证券代码：300756              证券简称：中山金马            公告编号：2019-141

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开日期、时间：2019年12月27日下午15:00。

　　2、本次股东大会的网络投票时间为：2019年12月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月27日09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月27日09:15-15:00。

　　3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：邓志毅先生

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　8、会议出席情况：

　　（1）股东出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东25人，代表股份53,040,940股，占上市公司总股份的72.7715％。其中：通过现场投票的股东22人，代表股份53,028,000股，占上市公司总股份的72.7537％。通过网络投票的股东3人，代表股份12,940股，占上市公司总股份的0.0178％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份16,838,041股，占上市公司总股份的23.1016％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份16,825,101股，占上市公司总股份的23.0838％。通过网络投票的股东3人，代表股份12,940股，占上市公司总股份的0.0178％。

　　（2）其他人员出席情况

　　公司部分董事、全体监事及董事会秘书现场出席了本次股东大会，独立董事刘奕华、朱娟因工作原因缺席现场会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议及表决情况如下：

　　（一）审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》

　　表决情况：同意53,036,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对4,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况为：同意16,833,761股，占出席会议中小股东所持股份的99.9746％；反对4,280股，占出席会议中小股东所持股份的0.0254％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的公告》。

　　（二）审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意53,036,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对4,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况为：同意16,833,761股，占出席会议中小股东所持股份的99.9746％；反对4,280股，占出席会议中小股东所持股份的0.0254％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于更换会计师事务所的公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年十二月二十七日

　　北京市中伦（广州）律师事务所

　　关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

　　2019年第五次临时股东大会的

　　法律意见书

　　致：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

　　北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派廖培宇和杨国稳律师（以下简称“本所律师”）对公司2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

　　本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

　　在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

　　本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集程序

　　1. 2019年12月11日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。

　　2. 2019年12月12日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、会议联系人和联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。

　　经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　　二、本次股东大会的召开

　　1．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　2．本次股东大会的现场会议于2019年12月27日（星期五）下午15:00在广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室召开。会议召开的实际时间、地点与股东大会通知所披露的一致。

　　3．本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。

　　经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　　三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

　　1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计25人，代表股份53,040,940股，占公司有表决权总股份数的72.7715%。

　　(1)经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计22人，代表股份53,028,000股，占公司有表决权总股份数的72.7537%。

　　(2)根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共计3人，代表股份12,940股，占公司有表决权股份总数的0.0178%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。

　　经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。

　　2．公司三名董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　　3．本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　　四、本次股东大会的表决程序

　　本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。本次股东大会审议的议案表决结果如下：

　　1．《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》

　　表决结果：53,036,660股同意，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的99.9919%；0股弃权，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；4,280股反对，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0.0081%。

　　中小股东表决情况：16,833,761股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的99.9746%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；4,280股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0.0254%。

　　该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。

　　2．《关于更换会计师事务所的议案》

　　表决结果：53,036,660股同意，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的99.9919%；0股弃权，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；4,280股反对，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0.0081%。

　　中小股东表决情况：16,833,761股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的99.9746%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；4,280股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0.0254%。

　　该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。

　　本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

　　北京市中伦（广州）律师事务所（盖章）

　　负责人：　　　　　　经办律师：　　　　　　

　　章小炎         廖培宇

　　经办律师：　　　　　　

　　杨国稳

　　二〇一九年十二月二十七日