证券代码：002774                证券简称：快意电梯        公告编码：2019-110

　　快意电梯股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2019年12月17日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2019年12月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的

　　方式通过如下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》。

　　同意公司参与竞拍位于清溪镇青皇村的一宗一类工业用地（面积为79977.88平方米，地块编号为2020WT012）的国有建设用地使用权，并授权公司法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署。

　　《关于参与竞拍国有土地使用权的公告》（        公告编号：2019-111）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2019年12月27日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2019-111

　　快意电梯股份有限公司

　　关于参与竞拍国有土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、交易概述

　　公司决定参与竞拍位于清溪镇青皇村的一宗一类工业用地（面积为79977.88平方米，地块编号为2020WT012）的国有建设用地使用权。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。

　　同时，为确保工作有效推进，公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次竞拍土地使用权有关的相关事宜（具体包括在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格，并办理相关手续、签署相关文件等）。

　　二、交易对方基本情况

　　本次拟竞拍土地使用权的出让方：东莞市自然资源局。

　　三、竞拍地块基本情况

　　1、地块编号：2020WT012

　　2、土地位置：东莞市清溪镇青皇村

　　3、土地面积：79977.88平方米

　　4、土地用途：工业用地（M1一类工业用地）

　　5、出让年限：50年

　　6、出让起始价：8398万元人民币

　　7、容积率：1.0≤R≤3.0

　　8、建筑密度（系数%）：30%≤M≤50%

　　9、挂牌起始价：人民币8,393万元

　　10、竞买保证金：人民币4,100万元

　　四、本次土地竞拍的目的和对公司的影响

　　本次参与竞拍国有土地使用权，是作为公司扩大生产能力项目的投资建设用地，为生产经营提供必要的保障，增强公司持续发展能力。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响。

　　五、风险提示

　　1、上述土地使用权的竞拍为公开竞买，需根据相关规定履行竞拍程序，存在竞拍结果不确定的风险。

　　2、公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定，根据事项进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2019年12月27日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2019-112

　　快意电梯股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回并继续购买的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议以及2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。（详见2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，        公告编号：2019-017）。

　　近日，公司赎回了购买的部分理财产品，同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下：

　　一、 闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

　　单位：万元

　　■

　　截止2019年12月26日，上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金6,500万元，取得收益1,295,816.77元。

　　二、闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

　　2019年12月26日，公司通过柜台分别在东莞农村商业银行和东莞证券股份有限公司，以闲置募集资金购买合计20,500万元保本型理财产品，现将有关情况公告如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司拟购买保本型理财产品安全性高、流动性好、能保证本金安全，且公司单个产品的投资期限不超过12个月，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施:

　　1.严格遵守审慎投资原则，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　5.当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

　　四、对公司日常经营的影响

　　在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为31,500万元（含本次）。

　　六、备查文件

　　（一）东莞证券股份有限公司收益凭证认购协议；

　　（二）相关银行理财产品的协议。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2019年12月27日