证券代码：600499        股票简称：科达洁能               公告编号：2019-089

　　广东科达洁能股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2019年12月27日以通讯表决方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　为满足子公司科技项目及日常经营对资金的需求，经研究决定，同意子公司为下列贷款及授信提供担保：

　　1、同意公司全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司为公司全资子公司安徽科达机电有限公司（以下简称“安徽科达机电”）向马鞍山江东金融控股有限公司申请400万元人民币贷款提供信用担保，担保期限三年。该笔资金为安徽科达机电参加2018年度马鞍山市科技“小巨人”企业培育计划所获得的项目贷款，贷款利率为三年期贷款基准利率，待培育期结束后，若安徽科达机电完成全部项目目标，该贷款资金将全部改为财政补贴，公司无需偿还贷款，政府同时返还期间利息；若项目目标均完成80%以上，贷款资金全部改为财政补贴，公司无需偿还贷款，只需承担期间利息；若有一项项目目标达不到80%，公司需到期偿还该笔贷款同时需承担贷款利息。

　　2、同意公司全资子公司芜湖科达新铭丰机电有限公司、控股子公司安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达洁能”）以自有房产及土地（估值21,101.60万元）为控股子公司安徽科达洁能向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过14,500万元人民币综合授信额度提供抵押担保，担保期限三年，该笔资金主要用于安徽科达洁能日常经营及业务发展。最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。

　　上述担保有效期三年，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会认为：本次为子公司贷款提供担保，旨在支持全资子公司安徽科达机电科技项目的实施，以及控股子公司安徽科达洁能业务发展对资金的需求，有利于子公司未来持续经营。上述子公司经营情况稳定，具备债务偿还能力，本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次担保事项。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　广东科达洁能股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十八日

　　证券代码：600499              证券简称：科达洁能             公告编号：2019–090

　　广东科达洁能股份有限公司

　　关于为子公司银行授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●担保人名称：

　　佛山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰”）

　　芜湖科达新铭丰机电有限公司（以下简称“新铭丰”）

　　●被担保人名称：

　　安徽科达机电有限公司（以下简称“安徽科达机电”）

　　安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达洁能”）

　　●本次担保金额及公司为其提供的担保余额：

　　安徽科达机电：本次公司全资子公司恒力泰为其担保400万元人民币；恒力泰为其担保余额：0元；公司为其担保余额：2,178.52万元人民币

　　安徽科达洁能：本次公司全资子公司新铭丰及安徽科达洁能为其担保不超过14,500万元人民币；新铭丰为其担保余额：0元；公司为其担保余额：15,091.87万元人民币

　　●本次担保是否有反担保：有

　　●对外担保逾期的累计数量：0元

　　一、 担保情况概述

　　2019年12月27日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，为满足子公司科技项目及日常经营对资金的需求，经研究决定，同意子公司为下列贷款及授信提供担保：

　　1、同意全资子公司恒力泰为全资子公司安徽科达机电向马鞍山江东金融控股有限公司申请400万元人民币贷款提供信用担保，担保期限三年。该笔资金为安徽科达机电参加2018年度马鞍山市科技“小巨人”企业培育计划（以下简称“‘小巨人’项目”）所获得的项目贷款，贷款利率为三年期贷款基准利率，待培育期结束后，若安徽科达机电完成全部项目目标，该贷款资金将全部改为财政补贴，公司无需偿还贷款，政府同时返还期间利息；若项目目标均完成80%以上，贷款资金全部改为财政补贴，公司无需偿还贷款，只需承担期间利息；若有一项项目目标达不到80%，公司需到期偿还该笔贷款同时需承担贷款利息。

　　经马鞍山市政府批准，公司全资子公司安徽科达机电被认定为2018年度市科技“小巨人”企业，被列入2018年度市科技“小巨人”企业培育计划（培育期3年），马鞍山市国资公司江东控股集团有限责任公司的控股子公司马鞍山江东金融控股有限公司将对安徽科达机电实施的全自动板材钢筋网笼焊接、组网及运转系统项目提供委托贷款400万元。对此，公司全资子公司恒力泰同意为上述委托贷款提供信用担保。

　　2、同意公司全资子公司新铭丰、控股子公司安徽科达洁能以自有房产及土地（估值21,101.60万元）为控股子公司安徽科达洁能向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过14,500万元人民币综合授信额度提供抵押担保，担保期限三年，该笔资金主要用于安徽科达洁能日常经营及业务发展。最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。

　　上述担保有效期三年，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、 担保人基本情况

　　1、佛山市恒力泰机械有限公司

　　住所：佛山市三水中心科技工业区C区25号（F4）

　　法定代表人：杨学先

　　注册资本：14,060万人民币

　　经营范围：机械设备制造、销售、租赁和维修；汽车零件的制造和销售；工业用润滑油、液压油的销售；计算机信息技术服务，软件开发与销售，计算机系统集成，计算机设备租赁与销售，网络技术信息咨询服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　股权结构：

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　　恒力泰最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、芜湖科达新铭丰机电有限公司

　　住所：安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段2611号

　　法定代表人：陈新疆

　　注册资本：5,000万人民币

　　经营范围：机械装备设计、制造、销售、安装；五金、机电产品制造、销售；电气自动化仪器仪表研发、制造、销售；建筑材料加工、销售（以上涉及许可证凭有效许可证经营）；钢材销售；机械操作技术培训；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。

　　股权结构：

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　　新铭丰最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　三、 被担保人基本情况

　　1、安徽科达机电有限公司

　　住所：安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段2887号

　　法定代表人：周鹏

　　注册资本：80,000万人民币

　　经营范围：墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售；机电产品零配件销售；机械成套设备的安装；非标结构件的制作与安装；工程设计、咨询及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　股权结构：

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　　安徽科达机电最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　2、安徽科达洁能股份有限公司

　　住所：安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段2611号

　　法定代表人：陈新疆

　　注册资本：4,460万人民币

　　经营范围：节能环保和清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售;压力管道的设计及安装;压力容器的设计及制造与销售;A级锅炉部件(仅限烟道式余热锅炉水冷壁及集箱)制造;机电产品零配件销售;煤炭批发经营;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外);石油化工工程、环保工程、冶金工程、化工石化医药行业设计与服务;危险废物收集、贮存、处置及综合利用(不含危险化学品及易制毒品);清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售(限分支机构经营)。

　　股权结构：

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　　安徽科达洁能最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　四、担保协议的主要内容

　　根据《关于印发马鞍山科技“小巨人”企业培育工作管理办法的通知》（马政〔2017〕59号）和《马鞍山市人民政府关于下达2018年度市科技“小巨人”企业培育计划的通知》（马政秘〔2018〕81号），为培育一批具有高成长性和行业优势的科技“小巨人”企业，马鞍山市政府决定实施市科技“小巨人”企业培育计划，对认定为市科技“小巨人”的企业所实施的科技项目以委托贷款形式予以支持，贷款利率为三年期贷款基准利率，与此同时，待合同期满后，相关部门将对企业科技项目进行验收，并根据验收结果采取相应财政补贴。本次公司全资子公司恒力泰为全资子公司安徽科达机电参与“小巨人”项目申请办理委托贷款进行担保，担保协议后续将根据政府及贷款银行审批进度签署。

　　为支持控股子公司安徽科达洁能日常经营及业务发展对资金的需求，本次全资子公司新铭丰及控股子公司安徽科达洁能为安徽科达洁能向银行申请不超过14,500万元人民币授信额度提供抵押担保，担保协议后续将根据贷款银行审批进度签署，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。

　　此外，为保护公司利益，本次被担保方将为担保方提供保证反担保，反担保保证范围包括：保证人依保证合同所应承担的借款合同项下的借款本金、利息及实现债权的费用，保证人代反担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的其他费用。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：本次为子公司贷款提供担保，旨在支持全资子公司安徽科达机电科技项目的实施，以及控股子公司安徽科达洁能业务发展对资金的需求，有利于子公司未来持续经营。上述子公司经营情况稳定，具备债务偿还能力，本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次担保事项。

　　公司独立董事认为：本次为全资子公司安徽科达机电、控股子公司安徽科达洁能提供担保有利于满足其科技项目及日常经营对资金的需要，上述子公司经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，不会损坏中小股东利益，同意本次担保事宜。

　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额205,923.67万元，公司对控股子公司提供的担保总额191,579.40万元，上述金额分别占公司2018年度经审计净资产的比例为44.20%、41.13%，且无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第二十次会议决议

　　2、被担保人营业执照

　　特此公告。

　　广东科达洁能股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十八日

　　证券代码：600499     证券简称：科达洁能     公告编号：2019-091

　　广东科达洁能股份有限公司

　　关于非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年12月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

　　目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东科达洁能股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十八日