证券代码：600231   证券简称：凌钢股份     公告编号：临2019-094

　　凌源钢铁股份有限公司2019年

　　第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席；其他高级管理人员列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订《相互担保协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于调整2019 年度日常关联交易金额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于投资设立合资公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的第1、2项议案是关联交易议案，关联股东凌源钢铁集团有限责任公司所持表决权股份数量为957,960,606股，在审议第1、2项议案时，回避了上述议案的表决。

　　2、本次股东大会的第1项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所

　　律师：徐扬、李静

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法律意见书。公司2019年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 本次股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　凌源钢铁股份有限公司

　　2019年12月26日

　　股票代码：600231    股票简称：凌钢股份    编    号：临2019-095

　　凌源钢铁股份有限公司关于

　　公司股东部分股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日收到公司持股5%以上股东宏运（深圳）资本有限公司（以下简称“宏运资本”）告知函，告知宏运资本于2019年12月24日将质押给东吴证券股份有限公司的部分公司股票8,025,875股办理了解除质押回购交易业务，并在东吴证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部办理了解除质押手续，上述解除质押股份占本公司总股本的0.29%。

　　一、股份解除质押基本情况

　　2017 年11月 2 日，公司公告了宏运资本将其持有的本公司有限售条件的 219,900,000 股股权在东吴证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部办理股票质押式回购交易业务，交易的初始交易日为2017 年10月31日，购回交易日为2019年10月24日。

　　2019年12月25日，公司接到公司持股 5%以上股东宏运（深圳）资本有限公司（以下简称“宏运资本”）告知函，告知宏运资本于2019年12月24日将质押给东吴证券股份有限公司的部分公司股票8,025,875股办理了解除质押回购交易业务，并在东吴证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部办理了解除质押手续，上述解除质押股份占本公司总股本的0.29%。

　　二、解除质押具体情况

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　　本次宏运资本解除质押的股份，目前暂无后续质押计划。未来如有变动，将 根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披 露义务。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2019年12月26日