证券代码：000888            证券简称：峨眉山A            公告编号：2019-43

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届董事会第一百次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百次会议于2019年12月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年12月23日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

　　1、《关于投资建设旅游云基础平台的议案》；

　　为了顺应旅游全域化、泛产业化的行业趋势，突出“以游客为本，主客共享”理念，进一步提升峨眉山景区的智慧管理、智慧营销、智慧服务以及大数据分析能力，公司拟投资约1500万元建设旅游云基础平台，打造国内首个基于高标准的文旅行业云平台。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　2、《关于投资建设5G+数字景区体验中心的议案》。

　　为了充分贯彻公司“重上峨眉山，实现新跨越”战略目标，积极研究探索5G+新兴技术在全域旅游发展中的新应用、新景点、新体验、新场景，培育数字旅游这一新兴收入增长极，公司拟投资约1600万元，按照4A级景区的相关标准，策划、设计并打造5G+数字景区体验中心。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　三、备查文件

　　1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百次会议决议

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2019年12月26日

　　证券代码：000888            证券简称：峨眉山A           公告编号：2019-44

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届监事会第八十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八十四次会议于2019年12月26日在公司614会议室召开，会议通知于2019年12月23日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议《关于投资建设旅游云基础平台的议案》；

　　表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。

　　2.审议《关于投资建设5G+数字景区体验中心的议案》。

　　表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。

　　三、备查文件

　　1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十四次会议决议》；

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月26日