证券代码：603528             证券简称：多伦科技           公告编号：2019-051

　　多伦科技股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道1555号公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集、董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书及其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为普通决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过；议案2和议案3为特别决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

　　律师：刘伟、林昕

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、 北京大成（南京）律师事务所出具的法律意见书。

　　多伦科技股份有限公司

　　2019年12月27日

　　证券代码：603528            证券简称：多伦科技            公告编号：2019-052

　　多伦科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划6名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计115,500股限制性股票进行回购注销，回购价格按调整后的价格4.364元/股加上银行同期存款利息之和。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（    公告编号：2019-045）。

　　公司在本次股票回购完毕后，将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本将由62,689.5万股变更为62,677.95万股，公司注册资本将由人民币62,689.5万元变更为人民币62,677.95万元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、申报时间：2019年12月27日至2020年2月9日

　　2、债权申报登记地点：南京市江宁区天印大道1555号 多伦科技股份有限公司

　　3、联系人：证券部

　　4、联系电话：025-52168888

　　5、传真：025-52169918

　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司董事会

　　2019年12月27日

　　证券代码：603528             证券简称：多伦科技           公告编号：2019-053

　　多伦科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年12月27日审议通过了《关于聘任阮蔚先生为公司副总经理的议案》，决定聘任阮蔚先生担任公司副总经理职务，任期自本董事会决议之日起至第三届董事会届满日止。（阮蔚先生简历附后）

　　公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了独立意见：认为阮蔚先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司董事会

　　2019年12月27日

　　附：阮蔚先生简历

　　阮蔚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，软件工程硕士。历任LG化学人事主管，中兴通讯招聘经理、新加坡金鹰国际中国区招聘经理、协鑫新能源人力资源部副总经理、远景能源HRBP、华夏幸福产发集团环南京区域人力资源总监。2018年7月进入本公司，现任本公司人力资源部总监。