本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、可转债募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕881号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2018年11月16日公开发行了610.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额61,000.00万元，共计募集资金61,000.00万元，扣除含税承销保荐费后，实际收到募集资金人民币59,577.48万元。上述募集资金已于2018年11月22日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验并出具了《验证报告》（上会师报字（2018）第6260号）。

　　除含税承销保荐费外，公司还为本次发行支付了其他含税发行费用人民币合计283.00万元，扣除全部含税发行费用后募得资金人民币59,294.48万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、可转债募集资金管理与存放情况

　　为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2018年12月3日，公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司昆山分行和科森科技东台有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

　　具体开户情况如下：

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　　公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的情形。

　　公司已于2019年5月14日、6月10日注销部分可转债募集资金账户，具体内容详见公司于2019年6月12日在指定信息披露媒体披露的《关于注销部分可转换公司债券募集资金专户的公告》（公告编号：2019-034）。

　　三、本次注销的可转债募集资金专户情况

　　（一）本次注销的可转债募集资金专户基本情况

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　　（二）本次注销的可转债募集资金专户使用情况

　　截至本公告披露日，公司存放于上述募集资金专户的募集资金已按照相关规定支取使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。公司已于近日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与科森科技东台有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司及交通银行股份有限公司昆山分行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。截至募集资金专户注销前，上述募集资金专户余额为人民币56,524,915.99元，已转入公司其他存款账户。

　　特此公告。

　　昆山科森科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月27日