证券代码：603733          证券简称：仙鹤股份          公告编号：2019-041

　　仙鹤股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2019年12月16日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2019年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　同意公司本次使用募集资金24,222.75万元人民币置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、保荐机构明确发表了同意意见，中汇会计事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将本次公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过60,000.00万元人民币，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用，并授权经营层在额度范围内办理具体相关事项。公司独立董事、保荐机构明确发表了同意意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3.审议通过《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》

　　为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用。公司独立董事明确发表了同意意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2019年12月27日

　　证券代码：603733                    证券简称：仙鹤股份          公告编号：2019-042

　　仙鹤股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　一、监事会会议召开情况

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于2019年12月16日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2019年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长张久海先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　监事会审核认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。综上所述，同意公司本次使用募集资金24,222.75万元人民币置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会审核认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过60,000.00万元人民币进行现金管理。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司监事会

　　2019年12月27日

　　证券代码：603733       证券简称：仙鹤股份           公告编号：2019-043

　　仙鹤股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币24,222.75万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2274号）核准并经上海证券交易所同意，公司获准发行可转换公司债券为125,000.00万元，每张面值人民币100.00元，共计1,250万张，发行价格为100元/张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币125,000.00万元，扣除本次发行费用人民币1,417.00万元（含税），募集资金净额为人民币123,583.00万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月20日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2019]5170号）。

　　公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况

　　公司于2019年4月9日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，并于2019年4月10日披露了《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》、2019年12月12日披露了《仙鹤股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”），本次《募集说明书》对募集资金投向披露如下：

　　公司拟将本次公开发行募集的资金，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。该项目具体投资安排如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　根据《募集说明书》，本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

　　截至2019年12月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币24,222.75万元，此次拟用于置换的募投资金为24,222.75万元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证并出具《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2019]5180号）具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2019年12月26日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金24,222.75万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募投资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　五、专项意见说明

　　（一）会计师事务所鉴证意见

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2019]5180号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

　　（二）独立董事意见

　　2019年12月26日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，募集资金置换预先投入募投项目未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意以募集资金24,222.75万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

　　（三）监事会意见

　　2019年12月26日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金人民币24,222.75万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：仙鹤股份本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。仙鹤股份本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。仙鹤股份本次募集资金置换不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。综上所述，东方花旗证券对仙鹤股份使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

　　2、仙鹤股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

　　3、仙鹤股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

　　4、仙鹤股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　5、东方花旗证券有限公司《关于仙鹤股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2019年12月27日

　　证券代码：603733            证券简称：仙鹤股份           公告编号：2019-044

　　仙鹤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过60,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

　　公司于2019年12月26日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用闲置募集资金进行现金管理。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2274号）核准并经上海证券交易所同意，公司获准发行可转换公司债券为125,000.00万元，每张面值100.00元，共计1,250万张，发行价格为100元/张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币125,000.00万元，扣除本次发行费用人民币1,417.00万元（含税），募集资金净额为人民币123,583.00万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月20日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2019]5170号）。

　　公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构东方花旗股份有限公司（以下简称“东方花旗”）、募集资金开户银行招商银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　根据公司于2019年4月9日召开的第二届董事会第二次会议审议通过的《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》以及2019年4月10日披露的《仙鹤股份公开发行可转换公司债券预案》、2019年12月12日披露的《仙鹤股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）,本次募集资金将用于以下项目（以下简称“募投项目”）：

　　■

　　三、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）资金来源及投资额度

　　为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对不超过60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　（二）投资品种

　　为控制风险，公司拟购买理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。

　　（三）投资期限

　　本次投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

　　（四）实施方式

　　审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施。

　　四、风险控制措施

　　（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　　（二）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

　　（三）公司建立台账对理财产品进行管理，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（四）独立董事、监事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度；通过投资保本型理财产品，还可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　2019年12月26日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项发表了一致同意的意见，认为：

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　因此，同意公司使用额度不超过60,000.00万元的闲置募集资金适时进行现金管理。

　　七、监事会意见

　　2019年12月26日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。

　　因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过60,000.00万元进行现金管理。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：仙鹤股份本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过进行现金管理，获得一定收益，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、仙鹤股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

　　2、仙鹤股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

　　3、仙鹤股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、东方花旗证券有限公司关于仙鹤股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2019年12月27日

　　证券代码：603733                    证券简称：仙鹤股份          公告编号：2019-045

　　仙鹤股份有限公司关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过60,000.00万元人民币闲置自有资金进行现金管理。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

　　一、委托理财概述

　　（一）为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内。本委托理财不构成关联交易。

　　（二）公司于2019年12月26日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》。

　　二、委托理财主要内容

　　（一）资金来源、金额和期限

　　公司拟使用不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内。

　　（二）理财品种

　　公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的低风险的短期理财产品。

　　（三）敏感性分析

　　公司使用不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金，购买金融机构发行的低风险的短期理财产品，因实行总额控制，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　（四）风险控制分析

　　公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的低风险的短期理财产品，能保证投资本金的安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。

　　（五）具体实施

　　公司董事会授权公司董事长在批准额度和期限内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务总监及资金部组织实施，并对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

　　（六）独立董事意见

　　公司独立董事事先已认真审核了议案内容及有关资料，同意将议案提交公司第二届董事会第七次会议审议，并发表如下独立意见:

　　1、公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。

　　2、同意公司使用最高额度不超过60,000.00万元的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险短期理财产品，上述额度内资金滚动使用，同意董事会授权公司董事长在批准额度和期限内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。

　　三、备查文件

　　1、仙鹤股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

　　2、仙鹤股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月27日