证券代码：002042        证券简称：华孚时尚          公告编号：2019-59

　　华孚时尚股份有限公司

　　第七届董事会2019年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月24日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会2019年第四次临时会议的通知，于2019年12月27日10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、以11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过《关于补选独立董事的议案》

　　详细内容请参见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告》(2019-61)。

　　二、以11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　详细内容请参见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的公告》(2019-63)。

　　三、备查文件

　　1、华孚时尚股份有限公司第七届董事会2019年第四次临时会议决议；

　　2、独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见。

　　特此公告。

　　附：独立董事候选人简历

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十八日

　　独立董事候选人简历

　　杨世滨先生，男,1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士,EMBA，高级工程师。曾就职国家纺织工业部，中国纺织总会，国家纺织工业局，中国纺织工业联合会，中国针织工业协会，其中2011-2015年任中国纺织工业联合会会长助理，中国针织工业协会会长。历任常熟江河天绒丝纤维有限公司总经理，华孚时尚股份有限公司董事。2017年1月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事，总裁。

　　杨世滨先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

　　截至本公告日，杨世滨先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002042        证券简称：华孚时尚      公告编号：2019-60

　　华孚时尚股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年12月24日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届监事会第八次会议的通知，于2019年12月27日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席盛永月先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议通过以下议案：

　　以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

　　公司监事会一致同意本事项并同意将该事项提交至公司股东大会审议。详细内容请参见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于监事退休辞职暨补选非职工代表监事的公告》(2019-62)。

　　特此公告。

　　附：监事候选人简历

　　华孚时尚股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月二十八日

　　监事候选人简历

　　宣刚江先生：男，中国国籍，1984年生，专科学历。2006年于金华职业技术学院投资理财专业毕业。2006年6月加入华孚时尚，先后在财务中心、内控中心任职，于2012年任华孚时尚审计中心审计经理，2015年至今历任华孚时尚营运财务部经理、财经管理部副总监、内控中心审计部总监等职。

　　宣刚江先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002042  证券简称：华孚时尚 公告编号：2019-61

　　华孚时尚股份有限公司独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事胡永峰先生的书面辞职报告，根据相关规定独立董事连任时间不得超过六年。胡永峰先生因连续担任公司独立董事时间已满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与发展委员会委员职务。根据相关规定，胡永峰先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

　　公司董事会对胡永峰先生在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

　　鉴于胡永峰先生的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司于2019年12月27日召开第七届董事会2019年第四次临时会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名杨世滨先生为公司第七届董事会独立董事候选人。经充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后，董事会认为杨世滨先生符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。杨世滨先生任职资格需经深圳证券交易所所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　如杨世滨先生被选举为公司独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

　　杨世滨先生简历详见附件。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十八日

　　独立董事候选人简历

　　杨世滨先生，男，中国国籍1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士,EMBA，高级工程师。曾就职国家纺织工业部，中国纺织总会，国家纺织工业局，中国纺织工业联合会，中国针织工业协会，其中2011-2015年任中国纺织工业联合会会长助理，中国针织工业协会会长。历任常熟江河天绒丝纤维有限公司总经理，华孚时尚股份有限公司董事。2017年1月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事，总裁。

　　杨世滨先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

　　截至本公告日，杨世滨先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2019-62

　　华孚时尚股份有限公司

　　关于监事退休辞职暨补选非职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事侯瑟芳女士的书面辞职报告，侯瑟芳女士因为退休原因向公司监事会申请辞去监事职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。

　　鉴于侯瑟芳女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，侯瑟芳女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间，侯瑟芳女士仍需继续履行监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。

　　公司监事会对侯瑟芳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，经公司监事会提名，公司于2019年12月27日召开第七届监事会第八次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名宣刚江先生为第七届监事会候选人，并提交公司2020年第一次临时股东大会表决选举。

　　宣刚江先生最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员，且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　如宣刚江先生被选举为公司非职工代表监事，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第七届监事会任期届满日止。宣刚江先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　附：监事候选人简历

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十八日

　　监事候选人简历

　　宣刚江先生：男，中国国籍，1984年生，专科学历。2006年于金华职业技术学院投资理财专业毕业。2006年6月加入华孚时尚，先后在财务中心、内控中心任职，于2012年任华孚时尚审计中心审计经理，2015年至今历任华孚时尚营运财务部经理、财经管理部副总监、内控中心审计部总监等职。

　　宣刚江先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002042             证券简称：华孚时尚          公告编号：2019-63

　　华孚时尚股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开第七届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2020年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　（四）召开时间：

　　1、现场会议时间：2020年1月13日（星期一）下午14:30-16:00。

　　2、网络投票时间：2020年1月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年01月13日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月13日9:15－15:00期间的任意时间；

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020年1月8日

　　（七）出席对象：

　　1、截止2020年1月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　（八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次年度股东大会审议的议案为公司第七届董事会2019年第四次临时会议和第七届监事会第八次会议审议通过的议案。

　　（一）议案名称

　　1、审议《关于补选独立董事的议案》；

　　2、审议《关于补选非职工代表监事的议案》；

　　（二）披露情况

　　以上议案已经公司第七届董事会2019年第四次临时会议和第七届监事会第八次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2019年12月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　（三）根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、参加本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、会议登记时间：2020年1月9日9:00-17:00。

　　2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2020年1月9日下午17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用邮件、电话或传真方式登记（邮件、电话或传真方式以2020年1月9日17时前到达本公司为准）。

　　3、会议登记地点：公司董事会办公室。

　　联系电话：0755-83735593、83735433     传真：0755-83735566

　　登记邮箱：dongban@e-huafu.com

　　联 系 人：杨溶、孙献       邮编：518045

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会2019年第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第八次会议决议；

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：股权登记表

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十八日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：362042；投票简称：“华孚投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年1月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月13日（本次股东大会召开当天）9:15－15:00期间的任意时间；

　　1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚时尚股份有限公司2020年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　委托人姓名或名称（签章）：               身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：                           委托人股东账户：

　　受委托人签名：                           受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                         委托日期：     年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件三：股权登记表

　　股东大会参会登记表

　　姓名：

　　身份证号码：

　　股东账户：

　　持股数：

　　联系电话：

　　邮政编码：

　　联系地址：

　　签章：