本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月29日和2019年5月20日召开第六届董事会第十五次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于拟为公司控股子公司提供担保的议案》和《关于拟为公司控股子公司提供担保的提案》，同意公司为控股子公司嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）不超过2.5亿元人民币的融资提供担保。公司于2019年12月10日召开了第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》，同意嘉诚环保与其全资子公司涞源县嘉诚污水工程有限公司（以下简称“涞源嘉诚”）拟作为联合承租人通过售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额不高于人民币6000万元。详细内容见公司分别于2019年4月30日、2019年5月21日及2019年12月11日在巨潮资讯网披露的公告。

　　一、担保情况概述

　　近日，嘉诚环保、涞源嘉诚与中广核国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“中广核租赁”）签订了《融资租赁合同》（合同编号：NCL19A069），融资金额6000万元，租赁期限96个月，租赁利率为中国人民银行公布的人民币五年期贷款基准利率上浮20%或BP计算。公司与中广核租赁就上述《融资租赁合同》签订了《保证合同》（合同编号：NCL19A069-1），为上述融资行为提供连带责任保证。同时，嘉诚环保的另一位股东李华青女士以其拥有的45%嘉诚环保股权中的等值部分，为上述担保额度的45%向公司提供反担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：嘉诚环保工程有限公司

　　2、成立日期：2005年3月11日

　　3、注册地点：石家庄市裕华区槐安东路162号绿源大厦

　　4、法定代表人：李华青

　　5、注册资本：25000万元人民币

　　6、经营范围： 环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务及评价、环境设备及产品的生产销售、机电产品仪器、仪表、环保材料的销售；市政工程的设计与施工；清洁服务；环保工程设计施工；环保工程技术服务；水处理技术咨询、技术服务；水处理工程的设计、施工；水污染治理工程；大气污染治理工程；环保设施运营管理；建筑工程设计、施工；绿化工程设计、施工；河道景观工程的设计与施工；道路桥梁的设计与施工；机械设备的研发、销售；建筑工程劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与本公司的关系：嘉诚环保为本公司的控股子公司，本公司占股55%。

　　8、嘉诚环保与本公司股权关系图：

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　　9、主要财务指标：截至2018年12月31日，嘉诚环保的资产总额为3,013,087,708.17元，负债总额为2,130,573,239.76元，归属于母公司股东权益820,617,850.60元，2018年1-12月，嘉诚环保的营业收入为620,898,686.08元，利润总额为53,634,243.87元，归属于母公司所有者的净利润为45,650,230.66元。

　　嘉诚环保未进行过信用评级，未被列入失信被执行人名单。

　　三、融资及担保协议的主要内容

　　1、承租人：嘉诚环保工程有限公司、涞源县嘉诚污水工程有限公司。

　　2、租赁物：嘉诚环保及涞源嘉诚持有的部分资产。

　　3、融资金额：6000万元人民币。

　　4、租赁期限：96个月，自起租日起算。

　　5、租赁利率：中国人民银行公布的人民币五年期贷款基准利率上浮20%或BP，目前为5.88%。

　　6、留购价款：1万元人民币。

　　7、担保范围：被担保的主债权为主合同项下中广核租赁对嘉诚环保、涞源嘉诚（主债务人）所享有的一切债权，包括但不限于租金、租前息、违约金、损失赔偿金（合同提前解除）、损失赔偿金（合同未生效/无效/被撤销）、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、仲裁费、保全费、担保费、评估费、律师费、鉴定费、拍卖费、公告费等）、差旅费、政府规费、第三方收取的依法应由主债务人承担而由甲方垫付的税款及费用、因主债务人违约而给中广核租赁造成的损失和其他所有应付款项。

　　8、保证方式：公司承担保证责任的方式为不可撤销连带责任保证担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为136,859.64万元，占公司最近一期经审计公司净资产的65.66%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保余额为1,593.74万元，占公司最近一期经审计净资产的0.76%。不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司董事会

　　2019年12月27日