证券代码：600828             证券简称：茂业商业        编号：临2019-109号

　　茂业商业股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议于2019年12月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　茂业商业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十二月二十八日

　　证券代码：600828    证券简称：茂业商业     编号：临2019-110号

　　茂业商业股份有限公司

　　关于为购房客户银行按揭贷款

　　提供阶段性担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称:购买茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）开发的“茂业豪园”项目产品，签订商品房预售合同，并支付购房首付款的合格银行按揭贷款客户；

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总额不超过人民币30,000万元（具体数额以实际发生的担保金额为准）,累计为“茂业豪园” 项目购房客户提供的担保余额为7,675.80万元人民币（不含本次）；

　　●本次担保是否有反担保:无；

　　●对外逾期担保:无。

　　一、担保情况概述

　　本公司开发的“茂业豪园”项目，位于成都市锦江区宏济新路618号（即“九眼桥项目”）。为加快项目销售和资金回笼速度，公司拟与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生成都分行”）和兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业成都分行”）签署《按揭贷款业务合作协议》及《最高额保证合同》，为购房客户提供阶段性担保。

　　贷款银行民生成都分行和兴业成都分行此次分别同意向购买上述预售商品房的购房人（即借款人）提供按揭贷款15,000万元，两家贷款银行本次将合计提供30,000万元按揭贷款。按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定，本公司应在每一位贷款购买上述房屋的购房人与贷款银行签订《个人住房借款合同》时作为保证人为购房人（借款人）向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保。本次公司提供的担保总额度合计不超过30,000万元，全部用于住房贷款。担保期限为借款合同签订之日起至借款合同项下抵押房产及/或车位办理完毕所有权证书及他项权证并交予贷款银行之日止。本次担保事项不涉及关联交易。

　　2019年12月27日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票。公司同意就“茂业豪园”项目为购房客户向贷款银行申请的按揭贷款提供合计人民币30,000万元的阶段性担保，担保期限为借款合同签订之日起至借款合同项下抵押房产及/或车位办理完毕所有权证书及他项权证并交予贷款银行之日止。并同意将上述议案提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人为符合贷款银行贷款条件，购买本公司开发的“茂业豪园”项目产品，签订商品房预售合同，并支付购房首付款的按揭贷款客户。

　　被担保人与公司不存在任何关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）保证方式

　　全额不可撤销的连带责任保证。

　　（二）保证范围

　　包括各借款人的借款本金及由此产生的借款利息（包括罚息）、违约金、赔偿金及贷款方实现债权的费用。

　　（三）保证期间

　　保证期间为借款合同签订之日起至借款合同项下抵押房产及/或车位办理完毕所有权证书及他项权证并交予贷款银行之日止。

　　以上担保无反担保,协议目前尚未签订。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司为销售开发的“茂业豪园”项目产品，为按揭贷款客户提供阶段性担保属于日常经营活动。本次担保为阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，不存在损害公司及股东利益的情形。并同意将上述议案提交股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司为按揭贷款客户提供阶段性担保属于日常经营活动。本次担保为阶段性担保，符合相关政策规定和商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度。因此，我们认为，本次担保事项属于公司正常经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保累计数量为7,675.80万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额为303,000万元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的1.37%、54.07%。无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　茂业商业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十二月二十八日

　　证券代码：600828    证券简称：茂业商业    公告编号：临2019-111号

　　茂业商业股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年1月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年1月17日14 点 30分

　　召开地点：成都市东御街19号本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月17日

　　至2020年1月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年12月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2020年1月13日至1月14日上午9：00—12：00，下午 14：00—18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部

　　联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部

　　联 系 人：叶静、谢庆     联系电话：028-86665088

　　传 真：   028-86652529     邮政编码：610016

　　六、 其他事项

　　与会股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　茂业商业股份有限公司董事会

　　2019年12月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　茂业商业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。