证券代码：002551               证券简称：尚荣医疗              公告编号：2019-077

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第六届董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议，于2019年12月24日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年12月26日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司第六届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见》。

　　二、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2020年1月13日(星期一)下午2：30在公司会议室召开公司2020第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月27日

　　证券代码：002551               证券简称：尚荣医疗              公告编号：2019-078

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第六届监事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次临时会议，于2019年12月24日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年12月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

　　公司二级控股子公司苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司（以下简称“吉美瑞”）根据战略发展规划及经营发展的需要，为提高运营效率、节约运营成本，拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请终止挂牌。

　　经审核，监事会认为：二级控股子公司吉美瑞本次拟申请从股转系统终止挂牌转让事项，系因其自身发展需要，该事项不会影响吉美瑞业务的正常开展，也不会对公司的生产经营产生重大影响。本次决策程序合法合规，不存在损害公司利益和股东利益的情况，监事会同意该事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年12月27日

　　证券代码：002551               证券简称：尚荣医疗              公告编号：2019-079

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。董事会同意公司二级控股子公司苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司（以下简称“吉美瑞”）根据战略发展规划及经营发展的需要，为提高运营效率、节约运营成本，拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请终止挂牌。上述事项尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准，现将有关情况公告如下：

　　一、吉美瑞基本情况

　　1、公司名称：苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320582673043742E

　　3、证券简称：吉美瑞

　　4、证券代码：870766

　　5、挂牌时间：2017年2月22日

　　6、法定代表人：梁桂添

　　7、注册地址：张家港市锦丰镇锦南路（锦丰科技创业园A22、26）

　　8、注册资本：3000万元人民币

　　9、成立时间：2008年4月3日

　　10、经营范围：医疗器械研发、生产、销售及相关技术服务；五金加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　11、财务状况：

　　单位：元

　　■

　　（注：上述2018年度财务数据已经审计，2019年半年度财务数据未经审计。）

　　12、股权机构

　　截至本公告披露日，吉美瑞的股权结构如下：

　　■

　　二、吉美瑞拟终止挂牌的原因及对上市公司的影响

　　（一）申请终止挂牌的原因

　　吉美瑞根据战略发展规划及经营发展的需要，为提高运营效率、节约运营成本，经慎重考虑，拟向股转系统申请终止挂牌。

　　（二）对上市公司的影响

　　1、吉美瑞的资产及业务规模占公司总资产及业务规模比例较小，吉美瑞申请在新三板终止挂牌，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，未改变上市公司的控股股东地位以及将吉美瑞纳入合并报表的控制权状态，不影响公司独立上市地位。

　　2、鉴于公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势，吉美瑞与公司其他业务板块之间保持业务独立性，吉美瑞股票终止挂牌转让不会对公司其他业务板块 的持续经营运作构成实质性影响；同时吉美瑞终止挂牌后，减少公司运营成本。 因此，吉美瑞向股转系统申请终止挂牌后，公司能够继续保持良好的持续盈利能力。

　　三、其他事项

　　（一）独立上市地位的说明

　　公司与吉美瑞在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立。吉美瑞具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与公司及公司其他下属企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。吉美瑞拥有独立的业务开展和办公机构场所，不存在与公司混合经营、合署办公的情形。吉美瑞建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，机构独立。

　　（二）持续盈利的情况

　　吉美瑞终止挂牌转让不会影响公司持续盈利能力。

　　吉美瑞占公司净资产和净利润的比例均较小，不影响公司的独立上市地位和持续盈利能力。

　　四、监事会、独立董事意见

　　（一）监事会意见

　　经审核，监事会认为：二级控股子公司吉美瑞本次拟申请从股转系统止挂牌转让事项，系因其自身发展需要，该事项不会影响吉美瑞业务的正常开展，也不会对公司的生产经营产生重大影响。本次决策程序合法合规，不存在损害公司利益和股东利益的情况，监事会同意该事项。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：二级控股子公司吉美瑞申请在股转系统终止挂牌是根据战略发展规划及经营发展的需要，股票终止挂牌并不会影响吉美瑞业务的正常开展，不存在损害股东和公司利益的情形。因此，我们同意吉美瑞申请在股转系统终止挂牌的事项，并将此事项提交公司股东大会审议。

　　五、风险提示

　　吉美瑞拟向股转系统申请终止挂牌事项需提交公司及吉美瑞股东大会审议和相关监管部门的审核批准，存在不确定性，具体终止挂牌时间以股转系统批准的日期为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第十次临时会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第七次临时会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第六届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见；

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月27日

　　证券代码：002551               证券简称：尚荣医疗              公告编号：2019-080

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2020年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召开届次：本次股东大会为2020年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，董事会召集召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年1月13日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2020年1月13日当天；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月13日上午9∶15至2020年1月13日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年1月8日。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2020年1月8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议以下议案：

　　1、审议《关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

　　（二）披露情况

　　以上议案已经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，相关内容详见2019年12月27日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

　　上述属于普通表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过；

　　根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示意表：

　　■

　　四、本次股东大会会议登记事项

　　（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

　　1、登记时间：2020年1月9日上午9:30至2020年1月13日下午14:30。

　　2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

　　联系人：陈凤菊、欧阳韵寒

　　联系电话：0755-82290988

　　传 真：0755-89926159

　　邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

　　邮编：518116

　　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。

　　（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

　　1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

　　2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

　　（三）其他事项：

　　1、公司不接受电话登记。

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十次临时会议决议。

　　2、第六届监事会第七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　附件一：网络投票的程序；

　　附件二：参会股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月27日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称。

　　投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月13日上午9:15时，结束时间为2020年1月13日下午15:00时。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　参会股东登记表

　　本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

　　姓名/单位名称：

　　证券账户卡号码：

　　身份证号码/单位营业执照号码：

　　持股数量（股）：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东姓名/名称：                                          （签字/盖章）

　　年   月   日

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2020年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

　　■

　　注：

　　1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

　　2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人股东账户：                         委托人持有股数：

　　股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）:                          受委托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（盖章）：

　　委托日期：     年   月   日