证券代码：600271         证券简称：航天信息     编号：2019-069

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司2019年

　　第一次债券持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日召开2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次债券持有人会议相关情况如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　本次债券持有人会议于2019年12月25日在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园以现场会议的方式召开，出席本次会议的债券持有人及委托代理人代表共计2人，代表有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为234,220张，占公司可转换债券发行总数的0.98%。

　　公司董事长马天晖女士、董事会秘书马振洲先生、部分高级管理人员及见证律师出席了会议，会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议并通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。

　　表决结果：同意234,220张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的100.00%；反对0张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的0.00%；弃权0张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的0.00%。

　　三、律师见证情况

　　北京市炜衡律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集、召开、出席本次债券持有人会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《募集说明书》的规定；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）航天信息股份有限公司2019年第一次债券持有人会议决议。

　　（二）北京市炜衡律师事务所出具的《关于航天信息股份有限公司2019年第一次债券持有人会议见证的法律意见书》

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2019年12月26日

　　证券代码：600271        证券简称：航天信息        公告编号：2019-070

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园1号楼多功能厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长马天晖女士主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，独立董事邹志文、苏文力、朱利民因工作原因未能出席；董事陈荣兴、孙哲因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书马振洲先生出席了本次会议；公司其他在京高级管理人员出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改公司《章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于向下修正“航信转债”转股价格的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　特别决议情况：议案1、2、4为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所

　　律师：周详、郑敏

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 航天信息股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、 北京市炜衡律师事务所出具的《关于航天信息股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　航天信息股份有限公司

　　2019年12月26日

　　证券代码：600271       证券简称：航天信息            编号：2019-071

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　减资暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原因

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日召开了公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定对部分已获授予但不满足解锁条件的共计6.47万股限制性股票进行回购注销，公司董事会将根据股东大会的决议及授权，具体办理回购注销、修改公司章程、注册资本变更的相关事宜。上述6.47万股限制性股票的回购注销事宜办理完成后，公司注册资本将发生变化，公司总股本预计将由185731.150万股减少至185724.68万股（含前期已决策回购待注销的相关股份，不含期间可转换公司债券转股形成的新增股份，具体股本变动以股份注销当日公告结果为准）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债券的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

　　1、 债权申报登记地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

　　2、 邮编：100195

　　3、 申报时间：自本公告之日起四十五日内，每个工作日的工作时间（9:00-17:00）

　　4、 联系人：薛璐绮

　　5、 联系电话：010-88896053

　　6、 传真：010-88896055

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2019年12月26日

　　证券代码：600271          证券简称：航天信息     编号：2019-072

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●修正前转股价格：41.94元/股

　　●修正后转股价格：21.79元/股

　　●航信转债本次转股价格调整实施日期：2019年12月27日

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日召开2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于向下修正“航信转债”转股价格的议案》。根据《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续20个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　公司于2019年12月6日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于向下修正“航信转债”转股价格的议案》。因本次股东大会召开前20个交易日公司股票交易均价为21.79元/股，本次股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为21.62元/股，故本次修正后的“航信转债”转股价格应不低于21.79元/股。综合考虑上述价格和公司情况，同意“航信转债”转股价格向下修正为21.79元/股。

　　2019年12月26日，“航信转债”暂停转股（转股代码：190031），航天信息股票（股票代码：600271）和“航信转债”（可转债代码：110031）正常交易。自2019年12月27日起，“航天转债”转股价格由41.94元/股调整为21.79元/股，并于同日恢复转股。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2019年12月26日