证券代码：600136                证券简称：当代明诚　　 　　        公告编号：临2019-153号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　第八届董事会第八十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和会议资料于2019年12月23日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

　　（三）本次董事会会议于2019年12月30日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于董事会换届选举的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会提名委员会经审核，决定提名易仁涛先生、闫爱华先生、喻凌霄先生、王鸣先生为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），冯学锋先生、李秉成先生、张里安先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。会议以逐人表决方式通过：

　　1、关于选举易仁涛先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、关于选举闫爱华先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、关于选举喻凌霄先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、关于选举王鸣先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、关于选举冯学锋先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、关于选举李秉成先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、关于选举张里安先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事认为：上述候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司董事、独立董事的职责要求。

　　（二）关于公司符合发行债权融资计划条件的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等关于发行债权融资的相关法律、法规及规范性文件，经结合公司实际情况与上述法律法规及部门规章逐项核对后，公司符合发行债权融资计划的发行条件，不存在不得发行债权融资计划的相关情况。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）关于发行债权融资计划的议案

　　公司本次发行债权融资计划具体发行方案如下：

　　1、发行票面金额、发行规模

　　本次债权融资计划的票面金额为100元。本次债权融资计划发行规模不超过2.4亿元。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、发行期限

　　本次债权融资计划的发行期限为不超过5年期，具体期限结构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、发行利率及其确定方式

　　本次债权融资计划的发行利率根据发行时债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、募集资金用途

　　本次债权融资计划所募资金拟用于补充公司流动资金。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、发行方式

　　本次债权融资计划采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在备案有效期限及注册额度内，根据自身资金需求状况及相关规定择机一次性或分期发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、发行对象

　　本次债权融资计划的发行对象为武汉金融资产交易所认定的合格投资者。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、担保情况

　　本次定向债权融资计划由武汉当代科技产业集团股份有限公司和武汉新星汉宜化工有限公司提供不可撤销的连带责任担保，具体的担保合同提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、决议有效期

　　本次发行定向债权融资计划决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司申请发行债权融资计划的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次债权融资计划相关事项的议案

　　为保证公司本次债权融资计划的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

　　1、在我国法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行债权融资计划的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期限、发行利率、发行方式、发行对象、担保方案等与发行条款有关的一切事宜。

　　2、决定并聘请本次债权融资计划的中介机构，办理本次申请债权融资计划的发行申报事宜。

　　3、决定并聘请本次债权融资计划的担保方，签署担保协议；

　　4、代表公司进行所有与本次债权融资计划发行相关的谈判，签署与本次发行债权融资计划有关的合同、 协议和相关的法律文件。

　　5、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次债权融资计划有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债权融资计划发行工作；

　　6、及时履行信息披露义务。

　　7、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

　　以上授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）关于公司修改《公司章程》的议案

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司关于修改《公司章程》的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）关于公司体育业务组织架构及人员调整的议案

　　鉴于目前公司子公司双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司（以下简称“双刃剑”）、Nice International Sports Limited（以下简称“耐丝国际”）、Super Sports Media Inc.（以下简称“新英开曼”）在体育版权、体育营销等业务领域具有重合的特点，为进一步提升协同效应，优化公司业务组织架构，减少人员机构的重复设置，避免业务领域的重叠，同时也为了将更多优质资源向AFC项目（该项目为新英开曼子公司DDMC Fortis Limited拥有）集中，以保证在2021年前能完成相关的媒体、版权分销、赞助以及与之相关的商业谈判。为此，公司拟对相关体育业务组织架构以及人员机构进行如下调整：

　　（1）在业务资源承接方面，公司体育版权及体育营销业务将以新英开曼为主体进行开展，体育经纪业务将以耐丝国际为主体进行开展；

　　（2）在业务执行层面，向国内外体育媒体客户转授所获取的赛事播放权益及提供信号维护、版权维护等后续服务工作将由新英开曼执行；运动员的劳工合同谈判、转会咨询与谈判、运动员职业规划、法律咨询和纠纷调解、球员财务规划、运动员健康管理等相关工作由耐丝国际执行；新英开曼、耐丝国际所获业务资源中涉及向品牌客户销售赞助权益与广告传播权益、运动员的商业代言与参加商业赛事等及其后续的服务等工作由双刃剑执行。

　　（3）在人员机构方面，原耐丝国际、双刃剑版权业务团队并入新英开曼团队；原新英开曼、耐丝国际营销业务团队并入双刃剑团队。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（七）关于以融资租赁向恒立金通申请贷款的议案

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司关于与控股子公司作为共同体以融资租赁方式向恒立金通融资租赁有限公司申请贷款的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（八）关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2019年12月31日

　　附件：

　　董事候选人简历：

　　易仁涛先生：38岁，博士学历。曾任职于天风证券股份有限公司，历任法律事务部总经理、天风证券股份有限公司副总裁、董事会秘书及天风期货经纪有限责任公司董事长，现任本公司董事长。

　　闫爱华先生，55岁，经济学硕士学位。曾任齐鲁电视台台长，山东广播电视台副台长兼山东卫视总监，现为国务院特殊津贴专家、公司总经理。

　　喻凌霄先生，51岁，本科学历,现任公司子公司Super Sports Media Inc CEO。

　　王鸣先生，38岁，硕士学历，经济师。现任武汉当代科技产业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，现任武汉三特索道集团股份有限公司（上市公司）、常州光洋轴承股份有限公司（上市公司）、安徽华茂集团有限公司董事。

　　独立董事候选人简历：

　　张里安先生，62岁，德国特里尔大学法学博士，现任武汉大学法学院法学教授，博士生导师。

　　李秉成先生，55岁，博士学历，曾任职于第一冶金建设公司、武汉科技大学管理学院，现任中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师、注册会计师。现任武汉金运激光股份有限公司（上市公司）独立董事，以及湖北绿色家园材料技术股份有限公司、武汉中科水生环境工程股份有限公司董事。

　　冯学锋先生，61岁，博士学历，曾任职于湖北大学，现任武汉大学文学院教授，博士生导师。

　　证券代码：600136                证券简称：当代明诚　　 　　        公告编号：临2019-154号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　第八届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议通知和会议资料于2019年12月23日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

　　（三）本次监事会会议于2019年12月30日以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于监事会换届选举的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名许欣平先生、金韬先生为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。会议以逐人表决方式通过：

　　1、关于选举许欣平先生为公司第九届监事会监事候选人的议案

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、关于选举金韬先生为公司第九届监事会监事候选人的议案

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　全体监事认为：上述候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司监事的职责要求。

　　(二)关于发行债权融资计划的议案

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司申请发行债权融资计划的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　监事会审议通过上述议案并认为：

　　1、第九届监事会候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司监事的职责要求。

　　2、公司发行债权融资计划有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，有利于公司的可持续发展。

　　3、为审议上述相关事项，公司召开了第八届监事会第三十二会议，该次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

　　2019年12月31日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　许欣平先生：72 岁，大学文化，高级工程师。曾任怡讯（香港）投资有限公司执行董事，原武汉道博股份有限公司董事。现任公司监事。

　　金韬先生：65岁，硕士，国家一级导演。现任长春电影制片厂艺术中心导演兼副主任。现任公司监事。

　　证券代码：600136        证券简称：当代明诚　　　        公告编号：临2019-155号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于拟向武汉金融资产交易所申请备案发行债权融资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开了第八届董事会第八十四次会议，会议审议通过了《关于发行债权融资计划的议案》及相关议案。上述事项尚需公司股东大会审议通过。

　　一、关于公司符合发行债权融资计划条件的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等关于发行债权融资的相关法律、法规及规范性文件，经结合公司实际情况与上述法律法规及部门规章逐项核对后，公司符合发行债权融资计划（以下简称“债权融资计划”）的发行条件，不存在不得发行债权融资计划的相关情况。

　　二、本次发行概况

　　为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构，降低财务费用，公司拟通过向武汉金融资产交易所申请发行债权融资计划以筹集资金，具体方案如下：

　　（一）发行票面金额、发行规模

　　本次债权融资计划的票面金额为100元。本次债权融资计划发行规模不超过2.4亿元。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　（二）发行期限

　　本次债权融资计划的发行期限为不超过5年期，具体期限结构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　（三）发行利率及其确定方式

　　本次债权融资计划的发行利率根据发行时债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　　（四）募集资金用途

　　本次债权融资计划所募资金拟用于补充公司流动资金。

　　（五）发行方式

　　本次债权融资计划采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在备案有效期限及注册额度内，根据自身资金需求状况及相关规定择机一次性或分期发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。

　　（六）发行对象

　　本次债权融资计划的发行对象为武汉金融资产交易所认定的合格投资者。

　　（七）担保情况

　　本定向债权融资计划由武汉当代科技产业集团股份有限公司和武汉新星汉宜化工有限公司提供不可撤销的连带责任担保，具体的担保合同提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

　　（八）决议有效期

　　本次债权融资计划的发行申请决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（九）关于本次债权融资计划的授权事项

　　为保证公司本次债权融资计划的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

　　1、在我国法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行债权融资计划的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期限、发行利率、发行方式、发行对象、担保方案等与发行条款有关的一切事宜。

　　2、决定并聘请本次债权融资计划的中介机构，办理本次申请债权融资计划的发行申报事宜。

　　3、决定并聘请本次债权融资计划的担保方，签署担保协议；

　　4、代表公司进行所有与本次债权融资计划发行相关的谈判，签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

　　5、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次债权融资计划有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债权融资计划发行工作；

　　6、及时履行信息披露义务。

　　7、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

　　以上授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、公司的简要财务会计信息

　　对于公司2016年、2017年、2018年财务报告，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了标准无保留意见审计报告。公司2019年1-9月财务报告未经审计。公司2016-2018年及2019年1-9月财务会计信息情况如下：

　　（一）最近三年及一期公司合并报表范围变化情况

　　1、 公司最近三年及一期合并范围变化情况

　　2016年全年变动情况

　　■

　　2017年全年变动情况

　　■

　　2018年全年变动情况

　　■

　　2019年三季度变动情况

　　■

　　2、 截至2019年9月30日，纳入合并会计报表范围的一级子公司情况如下：

　　■

　　（二）公司最近三年及一期合并财务报表

　　1、合并资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年1-9月数据未经审计

　　2、合并利润表

　　单位：万元

　　■

　　3、合并现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　（三）公司最近三年及一期母公司财务报表

　　1、母公司资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年1-9月数据未经审计

　　2、母公司利润表

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年1-9月数据未经审计

　　3、母公司现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年1-9月数据未经审计

　　（四）公司最近三年及一期主要财务指标

　　■

　　注：2019年1-9月数据未经审计

　　（五）公司管理层简明财务分析

　　合并口径会计信息较能全面反映公司整体的财务实力和资信状况。因此，为完整反映公司的实际情况和财务实力，以下将结合公司合并报表口径的财务数据进行分析。公司资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性的分析情况如下：

　　1、 资产结构分析：

　　公司截至2019年9月30日、2018年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31日的资产情况（合并报表口径）如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　注：2017年3月31日，财政部修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9 号）；2017年5月2日，修订印发了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），以上四项简称“新金融工具准则”，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司于2019年1月1日开始执行该准则。

　　2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号）”的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。公司于中期财务报表开始执行。

　　2016-2018年末及2019年9月末，公司资产总额分别为357,998.80万元、512,621.12万元、1,063,419.48万元和1,111,172.33万元。截至2017年末，公司资产总额较上年末增长154,622.32万元，增幅为43.19%，主要系长期待摊费用、无形资产和其他应收款等增长较多所致；截至2018年末，公司资产总额较上年末增长550,798.36万元，增幅为107.45%，主要系合并范围变动导致无形资产、其他非流动资产增加，及可供出售金融资产公允价值变动所致；截至2019年9月末，公司资产总额较上年末增加47,752.85万元，增幅为4.49%。

　　从资产构成情况看，近三年及一期公司流动资产合计占当期资产总额的比例分别为55.02%、63.78%、49.44%和38.63%；近三年及一期公司非流动资产分别占资产总额的比重为44.98%、36.22%、50.56%及61.37%。公司资产的变化主要系2016年公司完成对双刃剑以及耐丝国际的收购以及2018年完成新英体育的收购导致合并报表范围发生变化，公司由重资产向轻资产模式转变，完成了产业方向调整的重大战略转型，将企业的未来发展方向锁定为成长性较好、发展前景广阔的文化体育产业所致。

　　2、负债结构分析：

　　公司截至2019年9月30日、2018年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31日的负债（合并报表口径）情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　近三年及一期，公司负债总额分别为110,989.75万元、238,026.22万元、639,839.48万元及672,986.82万元。公司负债总额2017年末较上年末增加127,036.47万元，增长114.46%，主要系短期借款、预收款项和长期应付款等增长较大所致。公司负债总额2018年末较上年末增加401,813.26万元，增长168.81%，主要系因现金并购新英开曼股权导致有息负债增长所致。公司负债总额2019年9月末较上年末增加33,147.34万元，增长5.18%。

　　从债务结构看，近三年及一期公司流动负债合计分别为51,431.47万元、117,578.52万元、368,086.08万元及440,663.05万元，占负债总额的比重分别为46.34%、49.40%、57.53%及65.48%；非流动负债合计分别为59,558.28万元、120,447.70万元、271,753.40万元及232,323.76万元，占负债总额的比重分别为53.66%、50.60%、42.47%及34.52%。

　　3、现金流量分析：

　　单位：万元

　　■

　　（1）经营活动现金流量

　　近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-31,876.96万元、-82,729.89万元、21,668.21万元和97,213.22万元。

　　2017年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年度减少50,852.93万元，主要是由于影视公司加大对影视作品投入所致。2018年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年度增加104,398.10万元，主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围，以及强视传媒回款速度加快所致：第一，公司影视作品的发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的相关性，如果期末影视作品的发行量较大，收入确认较为集中，一般会形成较大金额的期末应收账款余额；第二，影视剧行业的应收账款正常回收期在1至2年，确认收入和应收账款后，还需根据电视台播出等时点确认具体回款时间，账龄较长；第三，公司最近两年投拍影视剧数量增加，导致购买商品接受劳务支付的现金增加。针对上述情况，公司一方面通过加强应收账款管理尽快收回资金，另一方面通过预售影视作品方式平滑应收账款带来的资金波动。此外，公司电视剧的销售客户主要为各大电视台，普遍信用良好，公司成立至今从未发生电视台应收账款无法收回的情形。2019年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长75,545.01万元，主要系子公司销售回款增加以及收到外部单位往来款所致所致。

　　（2）投资活动产生的现金流量

　　近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-64,376.33万元、-5,804.08万元、-381,762.52万元和-176,487.60万元。

　　2017年度，公司投资活动产生的现金流量净额较上年度增加58,572.25万元，主要系公司对外投资减少所致；2018年度，公司投资活动现金流量净额较上年度减少375,958.44万元，主要系公司支付现金并购新英开曼股权所致；2019年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加205,274.92万元，主要系合并范围变动所致。

　　（3）筹资活动产生的现金流量

　　近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为122,531.88万元、111,432.70万元、358,482.00万元和45,431.73万元。其中，2018年度公司筹资活动现金流量净额较上年度增加247,049.30万元，增长较多，主要系公司子公司体育发展集团和新爱体育吸收投资者增资款以及因并购新英开曼的股权产生的有息负责所致；2019年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少313,050.27万元，主要系偿还借款所致。

　　4、偿债能力分析：

　　公司近三年一期主要偿债能力如下表所示：

　　■

　　注：（1）资产负债率=负债总计/资产总计；

　　（2）流动比率=流动资产/流动负债；

　　（3）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债。

　　短期偿债能力：近三年及一期，公司流动比率分别为3.83、2.78、1.43及0.97，速动比率分别为2.49、1.72、1.10及0.70，短期偿债能力水平呈下降趋势。2018年公司流动比率和速动比率下降的主要原因是该年尚未偿还的股东借款累积较多导致其他应付款的增大；新英开曼纳入合并报表范围内导致应交税费和预收款项增长较多；以及影视业务尚未支付给其他投资方的分成导致应收账款增大。

　　长期偿债能力：近三年及一期，公司的资产负债率分别为31.00%、46.43%、60.17%及60.57%，呈上升趋势。一方面随着公司规模的扩大，公司资本性支出及流动资金需求也相应增长，从而推动债务规模不断增大，使公司负债率增长。另一方面集团的盈利能力不断增强，同时通过发行股份等方式使得公司的资本实力步加强，因此公司资产负债率呈逐年的下降趋势。

　　5、盈利能力分析：

　　（1）盈利构成分析

　　公司最近三年一期的主营业收入构成情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　近三年及一期，公司营业收入分别为56,656.97万元、91,193.60万元、266,838.57万元及135,374.66万元。2017年度营业收入较上年度增加了34,289.27万元，增长率为60.26%，主要系强视传媒、耐丝业务收入增加，以及报告期内将汉为体育、指点未来、当代银兴纳入合并报表范围所致。2018年度营业收入较上年度增加175,644.97万元，增长192.61%，主要系将新英开曼纳入合并范围及影视、体育营销收入增长所致；2019年1-9月营业收入较上年同期增长了1,878.92万元，增长率为1.41%，主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围导致较上年同期营业收入增加所致。

　　（2）盈利能力分析

　　公司最近三年及一期的盈利能力状况如下：

　　单位：万元

　　■

　　近三年及一期，公司的毛利率分别为54.22%、55.98%、34.97%和36.79%。近三年及一期，公司毛利率呈波动下降趋势，主要是公司影视板块和体育板块成本增长率较收入增长率高所致。

　　6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

　　结合当前文化产业发展的市场趋势，公司提出并制定了打造“大文化产业整合平台”的长期发展战略，并明确了公司将围绕“大文化、大市场、大格局”的发展思路，以及当前的发展重点即加大对“文化、体育与娱乐”相关产业的投资步伐和力度。同时，公司将通过“内生+外延”的方式，专注打造文化产业链，以此提升公司价值，进一步增强公司的盈利水平，努力实现公司“大文化产业整合平台”的美好愿景。

　　四、本次债权融资计划的募集资金用途

　　公司本次债权融资计划所募资金拟用于补充公司流动资金等符合法律法规规定的用途。此举将有利于优化公司债务结构，降低公司财务费用，促进公司稳步健康发展。

　　五、其他重要事项

　　（一）担保情况

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为110,802.34万元，其中公司对控股子公司提供的担保金额为109,802.34万元；截至本公告披露日，公司为北京国华文创融资担保有限公司就公司控股子公司华娱时代影业投资（北京）股份有限公司向北京银行股份有限公司燕莎支行申请综合授信进行担保提供反担保，反担保金额为1,000.00万元。

　　（二）重大未决诉讼或仲裁

　　截至本公告披露日，公司无未决或未了结的重大诉讼或仲裁。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　2019年12月31日

　　证券代码：600136            证券简称：当代明诚　　　            公告编号：临2019-156号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]（1578）号《关于核准武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2019年12月18日实施了本次非公开发行，本次发行前，公司总股本为487,182,186股，发行完成后，公司总股本增至584,618,623股，据此，公司拟对《公司章程》做如下修改：

　　1、原第六条公司注册资本为人民币487,182,186元。

　　现拟修订为：第六条公司注册资本为人民币584,618,623元。

　　2、原第二十条公司股份总数为487,182,186股，公司的股本结构为：普通股487,182,186股，无其他种类股。

　　现拟修订为：第二十条公司股份总数为584,618,623股，公司的股本结构为：普通股584,618,623股，无其他种类股。

　　以上事项均需经股东大会通过方可实施。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：600136       股票简称：当代明诚                   公告编号：临2019-157号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于向恒立金通融资租赁有限公司申请贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司武汉汉为体育投资管理有限公司（以下简称“汉为体育”）作为共同体，以融资租赁方式向恒立金通融资租赁有限公司（以下简称“恒立金通”）申请贷款10,000万元。

　　一、概述

　　2019年12月30日，公司召开了第八届董事会第八十四次会议，会议审议通过了《关于以融资租赁向恒立金通申请贷款的议案》，同意公司与控股子公司汉为体育作为共同体以融资租赁方式向恒立金通贷款10,000万元，恒立金通将受让汉为体育提供的体育设施、设备等作为租赁物并回租给公司与汉为体育。租赁期内，租赁物的所有权转移于恒立金通，公司与汉为体育有权使用租赁物。租赁期满后，公司与汉为体育付清全部租金及相关费用后，恒立金通将租赁物所有权转移给公司与汉为体育。

　　二、恒立金通基本情况

　　公司名称：恒立金通融资租赁有限公司

　　法定代表人：高庆寿

　　注册地：武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号

　　注册资本：30,000万元

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　成立时间：2016年01月12日

　　统一社会信用代码：91420000MA488H1M84

　　股东情况：国创高科实业集团有限公司持41.67%的股权，华夏保险代理（上海）有限公司持33.33%股权，恒立投资（香港）有限公司持25%股权。

　　主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；租赁交易及投融资咨询；接受承租人的租赁保证金；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款。

　　经营情况：截止2018年12月31日，恒立金通总资产为118,923万元，净资产为32,017万元；2018年度，恒立金通营业收入为11,019万元，净利润为1,419万元。以上数据已经正大会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、融资租赁标的基本情况

　　标的名称：体育设施、设备

　　类别：固定资产

　　权属：融资租赁标的归汉为体育所有

　　标的资产价值：账面价值10,806万元，估值10,000万元。

　　四、合同的主要内容

　　1、公司与汉为体育作为代同体以融资租赁方式向恒立金通申请贷款10,000万元。

　　2、公司与汉为体育应及时足额支付租金或履行其他相关义务。

　　3、合同期限一年。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：600136            证券简称：当代明诚            公告编号：临2019-158号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年1月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年1月16日10点00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月16日

　　至2020年1月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案 1-7已经公司第八届董事会第八十四次会议、公司第八届监事会第三十二次会议审议通过，公司第八届董事会第八十四次会议公告、公司第八届监事会第三十二次会议公告、公司关于申请发行债权融资计划预案的公告、公司修改《公司章程》的公告刊登于2019年12月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

　　2、特别决议议案：议案1-7

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

　　2、登记时间：2020年1月13日-1月14日9：00－16：00时

　　3、登记地点：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书处

　　六、其他事项

　　1、会期半天

　　2、联系方式：

　　（1）联系人：方玮琦

　　（2）联系电话：027-87115482

　　（3）传真：027-87115487

　　（4）联系地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利大厦33楼

　　（5）邮编：430070

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2019年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600136                    证券简称：当代明诚　　 　　            公告编号：临2019-159号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于职工监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司职工代表大会2019年第一次会议于2019年12月30日在公司会议室召开，共计9名职工代表出席了会议，鉴于公司监事会即将换届选举，会议审议通过了《关于公司监事会职工监事换届选举的议案》，与会代表一致同意选举代冰清女士为公司第九届监事会职工监事（简历附后）。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

　　2019年12月31日

　　附件：职工监事候选人简历

　　代冰清女士：34岁，MBA硕士。历任上海万宝盛华人力资源咨询公司深圳分公司研究员、长江期货股份有限公司人力资源经理、和记黄埔地产管理有限公司（武汉）高级人力资源主任。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司人力资源总监。