证券代码：000058、200058        证券简称：深赛格 、深赛格B         公告编号：2019-107

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)监事会于近日收到监事韩兴凯先生的书面辞职报告，韩兴凯先生因工作职责调整原因申请辞去公司监事职务，辞职后韩兴凯先生将担任公司总经理职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，韩兴凯先生辞职后不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作，韩兴凯先生辞去公司监事的辞职申请自送达监事会之日起生效。

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司监事。

　　公司监事会对韩兴凯先生在本公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月28日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B           公告编号：2019-108

　　深圳赛格股份有限公司

　　第八届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第八届董事会第三次临时会议于2019年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年12月23日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经书面表决，审议并通过了如下事项：

　　（一）审议并通过了《关于变更公司2019年度年报审计机构及支付审计费用的议案》

　　公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度年报审计机构，聘期为一年，2019年度年报审计费用为人民币80万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上刊登的《关于变更2019年度审计机构的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）审议并通过了《关于变更公司2019年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

　　公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度内控审计机构，聘期为一年，2019年度内控审计费用为人民币30万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上刊登的《关于变更2019年度审计机构的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经第八届董事会董事长张良先生的提名，公司第八届董事会聘任韩兴凯先生担任公司总经理，任期与第八届董事会一致。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权

　　（四）审议并通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会通知的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第三次临时会议决议

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月28日

　　附件：韩兴凯先生简历

　　韩兴凯，男，1969年出生，西安政治学院法律专业。现任深圳市赛格地产投资股份有限公司董事长、党委书记，深圳市赛格物业管理有限公司董事长、总经理、党支部书记。历任吉林市传营公安局民警，深圳市龙岗区龙岗公安分局坪地派出所聘用职员，深圳市龙岗区机关事务管理局聘用职员，深圳市赛格物业管理有限公司保卫部 职员、部长助理、保卫部部长、物业部部长，深圳市赛格物业管理有限公司副总经理，深圳市赛格地产投资股份有限公司业务发展部部长，深圳市赛格新城市建设发展有限公司总经理、副总经理，深圳市赛格物业管理有限公司副总经理、党支部副书记，深圳赛格股份有限公司监事。

　　韩兴凯先生未持有深圳赛格股份有限公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：000058、200058        证券简称：深赛格 、深赛格B         公告编号：2019-109

　　债券代码：112836、112837    债券简称：18 赛格 01、18 赛格 02

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于变更2019年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年12月27日召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于变更2019年度年报审计机构及支付审计费用的议案》和《关于变更2019年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》，拟将公司2019年度年报审计机构和内控审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”），该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构瑞华事务所在执业过程中严格遵守国家相关的法律、法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构职责。根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，公司拟将2019年度的审计机构由瑞华事务所变更为天健事务所，聘期一年。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事先沟通，瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。

　　公司2019年度年报审计费用为人民币80万元，内控审计费用为人民币30万元。

　　二、拟聘会计师事务所基本情况

　　名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年7月18日

　　主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　统一社会信用代码：913300005793421213

　　企业类型：特殊普通合伙企业

　　执行事务合伙人：胡少先

　　经营范围：审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

　　天健事务所具有证券、期货相关业务许可证。其不存在被立案调查的情形。

　　三、拟聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意将聘任天健事务所为公司2019年度年报审计机构和内控审计机构并支付审计费用的议案提交公司董事会审议。

　　2、就本次聘任会计师事务所事宜，本公司独立董事进行了认真的事前审查，并发表了独立意见：

　　（1）独立董事事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会和股东大会审议。

　　（2）独立董事意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　3、公司于2019年12月27日召开公司第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于变更2019年度年报审计机构及支付审计费用的议案》和《关于变更2019年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》。

　　4、本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三次临时会议决议

　　2、独立董事事前认可意见

　　3、独立董事意见

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2019年12月28日

　　证券代码：000058、200058           证券简称：深赛格、深赛格B             公告编号：2019-110

　　深圳赛格股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　（二）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

　　（三）本公司董事会认为：公司2020年第一次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(四)召开时间：现场会议时间 2020年1月15日（星期三）下午14：50分

　　网络投票时间：2020年1月15日（星期三）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月15日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月15日9:15 至 2020年1月15日15:00 期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）股权登记日：2020年1月9日（星期四）

　　B股股东应在2020年1月6日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席对象：

　　1.截止2020年1月9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2020年1月6日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　议案1：《关于变更公司2019年度年报审计机构及支付审计费用的议案》

　　议案2：《关于变更公司2019年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

　　说明：

　　1.以上议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

　　2.本次股东大会的相关议案详见2019年12月28日刊登在巨潮资讯网上的“第八届董事会第三次临时会议决议公告”、“关于变更2019年度审计机构的公告”。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2020年1月15日（星期三）9：00-14:50

　　（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（五）会议联系方式：董事会办公室 石广胤、曾艳

　　电话：0755-8374 7759、0755-8374 1808

　　传真：0755-8397 5237

　　地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室

　　邮政编码：518028

　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　五、投票注意事项

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （A/B股）

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2019年12月28日

　　附1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年1月15日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年1月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附2：

　　深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （A/B股）

　　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

　　1. 委托人姓名：

　　2. 委托人股东账号：

　　3. 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

　　4. 委托人持股数：

　　5. 股东代理人姓名：

　　6. 股东代理人身份证号码：

　　7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

　　8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

　　10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

　　（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

　　（2）对关于____________________________的提案投反对票；

　　（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

　　11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

　　委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托书有效期：

　　委托日期：2020年   月   日