证券代码：603666          证券简称：亿嘉和          公告编号：2019-075

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2019年12月24日以通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

　　（二）本次会议通知于2019年12月17日以邮件、直接送达方式向全体董事、监事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事7名，实际出席董事7名。副总经理、董事会秘书王少劼先生列席了会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于制定〈现金管理制度〉的议案》

　　为加强与规范公司现金管理业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定了《亿嘉和科技股份有限公司现金管理制度》。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司现金管理制度》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月26日