证券代码：000716          证券简称：黑芝麻          公告编号：2019-064

　　南方黑芝麻集团股份有限公司第九届董事会2019年第十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日以通讯方式召开第九届董事会2019年第十三次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2019年12月20日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。

　　本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，形成了会议决议，现公告如下：

　　一、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　董事会同意根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）的有关规定，公司自2020年1月1日起执行该新的收入准则，相应地变更公司的会计政策。

　　本事项为董事会决策权限范围内，不需提交股东大会进行审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

　　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　二、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　董事会同意根据深圳证券交易所《关于发布深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）的通知》的有关规定，对《公司章程》第五十九条及《公司章程》附件一《股东大会议事规则》第四十九条的相关内容进行修改。

　　本事项尚须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

　　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　三、审议并通过《关于追加公司2019年度日常关联交易额度的议案》

　　因第四季度为公司生产旺季，且市场黑芝麻供应较为紧张，为解决生产所需，公司向关联方采购黑芝麻等原料，据此，董事会同意追加公司2019年度关联交易额度3,500万元，同意本年度的日常关联交易累计额度调整为不超过5,940万元。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。韦清文、龙耐坚、胡泊、刘辉、李文杰五名关联董事回避了本议案的表决。本议案获得通过。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　本事项尚须经股东大会审议通过，股东大会审议时，关联股东须回避表决。

　　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：公司第九届董事会2019年第十三次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年十二月二十八日

　　证券代码：000716          证券简称：黑芝麻          公告编号：2019-065

　　南方黑芝麻集团股份有限公司第九届监事会2019年第五次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日以通讯方式召开第九届监事会2019年第五次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2019年12月20日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。

　　本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下：

　　一、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会同意根据财政部2017年7月5日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）有关规定，公司自2020年1月1日起执行该新的收入准则，相应地变更公司的会计政策。公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策规定和要求，可使公司的会计核算和财务报告更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

　　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　二、审议并通过了《关于追加公司2019年度日常关联交易额度的议案》

　　因第四季度为公司生产旺季，且市场黑芝麻供应较为紧张，为解决生产所需，公司向关联方采购黑芝麻等原料，据此监事会同意追加公司2019年度关联交易额度3,500万元，同意本年度的日常关联交易累计额度调整为不超过5,940万元。

　　关联监事李汉朝在审议本项议案时回避表决，其他非关联监事参加表决。

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚须提交股东大会审议，股东大会审议时，关联股东回避表决。

　　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：公司第九届监事会2019年第五次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇一九年十二月二十八日

　　证券代码：000716          证券简称：黑芝麻          公告编号：2019-066

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开第九届董事会2019年第十三次临时会议、第九届监事会2019年第五次临时会议，审议并通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》，现公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因

　　2017年7月5日财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号 —收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020 年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。据此，公司需相应地变更会计政策。

　　（二）变更日期

　　公司将按照财政部规定于2020年1月1日起执行新收入会计准则。

　　（三）变更前后采取的会计政策

　　变更前采取的会计政策：公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》。

　　变更后采取的会计政策：公司将执行财政部新修订的《企业会计准则第14号—收入》的有关规定。

　　除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　（四）本次会计政策变更的具体内容

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　二、本次变更会计政策对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会审议本次会计政策变更情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，董事会审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，董事会成员一致认为本次会计变更是根据财政部的规定和要求进行的合理变更，符合实际情况，符合公司和全体股东的利益。

　　本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　四、监事会、独立董事对会计政策变更的意见

　　（一）监事会意见

　　公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司监事会一致同意本次会计政策变更。

　　（二）独立董事意见

　　1、本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号 —收入〉的通知》（财会[2017]22号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；

　　2、本次会计政策变更事项已经公司第九届董事会2019年第十三次临时会议审议通过，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　综上，公司独立董事一致同意本议案内容。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会2019年第十三次临时会议决议；

　　2、公司第九届监事会2019年第五次临时会议决议；

　　3公司独立董事对会计政策变更发表的独立意见。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月二十八日

　　证券代码：000716          证券简称：黑芝麻          公告编号：2019-067

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《公司章程》附件一《股东大会议事规则》部分条款内容进行修订，具体详情公告如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，

　　公司于2019年12月27日召开第九届董事会2019年第十三次临时会议，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，董事会同意对《公司章程》上述条款内容进行修改。本事项尚须经过公司股东大会以特别决议事项审议通过。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年十二月二十八日

　　证券代码：000716         证券简称：黑芝麻         公告编号：2019-068

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于追加2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次追加2019年度日常关联交易金额3,500万元，追加后2019年度公司与关联方的日常关联交易预计不超过5,940万元。

　　●本次追加的日常关联交易占公司业务的比例较低，不会导致公司对相关关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　●本次追加的日常关联交易尚须提交股东大会审议批准。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日召开第九届董事会2019年第二次临时会议，于2019年6月28日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》等事项，前述股东大会批准公司2019年度与控股股东及其关联方、少数股东控制的企业形成的关联方等发生的日常关联交易累计金额不超过2,440万元。除上述公司预计的2019年度日常关联交易外，根据市场变化和公司业务发展需要，本年度公司向关联方广西南方农业开发经营有限责任公司（以下简称“南方农开”）采购黑芝麻等原料，由此构成经营性日常关联交易。

　　现将本次追加公司2019年日常关联交易额度的具体情况公告如下：

　　一、公司本次追加的2019年度日常关联交易预计情况

　　1、基本情况简介

　　2019年第四季度，市场上优质的黑芝麻货源较为紧缺且价格较高，而第四季度又是公司的生产旺季，为解决原料供应紧张的状况，公司根据市场变化及业务发展需要，向关联方南方农开采购了黑芝麻等生产所需的原料。公司之前审议批准的关联交易预计额度未包括南方农开的交易额度，因此，本次需追加与南方农开发生的日常关联交易金额。

　　2、本次追加的2019年度预计日常关联交易类别和金额

　　本次追加金额为3,500万元，具体如下：

　　■

　　3、追加日常关联交易涉及的关联方介绍

　　（1）基本情况

　　■

　　（2）关联方最近一期（2019年9月30日）财务数据

　　■

　　注：以上数据未经审计

　　4、关联方与本公司的关联关系：为《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的同一实际控制人控制下的相互间不存在控制关系的关联法人。

　　5、关联交易定价依据：公司与关联方的交易定价是双方充分根据市场价格为基础，按同期市场价格优惠5%成交。

　　6、履约能力分析：公司与本次追加的关联方有着长期的合作关系，建立了良好的合作关系，多年以来恪守信用，能按交易合同（协议）约定履约。

　　7、经核查，南方农开不是失信被执行人。

　　8、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2019年12月27日召开第九届董事会2019年第十三次临时会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避(关联董事韦清文、龙耐坚、胡泊、刘辉、李文杰在审议本项议案时回避表决)，其他非关联董事参加表决。审议通过了《关于追加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意追加2019年度的关联交易额度3,500万元人民币，追加后公司2019年度的日常关联交易额度调整为不超过5,940万元人民币。该事项尚须提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　9、独立董事意见：

　　（1）因下属子公司生产所需向南方农开采购黑芝麻等大宗原料，交易必要性充分；南方农开为公司的关联方，公司与其发生的原料采购业务构成关联交易。

　　（2）经核查，公司与关联方南方农开发生的日常关联交易均以市场价格为定价基准，最终成交价比同期市场价格优惠5%左右，遵循了公平、公正、公开的原则。

　　（3）公司本次追加2019年度日常关联交易不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和中小股东的利益的情形，符合公司的整体利益。据此，我们同意公司追加2019年度日常关联交易额度3,500万元，追加后，预计2019年度与关联方发生的日常关联交易为不超过5,940万元。

　　（4）公司本次追加2019年度日常关联交易额度审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定，董事会进行本事项表决时，关联董事均回避表决，我们认可董事会的表决结果，并同意将本事项提交股东大会审议。

　　二、本次追加的关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　本次追加关联交易预计，主要交易内容为向南方农开采购黑芝麻、白糖等产品，预计年度发生的累计金额不超过3,500万元。

　　本公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不损害上市公司的利益；与关联方发生的交易按市场价格确定；公司多年来积累了供应商资源和较全面的供应信息，在此基础上根据比质比价的原则，择优确定供应商，保证公司的利益。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。

　　三、本次追加的关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、交易目的：保证公司正常生产经营秩序，满足公司经营业务的正常开展。

　　2、关联交易对公司的影响：公司与上述关联方发生的日常关联交易主要是采购黑芝麻等原材料，公司与发生交易的关联方建立了稳定、良好的合作关系，保证公司正常的生产经营秩序；公司的日常关联交易遵循公平合理的交易原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不会损害公司及股东利益，不会对公司的独立性构成影响。

　　四、公司已经审批的2019年度日常关联交易

　　1、已经审批的2019年度预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　注：1）在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

　　2）上年发生金额已经审计。

　　3）表中金额均为不含税金额

　　2、上述关联交易预计的审批情况和回避表决情况

　　（1）公司于2019年1月22日召开第九届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意2019年度的日常关联交易预计。

　　（2）公司于2019年6月28日召开2018年年度股东大会，以出席会议所有股东所持有效表决票99.9722%的同意票（其中中小股东同意票占全部有效表决票的99.8751%）审议并通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。审议该事项时，关联股东全部回避表决。

　　有关公司已经审批的2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的详情，请查阅公司分别于2019年1月23日、2019年6月29日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体披露的相关公告内容。

　　五、本次追加后公司2019年度日常关联交易预计情况

　　■

　　1、公司第九届董事会2019年第二次临时会议和公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，审议批准了公司（包括属下控股子公司）2019年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过2,440万元。

　　2、本次追加审批的日常关联交易年度累计金额不超过3,500万元。

　　经本次追加额度后2019年度预计公司（包括下属公司）与各关联方发生的日常关联交易不超过5,940万元。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会2019年第十三次临时会议决议；

　　2、关于公司追加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第九届董事会2019年第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年十二月二十八日