证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-138
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第六届董事会第七次(临时)会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次(临时)会议通知于2019年12月23日以电子邮件方式发出,本次董事会会议于2019年12月26日以通讯表决的方式召开,会议应出席的董事人数7人,实际出席会议的董事人数7人。本次董事会会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次(临时)会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日
证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-139
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步推动国际化战略的实施,进一步扩大国际业务规模,公司拟以自有资金对公司在新加坡设立的全资子公司Invengo Technology Pte. Ltd.(以下简称“新加坡远望谷”)增资1,000万美元(或等值金额的外币)。
2019年12月26日,公司召开第六届董事会第七次(临时)会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向全资子公司增资的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。
本次增资尚需在相关政府主管部门办理境外投资和外汇备案、登记手续。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称:Invengo Technology Pte. Ltd.
注册资本:61,798,600新币
设立日期:2014年6月21日
公司性质:私人股份有限公司
注册地址:10 KALLANG AVENUE #05-15 AAPERIA SINGAPORE (339510)
主营范围:射频识别;数据分析、处理和相关活动;信息技术和计算机服务活动。
股权结构:公司持有Invengo Technology Pte. Ltd.100%股权。本次增资不会导致新加坡远望谷股权结构发生变化。
最近一年及一期的主要财务数据:
单位:人民币万元
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注:上表中的财务数据系新加坡远望谷合并口径;2018年度相关财务数据已经审计,2019年三季度相关数据未经审计。
关联关系说明:新加坡远望谷为公司的全资子公司。
三、本次增资的目的和对公司的影响
新加坡远望谷作为公司的国际业务总部,近几年在市场业务拓展和海外投资并购中发挥了显著作用,扩大了公司国际业务规模,积极推动了公司国际化战略的实施。
公司通过向新加坡远望谷增资,能够满足未来国际业务开展的资金需求,有利于拓展国际业务渠道,进一步实现公司国际化战略发展目标。本次增资能满足公司整体发展规划的需求,有利于公司国际业务的可持续发展。
新加坡远望谷是公司全资子公司,本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次(临时)会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十七日