证券代码：002738           证券简称：中矿资源           公告编号：2019-084号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )第四届董事会第三十一次会议于2019年12月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年12月24日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　同意公司全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司向江西国资创业投资管理有限公司申请“江西省重点创新产业化项目扶持资金”2,000万元人民币无息借款，借款期限为3年，借款资金应用于年产1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂项目，并由本公司为上述借款提供无限连带责任担保。

　　王平卫先生同意将其个人持有的本公司部分股份质押给江西国资创业投资管理有限公司。

　　授权法定代表人王平卫先生代表公司签署与担保相关文件，授权董事孙梅春先生代表东鹏新材签署与借款业务相关文件。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2019年12月27日

　　证券代码：002738            证券简称：中矿资源         公告编号：2019- 085号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　鉴于中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）年产1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂项目列入江西省重点创新产业升级工程计划，获得江西省政府下属企业江西国资创业投资管理有限公司提供的2,000万元人民币无息贷款，期限3年，本公司拟为上述贷款提供无限连带责任担保。

　　2019年12月27日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并经全体独立董事的三分之二以上同意。公司本次担保不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：江西东鹏新材料有限责任公司

　　2、住所地址：江西省新余市高新技术经济开发区

　　3、法定代表人：孙梅春

　　4、注册资本：5000万元人民币

　　5、成立时间：2000年10月20日

　　6、主营业务：铷、铯盐、高纯碳酸锂、氟化锂、锂盐产品的生产、销售，进出品贸易

　　7、与上市公司存在的关联关系：为本公司的全资子公司

　　8、财务状况：

　　截至2018年12月31日，东鹏新材总资产为68,627.96万元，净资产61,975.20万元，2018 年实现营业收入60,702.68万元，扣除非经常性损益后净利润为 22,287.43 万元。截至2019年9月30 日，东鹏新材总资产为87,537.38万元，净资产79,492.25万元，2019年1-9月实现营业收入49,290.99万元，扣除非经常性损益后净利润16,920.38万元。.

　　三、担保协议的主要内容

　　为东鹏新材向江西国资创业投资管理有限公司借款2,000万人民币提供无限连带责任担保。

　　1、担保方式：无限连带责任保证。

　　2、担保期限：为担保合同生效之日起至全部债务偿清之日止。

　　3、担保金额：人民币2,000万元整。

　　本次担保事项尚未签署协议，担保协议的主要内容由公司及东鹏新材与江西国资创业投资管理有限公司共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，此次担保主要是为了满足东鹏新材年产1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂项目建设所需资金需要，有助于进一步提高其经营效益，符合公司发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。东鹏新材经营及资信状况良好 ，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币108,984.66万元（含本次担保），占2018年12月31日公司经审计净资产的比例为50.11%；实际发生担保总额为人民币64,931.19万元，占2018年12月31日公司经审计净资产的比例为29.85%。公司对控股子公司提供担保的总额为人民币58,370.47万元，占2018年12月31日公司经审计净资产的比例为26.83%。无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2019年12月27日