股票简称：步步高              股票代码：002251            公告编号：2019-077

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定于2020年1月10日在湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。会议有关事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议股权登记日：2020年1月3日

　　（五）现场会议召开时间：2020年1月10日（星期五）14:30开始

　　（六）网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年1月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2020年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。

　　（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

　　（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

　　本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

　　（九）会议出席对象：

　　1、截止2020年1月3日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、律师及其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、关于控股子公司对外提供财务资助的议案；

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容请详见2019年12月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、网络投票的安排

　　在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网

　　投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

　　五、会议登记事项

　　1、登记时间及手续

　　出席现场会议的股东及委托代理人请于2020年1月9日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。

　　（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、登记地点及联系方式

　　湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司董事会办公室

　　电话：0731---5232 2517               传真：0731---8882 0602

　　联系人：师茜、苏辉杰

　　六、注意事项：

　　本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362251，投票简称：步高投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月10日交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2020年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托【        】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

　　■

　　■

　　注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2019-075

　　步步高商业连锁股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2019年12月20日以电子邮件的方式送达，会议于2019年12月25日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

　　因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

　　（1）公司向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部申请使用综合授信额

　　度不超过人民币6 亿元。

　　（2）公司向光大银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人

　　民币2.4 亿元。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

　　为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

　　（1）同意为本公司在华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部的2 亿元敞口额度提供最高额连带责任保证担保。

　　（2）同意为本公司在光大银行股份有限公司湘潭分行的2.4亿元综合授信业务提供最高额连带责任保证担保。

　　步步高集团承诺不向公司收取任何费用。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见2019年12月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　全体董事同意了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2020年1月10日（星期五）下午14：30召开2020年第一次临时股东大会，会议地址：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

　　具体内容请详见2019年12月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件目录

　　1、《公司第五届董事会第二十九次会议决议》；

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月二十六日

　　股票简称：步步高  股票代码：002251           公告编号：2019-076

　　步步高商业连锁股份有限公司关于控股子公司对外提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司岳阳高乐商业管理有限公司（以下简称“岳阳高乐”）系由公司和岳阳家佳乐置业有限公司（以下简称“岳阳佳家乐”）共同投资设立，公司持有岳阳高乐55%股权。岳阳佳家乐持有岳阳高乐45%股权。鉴于岳阳高乐流动资金较为充裕，为提升其资金使用效率，岳阳高乐拟按8%的年利率向岳阳家佳乐提供不超过人民币5,000万元的财务资助,岳阳家佳乐控股股东湖南明辉集团有限公司为本次财务资助提供担保。现就岳阳高乐向岳阳家佳乐提供财务资助相关事宜公告如下：

　　一、财务资助情况概述

　　1、岳阳高乐拟与岳阳家佳乐签订借款合同，向岳阳家佳乐提供财务资助，借款上限为人民币5,000万元，借款期限壹年，实际借款期限以银行出账日为准，借款年利率8%。岳阳家佳乐控股股东湖南明辉集团有限公司为本次财务资助提供担保。

　　2、公司仅与岳阳佳家乐共同投资设立岳阳高乐，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，岳阳佳家乐不属于公司的关联方，因此本次交易不够成上市公司的关联交易。

　　3、公司自公告之日起前12个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；公司承诺，在此次对外提供财务资助后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

　　4、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、资助对象基本情况

　　借款方名称：岳阳家佳乐置业有限公司

　　1、注册地址：岳阳市站前路西路明辉大厦

　　2、法定代表人：杨群辉

　　3、注册资本：2710万人民币

　　4、成立日期： 2009年11月30日

　　5、主营业务：凭资质从事房地产开发，建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、截止2019年9月30日，岳阳佳家乐总资产36,369.65万元，净资产5,763.92万元，2019年前三季度实现营业收入20,784.81万元，净利润1,639.83万元（以上数据未经审计）。

　　7、湖南明辉集团有限公司持有岳阳家佳乐100%股权。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　1、财务资助对象：岳阳家佳乐置业有限公司

　　2、财务资助金额：借款上限为人民币5,000万元，借款可分次发放，在上述额度里可循环使用，借款金额以实际到账金额为准。

　　3、财务资助期限：借款期限为壹年，实际借款期限以银行出账日为准。

　　4、财务资助利率：年利率8%，利息应计算至借款全部清偿之日，提前还款按实际资金占用天数进行计息。

　　5、还款期限：借款方应于借款期限届满之日向出借方偿还借款本金，可提前还款。借款利息按照季度支付，每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日支付。

　　6、违约责任：借款方若未能按期偿还借款本金，则借款方应向出借方就逾期偿还金额自应付日期到实际支付日期期间，按每日万分之五计算违约利息直至付清为止。

　　7、保障措施：岳阳家佳乐控股股东湖南明辉集团有限公司为本次财务资助提供担保。

　　四、财务资助的目的及对公司的影响

　　为提高控股子公司的资金使用效率，公司在保证日常经营所需资金的情况下，对外提供财务资助，将能实现股东利益最大化。

　　董事会认为上述财务资助行为符合相关规定，资助对象有偿债能力，此次财务资助风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

　　五、独立董事意见

　　本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。本次财务资助有利于岳阳高乐商业管理有限公司提升其资金使用效率，不会对公司资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意本次财务资助事项。

　　六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　截止至本公告披露日，公司及子公司累计对外提供财务资助金额为人民币0万元（未包括本次财务资助，本次财务资助尚需提交股东大会审议且尚未实施），不存在已对外提供财务资助逾期的情形。

　　七、备查文件目录

　　1、《公司第五届董事会第二十九次会议决议》；

　　2、《独立董事意见》。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月二十六日