证券代码：002430            证券简称：杭氧股份              公告编号：2019-076

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年12月26日以通讯方式召开，本次会议的通知于2019年12月21日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9人，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　同意公司投资设立全资子公司--衢州杭氧东港气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“衢州杭氧东港公司”），并由其负责配套衢州绿色产业集聚区东港园区内企业的空分装置、输送管道的建设以及运行。

　　衢州杭氧东港公司注册资本为1,500万元，由公司以自有资金出资。衢州杭氧东港公司股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于投资设立吕梁杭氧气体有限公司暨新建一套50,000m3/h空分装置项目的议案》

　　同意公司投资设立全资子公司--吕梁杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“吕梁杭氧”），并由其实施新建一套50,000m3/h空分装置项目为山西美锦华盛化工新材料有限公司及山西亚鑫煤焦化有限公司提供其生产所需的工业气体产品。

　　该项目总投资约为25,906万元，吕梁杭氧设立注册资本为2,000万元，由公司以自有资金出资，后续将根据该项目建设进度进行增资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。吕梁杭氧股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于投资设立吕梁杭氧气体有限公司暨新建一套50,000m3/h空分装置项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于向银行申请买方信贷并为该额度提供担保的议案》

　　同意公司为安徽昊源化工集团有限公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请16,800万元的买方信贷额度提供担保。

　　本次向中信银行申请的买方信贷业务的额度用途为安徽昊源化工集团有限公司专项用于向公司支付90000m3/h空分设备采购款，贷款期限为四年，安徽昊源化工集团有限公司以向公司所购空分设备作为抵押物，为上述贷款提供抵押担保,如安徽昊源化工集团有限公司未能按约定清偿贷款本息的，公司须按照合同约定向银行购买上述90000m3/h空分设备。前述设备购买义务视同公司为本次买方信贷业务提供担保。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于向银行申请买方信贷并为该额度提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于公司参与股权竞拍暨关联交易的议案》

　　同意公司参与公司控股股东——杭州杭氧控股有限公司挂牌转让的杭州制氧机研究所有限公司10%股权的竞拍。同意在董事会审批权限额度内授权公司管理层决定本次股权竞拍价格。

　　本议案涉及关联交易，关联董事郑伟、华为回避表决，经与会的全体非关联董事表决通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《关于公司参与股权竞拍暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司董事会

　　2019年12月26日

　　证券代码：002430             证券简称：杭氧股份           公告编号：2019-077

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　第六届监事会第二十六会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六会议于2019年12月26日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年12月21日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　同意公司投资设立全资子公司--衢州杭氧东港气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“衢州杭氧东港公司”），并由其负责配套衢州绿色产业集聚区东港园区内企业的空分装置、输送管道的建设以及运行。

　　衢州杭氧东港公司注册资本为1,500万元，由公司以自有资金出资。衢州杭氧东港公司股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于投资设立吕梁杭氧气体有限公司暨新建一套50,000m3/h空分装置项目的议案》

　　同意公司投资设立全资子公司--吕梁杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“吕梁杭氧”），并由其实施新建一套50,000m3/h空分装置项目为山西美锦华盛化工新材料有限公司及山西亚鑫煤焦化有限公司提供其生产所需的工业气体产品。

　　该项目总投资约为25,906万元，吕梁杭氧设立注册资本为2,000万元，由公司以自有资金出资，后续将根据该项目建设进度进行增资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。吕梁杭氧股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于投资设立吕梁杭氧气体有限公司暨新建一套50,000m3/h空分装置项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于向银行申请买方信贷并为该额度提供担保的议案》

　　同意公司为安徽昊源化工集团有限公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请16,800万元的买方信贷额度提供担保。

　　本次向中信银行申请的买方信贷业务的额度用途为安徽昊源化工集团有限公司专项用于向公司支付90000m3/h空分设备采购款，贷款期限为四年，安徽昊源化工集团有限公司以向公司所购空分设备作为抵押物，为上述贷款提供抵押担保,如安徽昊源化工集团有限公司未能按约定清偿贷款本息的，公司须按照合同约定向银行购买上述90000m3/h空分设备。前述设备购买义务视同公司为本次买方信贷业务提供担保。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于向银行申请买方信贷并为该额度提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于公司参与股权竞拍暨关联交易的议案》

　　同意公司参与公司控股股东——杭州杭氧控股有限公司挂牌转让的杭州制氧机研究所有限公司10%股权的竞拍。同意在董事会审批权限额度内授权公司管理层决定本次股权竞拍价格。

　　监事会认为本次公司参与控股股东——杭州杭氧控股有限公司挂牌转让杭州制氧机研究所有限公司10%股权的竞拍，有利于公司未在来工业气体领域的发展，同时也有利于理顺公司管理关系，符合公司长远发展需要。本次事项决策程序合法有效，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，同意公司实施本次交易事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于公司参与股权竞拍暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司监事会

　　2019年12月26日

　　证券代码：002430             证券简称：杭氧股份             公告编号：2019-078

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资情况概述：

　　2019年12月26日，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　公司拟与衢州绿色产业集聚区东港园区（以下简称“东港园区”）签署《入园协议》，由公司设立气体子公司为园区内企业提供供气服务。为此，公司将投资设立全资子公司——衢州杭氧东港气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“衢州杭氧东港公司”），并由其负责配套东港园区企业用气的空分装置及输送管道的建设以及运行。

　　该对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。

　　二、项目合作方介绍：

　　东港园区位于衢州市绿色产业集聚区东侧，范围涵盖原衢州经济技术开发区、柯城工业园、衢江经济开发区。该园区功能定位是以空气动力机械为特色的国际级先进装备产业基地、国家级绿色食品产业基地、国家级高档特种纸产业基地、浙江省电子信息产业基地和浙江省新能源产业基地。该园区未来将侧重于大空气动力机械与矿山机械、大型成套设备等为主的先进装备制造业以及培育电子信息、新能源等产业的发展。目前，园区内气体用户尚未最终确定，公司先行设立全资子公司开展购买土地等前期工作，后续将根据园区企业的用气需求确定具体投资方案。

　　三、项目投资及资金情况：

　　衢州杭氧东港公司注册资本为1,500万元，由公司以自有资金出资。衢州杭氧东港公司股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、对外投资的目的、存在风险及对公司影响

　　该项目的实施可解决东港园区现有企业以及新入园企业未来不断增长的用气需求，集约化的供气能够带来显著经济效益，为东港园区内企业发展提供有力保障。同时，实施该项目能够进一步扩大公司气体产业规模，进一步发挥区域优势，从而提升公司气体产业的竞争力和盈利能力，符合公司的战略发展方向和长远利益。目前公司与东港园区还未完成相关协议的签署，该项目实施受园区未来发展、宏观经济环境等因素影响，具有一定的不确定性和经营风险，公司实施上述投资项目不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司董事会

　　2019年12月26日

　　证券代码：002430             证券简称：杭氧股份             公告编号：2019-080

　　杭州制氧机集团股份有限公司关于

　　公司参与股权竞拍暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　根据杭州产权交易所公告，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称：公司）控股股东——杭州杭氧控股有限公司（以下简称：杭氧控股）拟挂牌转让其持有的杭州制氧机研究所有限公司（以下简称“制氧机研究所”）10%股权，挂牌底价为人民币306.05万元。

　　制氧机研究所为公司控股子公司，于1985年成立，注册资本为3000万元人民币，其中公司出资2700万元，持股比例为90%，杭氧控股出资300万元，持股比例为10%。制氧机研究所作为公司在气体研发及应用领域进行前瞻性和基础性研究的重要组成部分，对公司未来在工业气体领域的发展起到关键作用。为进一步理顺管控关系，公司拟在董事会审批权限额度内参与本次股权竞拍，并授权公司管理层决定股权竞拍价格。

　　由于杭氧控股为公司控股股东，本次交易构成关联交易。2019年年初至本公告发布日，除日常关联交易以外，公司与杭氧控股及其控制的其他公司发生的关联交易总额为73,127,621.33元（不含本次关联交易），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产5,307,856,043.37元的1.38%。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，公司本次参与股权竞拍暨关联交易事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，无须提交公司股东大会批准。本次交易不构成重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1.公司名称：杭州杭氧控股有限公司

　　2.注册资本：18000万元人民币

　　3.住所：杭州市下城区中山北路592号

　　4.法定代表人：郑伟

　　5.经营范围：控股公司服务；市政府授权范围内的国有资本经营，受托进行资产管理。实业投资；自有资产租赁（除金融业务）；设计、安装、技术咨询、技术服务：通用设备，工矿配件，包装机械，化工机械，纺织机械，污水处理设备；经营进出口业务（具体范围按[1992]外经贸管体函字第1531号经营资格证书经营）；含下属分支机构的经营范围。

　　6.关联关系：杭氧控股为公司控股股东，公司与杭氧控股存在关联关系。

　　三、关联交易标的基本情况

　　交易标的：杭州制氧机研究所有限公司10%股权

　　标的基本情况：

　　1.公司名称：杭州制氧机研究所有限公司

　　2.注册地址：浙江省杭州市下城区中山北路592号三层301室

　　3.法定代表人：周智勇

　　4.企业类型：其他有限责任公司

　　5.注册资本：人民币3000万元

　　6.经营范围：服务：成套空分设备及配套设备、低温及液化设备、机械设备、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、天然气液化、气体应用的技术开发、技术咨询、技术成果转让，空分设备及低温设备装置技术检测，承办会展，市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.财务情况：截止2018年12月31日，制氧机研究所经审计的总资产为3,098.47万元，总负债为40.80万元，净资产3,057.67万元，2018年实现营业收入433.87万元，净利润24.37万元。

　　截至2019年8月31日，制氧机研究所未经审计的总资产为2,951.31万元，总负债为3.65万元，净资产2,947.66万元，2019年1-8月营业收入102.54万元，净利润-110.01万元。

　　8. 杭州制氧机研究所有限公司10%股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　9.制氧机研究所不存在为杭氧控股及其关联方提供担保的情形，亦不存在被杭氧控股及其关联方占用资金等情形。

　　四、本次交易定价情况及资金来源

　　1．交易定价：杭州制氧机研究所有限公司10%股权挂牌底价为306.05万元

　　2．定价原则：根据坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告（坤元评报字[2019]259号），以2018年12月31日为评估基准日，制氧机研究所净资产评估价值为3060.41万元。制氧机研究所10%股权通过杭州产权交易所公开挂牌转让，挂牌底价为306.05万元。

　　3．资金来源：自有资金

　　公司拟在董事会审批权限额度内参与本次股权竞拍，并授权公司管理层决定股权竞拍价格。

　　五、本次交易目的和对上市公司的影响

　　制氧机研究所作为公司在气体研发及应用领域进行前瞻性和基础性研究的重要组成部分，将对公司未来在工业气体领域的发展起到关键作用。本次如果成功竞得上述股权，则有利于进一步优化股权结构和理顺管理关系，有利于公司长远发展。本次交易事项采用公开竞拍方式进行，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

　　六、独立董事事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事事前对该关联交易事项进行了充分了解并事先认可，同意将该议案提交公司董事会审议，经过对《关于公司参与股权竞拍暨关联交易的议案》的认真审阅，公司独立董事就本事项发表如下独立意见：

　　本次公司参与制氧机研究所10%股权的竞拍，有利于进一步理顺管理关系，符合公司未来在工业气体行业的发展规划和公司长远利益。本次交易采用挂牌转让方式，定价依据合理充分，遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事回避表决，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的要求。公司独立董事同意本次交易事项。

　　七、监事会意见

　　监事会认为本次公司参与制氧机研究所10%股权的竞拍，有利于理顺公司管理关系，符合公司长远利益。公司董事会审议本次关联交易的决策程序合法、有效，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，同意公司实施本次交易事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司董事会

　　2019年12月26日

　　证券代码：002430             证券简称：杭氧股份             公告编号：2019-081

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　关于向银行申请买方信贷并为该额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向银行申请买方信贷并为该额度提供担保的议案》，因开拓设备销售业务需要，同意公司为客户——安徽昊源化工集团有限公司（以下简称“安徽昊源公司”）向中信银行股份有限公司杭州分行(以下简称“中信银行”）申请16,800万元的买方信贷额度提供担保。

　　本次向中信银行申请的买方信贷业务的额度用途为安徽昊源公司专项用于向公司支付90000m3/h空分设备采购款，贷款期限为四年，安徽昊源公司以向公司所购空分设备作为抵押物，为上述贷款提供抵押担保,如安徽昊源公司未能按约定清偿贷款本息的，公司需按与银行提前约定的《二手设备买卖合同》购买该抵押物，公司需在贷款发放前向银行存入贷款金额10%作为二手设备购买意向金。前述设备购买义务视同公司为本次买方信贷业务提供担保。

　　上述担保额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产53.0786亿元的3.16%，以上担保额度获批后，公司及控股子公司累计已批准的对外担保额度，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产53.0786亿元的38.81%，未超过50%。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述担保的议案无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1.客户名称：安徽昊源化工集团有限公司

　　2.注册地址：安徽省阜阳市颍东区阜康路1号

　　3.法定代表人：凡殿才

　　4.注册资本：人民币10,634.7700万元

　　5.主营业务：化肥、化工产品；化工机械加工；塑料编织；物流信息咨询，仓储（除危险品）、装卸服务。主营业务的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（法律、法规、国务院决定应取得批准许可的，无有效许可，不得经营）。

　　6.主要财务状况：截止2018年12月31日，安徽昊源化工集团有限公司经审计资产总额为657,136.28万元，负债总额为401,805.20万元，净资产为255,331.08万元，资产负债率61.14%；截止2019年9月30日，安徽昊源化工集团有限公司未经审计资产总额为695,753.38万元，负债总额为392,849.97万元，净资产为302,903.41万元，资产负债率56.46%。

　　7.安徽昊源化工集团有限公司与公司不存在关联关系。

　　三、相关协议的主要内容

　　1.借款人：中信银行股份有限公司杭州分行

　　2.买方信贷申请额度：人民币16,800万元

　　3.贷款人：安徽昊源化工集团有限公司

　　4.贷款期限：四年

　　四、本次担保风险评估

　　1.公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了向中信银行申请5亿元买方信贷授信额度并为该额度提供担保的事项，在该额度内，公司可根据需要对购买公司产品客户开展买方信贷业务，并对该担保额度实行总余额控制，即自2017年1月1日至2017年12月31日期间的任何时点，公司为客户提供的买方信贷业务担保总余额不超过5亿元人民币。

　　在上述规定时间及额度范围内，公司实际发生买方信贷担保金额为1.17亿元。该笔买方信贷专用于安徽昊源公司向公司支付70000m3/h空分设备采购款，贷款期限为四年，贷款截止日为2021年7月19日，截止目前，该笔买方信贷余额为4,850万元。

　　安徽昊源公司履约情况正常，截止目前，未出现延期还款等违反合同约定的事项。

　　2.公司本次为安徽昊源化工集团有限公司买方信贷提供担保有助于公司设备销售市场开拓，同时加快货款回收速度。提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司已经审批的担保额度（含本次担保数）累计为人民币206,000万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为38.81%，具体说明如下：

　　（1）公司及子公司对外担保额度为66,800万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为12.58%；

　　（2）公司对子公司的担保额度为139,200万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为26.23%；

　　公司不存在逾期对外担保情形。

　　五、董事会意见

　　公司开展买方信贷融资销售业务，有助于公司设备产品销售和市场开发，加快销售货款回收，符合公司长远利益。董事会认为本次担保的风险可控，本次担保事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害本公司及中小股东的利益。同意公司本次担保事项。

　　六、独立董事事前认可意见及独立意见

　　公司采用买方信贷的销售模式有利于促进公司产品销售和市场开发，加快销售货款回收，公司对信誉良好且符合公司买方信贷合作客户条件的一些优质客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。公司为客户提供买方信贷担保，未损害公司利益及中小股东利益。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，公司独立董事同意上述担保事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司董事会

　　2019年12月26日

　　证券代码：002430         证券简称：杭氧股份         公告编号：2019-079

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　关于投资设立吕梁杭氧气体有限公司暨新建一套50,000m3/h空分装置项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资情况概述：

　　2019年12月26日，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立吕梁杭氧气体有限公司暨新建一套50,000m3/h空分装置项目的议案》。

　　公司与山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“山西美锦公司”）及山西亚鑫煤焦化有限公司（以下简称：山西亚鑫公司）签订三方供气合同，由公司投资设立的全资子公司--吕梁杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“吕梁杭氧”）负责新建一套50000Nm3/h空分装置，为山西美锦公司及山西亚鑫公司供应其生产所需的氧气、氮气等工业气体产品。

　　该对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。

　　二、项目合作方介绍：

　　用户一、山西美锦华盛化工新材料有限公司

　　1.公司名称：山西美锦华盛化工新材料有限公司

　　2.住所：山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新307国道东01号美锦能源办公楼403室

　　3.法定代表人：张慧文

　　4.注册资本：50,000.00万

　　5.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6.主要经营范围：煤制品、焦炭、乙二醇、炭黑的生产；煤制品（无储存）、化工产品（危险化学品、易燃易爆品除外）、焦炭（无储存）、乙二醇、炭黑、金属材料（贵稀有金属除外）的销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.关联关系：山西美锦公司与公司不存在关联关系。

　　用户二、山西亚鑫煤焦化有限公司

　　1.公司名称：山西亚鑫煤焦化有限公司

　　2.住所：太原市清徐县东于镇东高白

　　3.法定代表人：贾永明

　　4.注册资本：31,500.00万

　　5.企业性质：有限责任公司(中外合资)

　　6.主要经营范围：生产煤气及化工产品、煤矸石烧结砖的生产与销售，销售钢材、建材、生铁、机电产品（不含小轿车），自产产品的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。冶炼焦炭、洗选精煤。

　　7.关联关系：山西亚鑫公司与公司不存在关联关系。

　　三、项目投资及资金情况：

　　该项目总投资约为25,906万元，吕梁杭氧设立注册资本为2,000万元，由公司以自有资金出资，后续公司将根据项目建设进度对吕梁杭氧进行增资。注册资本以外的资金将以融资方式解决。吕梁杭氧股权结构如下：

　　单位：万元

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　　四、对外投资的目的、存在风险及对公司影响

　　该项目的实施有利于进一步扩大公司气体产业规模及提升公司在气体市场的影响力和竞争力，有利于提升公司整体营利水平，符合公司在工业气体领域发展的战略规划及长远利益。该项目实施可能受国家产业政策、用户产品和市场情况等因素影响，存在一定的经营风险。该项目实施不会对公司日常经营产生重大不利影响。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司董事会

　　2019年12月26日