证券代码：601198          证券简称：东兴证券          公告编号：2019-079

　　东兴证券股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对东兴证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让

　　无异议的函》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对东兴证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]2360号）（以下简称“无异议函”）。根据无异议函，上交所确认公司面向合格投资者非公开发行总额不超过75亿元的公司债券，符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。公司可在有效期及上述额度内采取分期方式发行，有效期自无异议函出具之日起12个月内有效。

　　公司将按照有关法律法规、无异议函的要求及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券发行及挂牌相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　东兴证券股份有限公司董事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：601198          证券简称：东兴证券          公告编号：2019-078

　　东兴证券股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年12月30日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层第一会议室以现场和通讯方式举行，应参会表决董事12名，实际参会表决董事12名。会议由董事长魏庆华先生主持，部分监事和高管列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：

　　审议通过《关于与中国扶贫基金会联合成立“兴源惠民”边远地区医护人员成长计划的议案》

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　董事会同意与中国扶贫基金会联合成立“兴源惠民”边远地区医护人员成长计划，为边远贫困地区及其他有需求地区的卫生健康工作人员、医护工作者、乡村医生等提供相关方面培训和设备捐赠等。

　　特此公告。

　　东兴证券股份有限公司董事会

　　2019年12月31日