证券代码：600306                证券简称：商业城               公告编号：2019-065号

　　沈阳商业城股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2019年12月20日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于2019年12月27日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由陈快主先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司及子公司申请银行借款转期的议案》。

　　因公司及子公司沈阳铁西百货大楼有限公司（以下简称“铁西百货”）在中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）沈阳分行的借款将于近期陆续到期，根据经营工作需要，现公司拟向中信银行沈阳分行申请借款转期，借款额为不超过人民币6,300万元；铁西百货拟向中信银行沈阳分行申请借款转期，借款额为不超过人民币9,900万元。

　　上述借款转期期限均为1年，借款利率以实际签订的借款合同为准。铁西百货将以自有房产为上述借款提供抵押担保，同时公司为本次铁西百货的借款转期提供担保。公司为本次铁西百货提供的借款担保在公司为其提供的年度担保额度范围内。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司董事会

　　2019年12月28日