证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2019-144

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第五届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2019年12月27日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2019年12月18日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一 、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划中首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解限售条件股份共计1,392,345股，占目前公司总股本比例为0.2842%；首次授予股票期权第二个行权期可行权条件成就，可行权的股票期权数量为1,495,845份；预留授予股票期权第一个行权期可行权条件成就，可行权的股票期权数量为279,050份。

　　公司独立董事、监事会就本事项发表的意见及律师发表的法律意见书，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（编号：2019-146），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二 、审议通过了《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，同意公司拟将非公开发行部分募投项目的节余募集资金7,978.04万元（含利息,具体金额以转账日银行实际金额为准）永久补充流动资金。

　　公司独立董事、监事会就本事项发表的意见及保荐机构宏信证券发表的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告》(编号：2019-147)刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　根据财政部2017年7月修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》的要求，同意公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　《关于会计政策变更的公告》(编号：2019-148)刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　《关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》（编号：2019-149），详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、北京市海润天睿律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的法律意见》；

　　4、宏信证券有限责任公司出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2019年12月27日

　　证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2019－145

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第五届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2019年12月27日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2019年12月18日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2018年度业绩指标已经达成，激励对象个人绩效考核结果达到解除限售标准和行权条件，激励对象主体资格合法、有效。公司激励计划中首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件、首次授予股票期权第二个行权期行权条件及预留授予股票期权第一个行权期行权条件均已成就。监事会同意公司为满足上述条件的激励对象办理相关手续。

　　《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就的公告》（编号：2019-146）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2. 审议通过了《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会经审核后认为：公司使用部分募投项目结余资金7,978.04万元（含利息）永久补充流动资金，用于支持公司芯片业务相关的经营和发展投入，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的审批程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意使用部分募投项目结余资金7,978.04万元（含利息）永久补充流动资金，补流金额以转账当日募投项目专户余额为准。

　　《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》（编号：2019-147）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会经审核后认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。监事会同意公司实施上述会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的议案》（编号：2019-148）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第二十九次会议决议；

　　2、公司监事会关于第五届监事会第二十九次会议相关事项审核意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2019年12月27日

　　证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2019-149

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于召开2020年度第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2020年1月20日召开2020年度第一次临时股东大会。有关本次股东大会事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2020年1月20日下午1:30

　　（2）网络投票时间：2020年1月20日上午9:15至下午3:00

　　2、现场会议会议地点：公司第五会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5．股权登记日：2020年1月14日

　　6．出席对象：

　　（1）截止2020年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、 会议审议事项

　　审议《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》。

　　上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第三十四次会议决议公告》（编号：2019-144）、《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告》（编号：2019-147）。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（1）登记方式：

　　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2020年1月15日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（2）登记时间：2020年1月15日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100

　　联系人：姜治文 葛丹

　　邮编：100094

　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第三十四次会议决议。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2019年12月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年1月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

　　15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月20日上午9:15，结束时间为2020年1月20日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　　3. 股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称：

　　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份证号码：

　　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　6、授权委托书签发日期和有效期：

　　7、委托人签名（或盖章）；

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

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