股票代码：002728           股票简称：特一药业        公告编号：2019-061

　　债券代码：128025           债券简称：特一转债

　　特一药业集团股份有限公司

　　关于公司签署项目合作合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本合同在履约的过程中，可能存在法律法规、政策、市场等方面的不确定性或风险，以及其他不可抗力因素造成的风险。

　　2、本合同的签署对公司2019年度的财务状况和经营成果不产生重大影响。

　　一、合同签署概述

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与广滕医药（深圳）有限公司（以下简称“广滕医药”）于2019年12月23日在台山市签订了《项目合作合同》（以下简称“本合同”），双方拟开展仿制药联合研究开发和合作经营。

　　本合同为公司日常研发经营合作合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作项目明确后，按照有关法律法规的要求及时履行相关审批程序及信息披露义务。

　　二、合作方介绍

　　1、基本情况

　　公司名称：广滕医药（深圳）有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5FP3P97G

　　法定代表人：李晓丹

　　注册资本：100万元人民币

　　成立日期：2019年07月03日

　　住所：深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦金牛广场A座703B

　　经营范围：一般经营项目是：从事医药技术、药品、医疗器械和保健品的开发；从事货物、技术进出口业务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；营销策划；技术咨询与服务；兴办实业（具体项目另行申报）；消毒产品、日用品、化妆品、纺织品、家用电器的零售；经营电子商务。许可经营项目是：滋补保健类中药材、中成药、中药饮片、生化药品、抗生素制剂、生物制品（预防性生物制品除外）、化学药制剂的零售连锁；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品的批发兼零售；一类、二类、三类医疗器械的批发兼零售；互联网信息服务。

　　公司与合作方广滕医药不存在关联关系。经查询，广滕医药不是失信被执行人。

　　2、除本合同外，最近一个会计年度，广滕医药与公司不存在业务往来。

　　三、合同主要内容

　　（一）合同主体

　　甲方：特一药业集团股份有限公司

　　乙方：广滕医药（深圳）有限公司

　　（二）项目名称：仿制药联合研究开发和合作经营

　　（三）合同签署时间：2019年12月23日

　　（四）共同经营内容

　　共同开发及仿制化学制剂药；并对开发及仿制且注册成功的仿制药品共同经营。前期开发的产品包括呼吸系统、肠胃系统及儿童用药领域，聚焦于这些领域的新型药物制剂的研制，重点包括口服固体、口服液体缓控释制剂的研制及相关原料药。

　　（五）共同经营的期限

　　自合同签订之日起计算，不少于5个完整年度，每一完整年度自每年的一月一日至当年的十二月三十一日。

　　（六）共同经营方式

　　1、共同开发和仿制药品

　　（1）甲方提供药品研发场所、检验仪器、设备设施及生产场所。乙方派出专业的研发团队全职在甲方提供的现有的研发场所与甲方共同进行药品的研究开发。

　　（2）研究项目的研究数据及知识产权，归甲乙双方共同拥有，各占50%的权益。

　　（3）研发终止

　　研发过程中，如单个的研发项目出现终止，应根据终止的情况，确定研发成果及所有权；合作期间，甲乙双方不得无故单方终止合作，如因项目研发进展不如预期确需终止合作的，由甲乙双方另行签署终止协议予以终止。

　　2、研发药品所有权

　　注册成功的药品以甲方作为名义上的药品持有人；开发仿制的药品的所有权归甲方和乙方共同拥有，其所有权各自拥有50%的权益。

　　3、共同经营中利益份额的确认

　　合作研发的品种委托甲方生产或销售，并单独核算，包括共同持有的资产、共同持有的负债、共同经营产生的收入、共同经营发生的成本和税收、费用，共同经营产生的产品不良反应等经营风险。由甲、乙双方各自享有的50%对核算内容进行确认。

　　如注册的药品双方决定予以处置（出售），在同等条件下，对方有优先购买权。该处置的业务单独核算，单独核算的处置后的净收益由双方各享有50%。

　　（七）违约责任

　　如果任何一方违反本合同及其义务的，违约方应向守约方支付违约金并赔偿损失，赔偿范围包括守约方为履行本合同支出的一切合理的费用，违约金及赔偿金须在出现违约事项之日起一个月内支付。

　　四、对公司的影响

　　通过本次合同的签署，有利于合作双方整合和发挥各自资源优势，在仿制药联合研究开发方面展开深度合作，实现优势互补、互利互赢，符合公司的整体战略布局。若后续具体项目开展，将为公司的发展带来积极的影响，符合公司股东的长远利益。

　　五、风险提示

　　本合同的签署对公司2019年度的财务状况和经营成果不产生重大影响。因项目合作合同执行存在一定的周期，本合同在履约的过程中，可能存在法律法规、政策、市场等方面的不确定性或风险，以及其他不可抗力因素造成的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司与广滕医药签署的《项目合作合同》。

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月26日

　　股票代码：002728           股票简称：特一药业                     公告编号：2019-062

　　债券代码：128025           债券简称：特一转债

　　特一药业集团股份有限公司关于

　　第四届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年12月25日上午11:40在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2019年12月23日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事7名，实际参加7名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

　　（表决结果：同意票  7  票，反对票  0  票，弃权票  0  票）

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月26日

　　股票代码：002728          股票简称：特一药业                    公告编号：2019-063

　　债券代码：128025          债券简称：特一转债

　　特一药业集团股份有限公司

　　关于第四届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2019年12月25日上午08:00在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

　　1、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月26日

　　股票代码：002728           股票简称：特一药业                     公告编号：2019-064

　　债券代码：128025           债券简称：特一转债

　　特一药业集团股份有限公司

　　关于拟投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、投资基本情况

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司发展战略的需要，拟出资1000万设立全资子公司特一药物研究（广东）有限公司（暂定），同时董事会授权公司管理层代表公司依法办理设立期间的相关事项。

　　2、审议情况：

　　公司于2019年12月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：特一药物研究（广东）有限公司(暂定）

　　设立地点：台山市水步镇龙山路24号实验楼5楼

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币1,000万元

　　股东结构：公司持有100%股权

　　经营范围：开展中西药品、中药材、中药饮片、食品、保健品、卫生材料、医疗器械、功能化妆品及个人护理品及其原料、配料、中间体等相关的研究开发、技术咨询、技术转让和技术服务以及人员培训等工作。

　　上述信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、设立全资子公司对公司的影响

　　本次设立全资子公司是基于业务管理和发展的需要，本次拟以自有资金投资设立全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　公司本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续。全资子公司成立是为了公司更好的开展中西药品、中药材、中药饮片及其原料、配料、中间体等方面的研究开发和与相关机构开展研究合作，利于公司的持续经营。同时，全资子公司成立可能存在公司管理、资源配置、人力资源整合等风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。

　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议；

　　2、第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月26日