证券代码：000831                证券简称：五矿稀土                公告编号：2019-041

　　五矿稀土股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月25日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第二十五次会议的通知。会议于2019年12月30日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长黄国平先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　■

　　如公司现行规章制度的内容与修订后的《公司章程》存在不一致的情况，以修订后的《公司章程》为准。（修订后的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司公司章程》）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任闫绳健先生为公司副总经理，任期自公司第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　■

　　（修订后的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司股东大会议事规则》）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　■

　　（修订后的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司董事会议事规则》）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2020年1月15日召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上第一、三、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月三十日

　　证券代码：000831                证券简称：五矿稀土                公告编号：2019-042

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任闫绳健先生为公司副总经理（简历附后），任期自公司第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月三十日

　　附：闫绳健先生简历

　　闫绳健：男，1968年4月生，汉族，中国共产党党员，本科学历，高级会计师。曾任中铁十四局集团有限公司广深铁路客运专线项目部常务副书记、津保铁路项目经理部党工委书记，中冶内蒙古建设投资有限公司市场开发工作负责人，中冶南亚投资发展有限公司委派总会计师，中冶(贵州)建设投资发展有限公司委派总会计师，中冶南亚投资发展有限公司董事、总经理、党总支副书记等。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　证券代码：000831                证券简称：五矿稀土                公告编号：2019-043

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体情况如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况

　　经2018年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）担任公司2018年度财务及内部控制审计机构。在2018年度的审计工作中，天职国际会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2018年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘天职国际会计师事务所担任公司2019年度财务及内部控制审计机构。同时，公司建议股东大会授权公司经理层依照市场公允合理的定价原则与天职国际会计师事务所协商确定年度审计费用。

　　二、续聘会计师事务所履行的审批程序

　　1、公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所进行了审查，认为天职国际会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所担任公司2019年度财务及内部控制审计机构。

　　2、公司于2019年12月30日分别召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所担任公司2019年度财务及内部控制审计机构。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　3、本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过后生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二十次会议决议；

　　3、公司独立董事就续聘会计师事务所事项出具的事前认可意见和发表的独立意见。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月三十日

　　证券代码：000831                证券简称：五矿稀土                公告编号：2019-044

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决定召开2020年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年1月15日（星期三）14:50。

　　网络投票时间：2020年1月15日（星期三）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月15日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月15日09:15～15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2020年1月8日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2020年1月8日（星期三）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室

　　二、会议审议事项

　　（1）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　（2）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　（3）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　（4）《关于续聘会计师事务所的议案》

　　（5）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　上述第（1）项提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

　　以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》以及《五矿稀土股份有限公司2020年第一次临时股东大会资料》等。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

　　（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

　　2、登记时间

　　2020年1月9日8:30～11:30，14:30～17:00

　　3、登记地点

　　江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　4、会议联系方式

　　联系人：李梦祺、廖江萍

　　联系电话：0797-8398390

　　传真：0797-8398385

　　地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　邮编：341000

　　5、会议费用

　　会期预定半天，费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第二十五次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月三十日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月15日（现场股东大会召开当日）09：15，结束时间为2020年1月15日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：              委托人股东账户：

　　持有上市公司股份的性质：

　　受托人签名（盖章）：         受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　■

　　填写说明：

　　1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

　　2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。

　　证券代码：000831                证券简称：五矿稀土                公告编号：2019-045

　　五矿稀土股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年12月25日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第七届监事会第二十次会议的通知，会议于2019年12月30日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席牛井坤先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

　　一、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　■

　　■

　　如公司现行规章制度的内容与修订后的《公司章程》存在不一致的情况，以修订后的《公司章程》为准。（修订后的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司公司章程》）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　■

　　（修订后的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司监事会议事规则》）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年十二月三十日

　　证券代码：000831                证券简称：五矿稀土                公告编号：2019-046

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于收到实际控制人通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日收到实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）通知，中国五矿拟与云南省人民政府深化合作，相关事项可能对公司构成敏感信息。具体内容详见公司于2019年6月17日披露的《关于收到实际控制人通知的公告》（        公告编号：2019-023）。

　　2019年12月30日，公司收到实际控制人中国五矿通知，鉴于相关方就具体合作事项未能达成一致，经相关方友好协商，终止本次可能对公司构成敏感信息的相关事项。

　　目前，公司生产经营正常，相关事项终止不会对公司生产经营产生不利影响。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月三十日