经广西新未来信息产业股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）研究，兹定于2020年1月15日上午8：00在广西北海市银海区银滩四号路8号北海银滩皇冠假日酒店召开广西新未来信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会，现将有关大会事宜通知如下：

　　一、会议议程：

　　（一） 听取并审议以下事项：

　　1.《关于广西新未来信息产业股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》

　　2.《关于广西新未来信息产业股份有限公司股票挂牌时采取集合竞价转让方式的议案》

　　3.《关于修改广西新未来信息产业股份有限公司章程并授权公司董事会办理章程备案相关事宜的议案》

　　4.《关于聘请东吴证券股份有限公司、广西全德律师事务所、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股票在股转系统挂牌提供服务的议案》

　　5.《关于对公司治理机制进行评估、依法建立健全公司治理机制的议案》

　　6.《关于授权广西新未来信息产业股份有限公司董事会办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关事宜的议案》

　　7.《广西新未来信息产业股份有限公司关联交易管理制度的议案》

　　8.《广西新未来信息产业股份有限公司对外投资管理制度的议案》

　　9.《广西新未来信息产业股份有限公司对外担保管理制度的议案》

　　10.《广西新未来信息产业股份有限公司信息披露管理制度的议案》

　　11.《广西新未来信息产业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

　　12.《广西新未来信息产业股份有限公司总经理工作细则的议案》

　　13.《广西新未来信息产业股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》

　　二、出席会议人员：

　　1.股份有限公司全体股东：截至2020年1月14日登记在册的全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.股份有限公司董事、监事、高级管理人员；

　　3.中介机构代表。

　　三、其他事项：

　　1.出席会议的股东（或股东代表）须携带下列文件：

　　1）股东身份证原件及复印件三份；

　　2）授权股东代表个人身份证原件及复印件三份及授权委托书原件三份、股东个人身份证复印件三份。

　　2.会议会务工作由董事会承办，请与会人员于2020年1月14日14点前将回执传真至董事会办公室。

　　3.会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　4.临时提案：如有临时提案，请于会议召开十日以前提交董事会办公室。

　　5.联系人：李秀丽

　　电话/传真：0779-6802559

　　特此通知。

　　广西新未来信息产业股份有限公司董事会

　　2019年12月26日

　　会 议 回 执

　　致广西新未来信息产业股份有限公司董事会：

　　贵公司董事会于【        】年【   】月【   】日发来的《关于召开广西新未来信息产业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的通知》已收悉。

　　（           身份证号码：                 ）先生/女士携贵会要求的文件准时出席股东大会。

　　特此通知。

　　股东（签字）：

　　委托代表签名：

　　【      】年【  】月【  】日