证券代码：600081          证券简称：东风科技          公告编号：临2019-049

　　东风电子科技股份有限公司

　　第七届董事会2019年第七次

　　临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议通知及会议材料于2019年12月20以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2019年12月26日 上午 09:00，东风电子科技股份有限公司（下称“东风科技”或“公司”）第七届董事会2019年第七次临时会议在上海东风科技总部会议室召开。本次会议由董事长陈兴林先生主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司重大资产重组项目与审计机构签署补充协议的议案》

　　为保证公司重大资产重组项目的顺利推进，公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“普华永道中天”）拟签署补充协议，对公司重大资产重组项目进行补充审计。补充协议约定，普华永道中天向公司提供《东风电子科技股份有限公司2018年度及截至2019年9月30日止9个月期间备考合并财务报表及审阅报告》、《东风汽车零部件（集团）有限公司（下称“东风零部件”）2017年度、2018年度及截至2019年9月30日止9个月期间模拟财务报表及审计报告》。合同的服务收费为人民币750,000元，包含代垫费用和流转税及其附加税。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　2、审议通过了《关于公司重大资产重组项目与评估机构签署补充协议的议案》

　　为保证公司重大资产重组项目的顺利推进，公司与中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）拟签署补充协议，对公司重大资产重组项目进行补充评估。补充合同约定，中和评估接受东风零部件及东风科技的委托，对东风零部件全部股东权益进行评估，评估基准日为2019年9月30日。合同的服务收费为人民币520,000元，包含评估人员的差旅费及食宿费，包含增值税费用。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2019年12月27日

　　报备文件

　　（一）东风电子科技股份有限公司第七届董事会2019年第七次临时会议决议

　　证券代码：600081          证券简称：东风科技          公告编号：临2019-050

　　东风电子科技股份有限公司第七届

　　监事会2019年第七次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议通知及会议材料于2019年12月20以电子邮件的形式送达公司各位监事。2019年12月26日 上午 10:00，东风电子科技股份有限公司（下称“东风科技”或“公司”）第七届监事会2019年第七次会议在上海东风科技总部会议室召开。本次会议由监事王汉军先生主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司重大资产重组项目与审计机构签署补充协议的议案》

　　为保证公司重大资产重组项目的顺利推进，公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“普华永道中天”）拟签署补充协议，对公司重大资产重组项目进行补充审计。补充协议约定，普华永道中天向公司提供《东风电子科技股份有限公司2018年度及截至2019年9月30日止9个月期间备考合并财务报表及审阅报告》、《东风汽车零部件（集团）有限公司（下称“东风零部件”）2017年度、2018年度及截至2019年9月30日止9个月期间模拟财务报表及审计报告》。合同的服务收费为人民币750,000元，包含代垫费用和流转税及其附加税。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　2、审议通过了《关于公司重大资产重组项目与评估机构签署补充协议的议案》

　　为保证公司重大资产重组项目的顺利推进，公司与中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）拟签署补充协议，对公司重大资产重组项目进行补充评估。补充合同约定，中和评估接受东风零部件及东风科技的委托，对东风零部件全部股东权益进行评估，评估基准日为2019年9月30日。合同的服务收费为人民币520,000元，包含评估人员的差旅费及食宿费，包含增值税费用。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　东风电子科技股份有限公司监事会

　　2019年12月27日

　　报备文件

　　（一）东风电子科技股份有限公司第七届监事会2019年第七次会议决议

　　证券代码：600081     股票简称：东风科技         编号：临2019-051

　　东风电子科技股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取政府补助的基本情况

　　2019年1月1日至2019年11月30日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属分公司、子公司及孙公司预计计入当期损益的政府补助金额为7,789,663.62元人民币。具体明细如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。具体会计处理以及对公司2019年度利润产生的影响以会计师

　　年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2019年12月27日

　　报备文件

　　（一）东风科技各分子公司政府补助批文