证券代码：002684   证券简称：*ST猛狮   公告编号：2019-178

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　2019年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年12月27日下午2:30；

　　网络投票时间：2019年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月27日上午9:15至2019年12月27日下午3:00的任意时间。

　　2、股权登记日：2019年12月23日

　　3、现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：公司董事长陈乐伍先生因公务出差不能参加本次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司副董事长赖其聪先生为会议主持人。

　　7、出席会议的股东及股东代理人共30人，代表股份239,992,735股，占公司有表决权股份总数的42.2988％。其中，参加现场会议的股东及股东代理人2人，所持股份数178,530,000股，占公司有表决权股份总数的31.4660％；参加网络投票的股东28人，所持股份数61,462,735股，占公司有表决权股份总数的10.8328％。

　　8、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，北京市中伦律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。

　　9、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下提案，审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于与债务人签署〈车辆抵债协议〉及〈抵债及还款协议〉的议案》。

　　表决结果：同意239,967,735股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9896％；反对25,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0104％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该项提案获得通过。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意17,057,650股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8537％；反对25,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1463％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（二）审议通过了《关于河南高创致云智慧物流产业投资基金（有限合伙）对公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司增资及公司放弃优先认缴权的议案》。

　　表决结果：同意239,969,135股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902％；反对23,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0098％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该项提案获得通过。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意17,059,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8618％；反对23,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1382％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（三）审议通过了《关于进行债务重组暨关联交易的议案》。

　　关联股东杭州凭德投资管理有限公司及宁波致云股权投资基金管理有限公司未出席会议。

　　表决结果：同意239,992,735股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该项提案获得通过。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意17,082,650股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；弃权0.0000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（四）审议通过了《关于公司向关联方杭州凭德投资管理有限公司借款及支付利息的议案》。

　　关联股东杭州凭德投资管理有限公司及宁波致云股权投资基金管理有限公司未出席会议。

　　表决结果：同意239,969,135股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902％；反对23,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0098％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该项提案获得通过。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意17,059,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8618％；反对23,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1382％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（五）审议通过了《关于公司向宁波正道京威清洁能源汽车有限公司进行知识产权授权使用许可暨关联交易的议案》。

　　关联股东杭州凭德投资管理有限公司及宁波致云股权投资基金管理有限公司未出席会议。

　　表决结果：同意239,992,735股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该项提案获得通过。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意17,082,650股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（六）审议通过了《关于签署〈酒泉中质20MWp并网光伏发电项目债权债务转让三方协议〉的议案》。

　　表决结果：同意239,992,735股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该项提案获得通过。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意17,082,650股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所委派律师列席了本次股东大会并出具法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广东猛狮新能源科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于广东猛狮新能源科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月二十七日

　　证券代码：002684              证券简称：*ST猛狮              公告编号：2019-179

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于全资子公司由破产清算转入重整的公告

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　　一、裁定重整概述

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年11月20日、2019年11月21日披露了《关于全资子公司被申请破产清算的公告》及《关于全资子公司被申请破产清算的补充公告》，公司全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司（以下简称“湖北猛狮”）收到湖北省宜城市人民法院的《通知书》（[2019]鄂0684民破3-1号），根据债权人湖北宜城农村商业银行股份有限公司（以下简称“湖北农商行”）的申请，湖北省宜城市人民法院裁定受理湖北农商行提出的对湖北猛狮进行破产清算的申请并指定管理人。

　　湖北猛狮进入破产程序后，公司积极与各方协商沟通，并向湖北省宜城市人民法院提出对湖北猛狮进行重整，重整期间由湖北猛狮自行管理财产和营业事宜。2019年12月27日，公司收到湖北省宜城市人民法院下发的《民事裁定书》（[2019]鄂0684民破3-1号），法院认为：“根据湖北宜城农村商业银行股份有限公司的申请，于2019年8月19日依法裁定受理湖北宜城农村商业银行股份有限公司申请湖北猛狮新能源科技有限公司破产清算，在本院受理湖北猛狮新能源科技有限公司破产清算申请后，广东猛狮新能源科技股份有限公司向本院申请对其全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司进行重整。申请人的主体资格和被申请人的主体资格均符合法律规定。湖北猛狮新能源科技有限公司所生产高端锂离子电池项目，符合国家新能源产业发展方向，其母公司广东猛狮新能源科技股份有限公司是一家上市公司，有多年的电池制造经验和开拓市场的能力，具有持续经营能力，对本项目推动决心坚定。申请人广东猛狮新能源科技有限公司向本院申请对其全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司进行重整，有一定的诚意，并承诺对湖北猛狮新能源科技有限公司进行重整后，实现各债权人资产价值最大化，利益最大化，并提交相应的重整计划。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第七十条第二款、第七十一条、第七十三条之规定，裁定如下：自2019年12月27日起对湖北猛狮新能源科技有限公司进行重整。重整期间由湖北猛狮新能源科技有限公司自行管理财产和营业事宜。本裁定即日起生效。”

　　二、湖北猛狮由破产清算转入重整对公司的影响

　　湖北省宜城市人民法院已裁定自2019年12月27日起对湖北猛狮进行重整。重整期间由湖北猛狮自行管理财产和营业事宜。据此，重整期间公司将恢复对湖北猛狮的控制权，并将湖北猛狮重新纳入合并报表范围。湖北猛狮由破产清算转入重整程序，不会对公司日常经营造成重大影响。重整事项对公司本期利润或期后利润的影响存在一定不确定性。公司将密切关注湖北猛狮重整进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　三、风险提示

　　公司全资子公司湖北猛狮进入重整程序后，存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　湖北省宜城市人民法院《民事裁定书》（[2019]鄂0684民破3-1号）。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十二月二十七日