所：山东省昌邑市龙池镇

　　3. 注册资本：11,421.18万元

　　4. 公司性质：有限责任公司

　　5. 经营范围：城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管理，环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的开发、销售、租赁。

　　（二）股权结构图

　　以上信息以工商行政管理部门最终核定为准。

　　三、投资测算

　　根据《昌邑市生活垃圾焚烧发电PPP项目股权投资报告》，昌邑项目总投资为38,070.61万元，其中项目公司资本金为11,421.18万元，其余资金由项目公司自行筹措。

　　按项目中标价格生活垃圾处理费45元/吨测算，项目主要经济指标如下：

　　■

　　综上，该项目具备良好的经济效益且风险可控。

　　四、拟签署协议的主要内容

　　泰达环保拟与昌邑市环境卫生中心（以下简称“昌邑环卫中心”）签署《昌邑市垃圾焚烧发电PPP项目项目合同》，主要内容如下：

　　（一）项目处理昌邑市范围内生活垃圾，处理规模为600吨/日；总投资金额为38,070.61万元，包括厂外配套相关费用。

　　（二）项目采用BOT模式，期限30年（含建设期11个月），由泰达环保设立项目公司负责投资、融资、建设、运营、维护、管理和移交。

　　（三）项目土地使用证办理在昌邑环卫中心或昌邑市政府指定的其他机构名下，由其免费提供给项目公司使用，项目公司仅承担合作期内的土地使用税等税费。

　　五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的

　　如项目能顺利投产将扩大公司生态环保产业规模，提升生态环保产业盈利水平和行业竞争力。

　　（二）存在的风险和对公司的影响

　　根据政府方要求，项目需于2020年9月30日前达到点火试运行条件，项目建设工期较短。公司将采取优化项目组织方式等措施切实缩短工期，做好项目安全管理工作，防控安全隐患。在项目实施过程中，公司将与政府方及时沟通、协调，力争根据实际情况对工期进行合理调整。

　　昌邑项目由泰达环保及项目公司投资，不会给公司造成财务压力，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。

　　六、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十九次（临时）会议决议》

　　（二）《昌邑市垃圾焚烧发电PPP项目股权投资报告》

　　（三）《昌邑市垃圾焚烧发电PPP项目项目合同》（拟签）

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月31日

　　证券代码：000652             证券简称：泰达股份             公告编号：2019-161

　　天津泰达股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 股权登记日：2020年1月13日

　　2. 议案1为累积投票表决事项。

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次（临时）会议决定于2020年1月16日召开公司2020年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。第九届董事会第三十九次（临时）会议决定于2020年1月16日召开天津泰达股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明

　　本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1. 现场会议召开时间：2020年1月16日14:30

　　2. 网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月16日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月16日9:15~15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年1月13日

　　（七）出席对象

　　1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2020年1月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的律师。

　　（八）会议地点

　　天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　本次股东大会审议以下事项：

　　1. 《关于补选公司董事的议案》

　　（1）选举曹红梅女士为公司第九届董事会董事

　　（2）选举韦茜女士为公司第九届董事会董事

　　（3）选举崔铭伟先生为公司第九届董事会董事

　　公司以累积投票方式选举董事3人，该议案属于影响中小投资者利益的重大事项。

　　2. 《关于控股子公司泰达环保投资建设昌邑市垃圾焚烧发电PPP项目的议案》

　　3. 《关于补选公司监事的议案》

　　（二）议案内容披露情况

　　详见公司于2019年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2020年第一次临时股东大会材料汇编》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一） 登记方式

　　1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

　　2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

　　3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

　　4.  股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

　　（二）登记时间：2020年1月14日和2020年1月15日（9:00~17:00）。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　会务常设联系人胡军先生、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

　　（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十九次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月31日 

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2020年1月16日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月16日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2020年1月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：                      委托人持股数：

　　受托人姓名：                                  受托人身份证号：

　　签发日期：    年    月    日

　　有效期至：    年    月    日

　　证券代码：000652           证券简称：泰达股份           公告编号：2019-162

　　天津泰达股份有限公司第九届监事会第十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次（临时）会议通知于2019年12月25日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2019年12月30日以通讯方式召开，因原监事会主席徐建新女士辞职，应出席监事四人，实际出席四人。全体监事一致推举监事李晨君先生主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于补选公司监事的议案

　　表决结果：以同意4票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　原监事会主席徐建新女士因工作变动原因辞去监事并监事会主席职务。经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，提名韩颖达先生为公司第九届监事会监事候选人。候选人简历附后。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第十五次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年12月31日

　　附件

　　监事候选人简历

　　韩颖达 男，37岁，中共党员

　　一、工作经历

　　现任天津泰达投资控股有限公司风险控制部副经理。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所高级审计员，天津俊途企业管理咨询有限公司开发区分公司职员，天津泰达投资控股有限公司风险控制部职员。兼任天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司董事，天津泰达联合置地有限公司、天津泰达滨海站建设开发有限公司、天津泰达威立雅水务有限公司、天津泰达热电能源管理有限公司和天津泰达交通枢纽运营管理有限公司监事。

　　二、教育背景、专业背景

　　大学本科学历

　　三、不存在不得提名为监事的情形。

　　四、最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

　　六、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　七、截至披露日，其本人不持有公司股票。

　　八、不是失信被执行人。

　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要的任职资格。

　　证券代码：000652           证券简称：泰达股份           公告编号：2019-163

　　天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保为二级子公司黄山泰达通源提供3,500万元担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据经营发展需要，二级子公司黄山泰达通源环保有限公司（以下简称“黄山泰达通源”）向黄山屯溪农村商业银行股份有限公司黎阳支行（以下简称“屯溪农商行”）申请融资5,000万元，期限5年。黄山泰达通源的控股股东天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）按持股比例70%为该笔融资提供连带责任保证，担保金额为3,500万元。该担保事项已经泰达环保股东会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　1. 公司名称：黄山泰达通源环保有限公司

　　2. 成立日期：2019年04月26日

　　3. 注册地点：黄山市徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧

　　4. 法定代表人：吴才玉

　　5. 注册资本：2,100万元整

　　6. 主营业务：固体废弃物污染治理及综合利；土壤修复；水污染治理；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；污泥、餐厨垃圾、固体废弃物收集、运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7. 股权结构图

　　（二）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：该数据未经审计。

　　（三）截至目前，黄山泰达通源不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（四）黄山泰达通源不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）泰达环保与屯溪农商行签署《保证合同》

　　（二）担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部借款本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费等）。

　　（三）担保金额：3,500万元。

　　（四）担保方式：连带责任保证。

　　（五）担保期间：债务人履行债务期限届满之日起2年。

　　（六）黄山泰达通源的另一股东安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“安徽通源”）按持股比例提供连带责任保证。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：被担保人为2019年新设立的负责投资建设生态环保项目的二级子公司，因项目建设需要向金融机构申请融资，子公司之间进行互保有利于保证项目建设进度，促进业务发展。黄山泰达通源的另一股东安徽通源按持股比例提供连带责任保证，不存在损害公司利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）本笔担保为子公司互保，不占用公司股东大会已审批的2019年度担保额度，总额度仍为136.00亿元。

　　（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为94.75亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的236.17%。

　　（三）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　七、备查文件目录

　　（一）《天津泰达环保有限公司股东会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月31日