证券代码：603165          证券简称：荣晟环保          公告编号：2019-081

　　债券代码：113541          债券简称：荣晟转债

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日9时在公司会议室召开第六届董事会第三十次会议。会议通知已于2019年12月17日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》

　　公司第六届董事会独立董事郑梦樵先生、阮永平先生、郭志仁先生的任期现已届满，离任后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》，为保障公司董事会的顺利运行，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名俞益民先生、冯小岗先生、黄科体先生三人为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于独立董事任期届满及补选独立董事的公告》（公告编号：2019-082）。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（二）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-083）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、备查文件

　　1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；

　　2、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2019年12月26日

　　证券代码：603165          证券简称：荣晟环保          公告编号：2019-082

　　债券代码：113541          债券简称：荣晟转债

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事郑梦樵先生、阮永平先生、郭志仁先生的任期现已届满，离任后将不再担任公司任何职务。

　　在新任独立董事获得股东大会选举通过之前，郑梦樵先生、阮永平先生、郭志仁先生继续履行在本公司的独立董事职责。郑梦樵先生、阮永平先生、郭志仁先生任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对郑梦樵先生、阮永平先生、郭志仁先生在职期间为公司发展作出的卓越贡献表示衷心的感谢。

　　经公司第六届董事会第三十次会议审核同意《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，提名俞益民先生、冯小岗先生、黄科体先生担任公司第六届独立董事（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　俞益民先生、冯小岗先生、黄科体先生的独立董事候选人的任职资格相关材料需提交至上海证券交易所审核。待审核无异议后，公司将按相关规定召开2020年第一次临时股东大会选举独立董事。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2019年12月26日

　　附：独立董事候选人简历

　　俞益民先生个人简历

　　俞益民先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年4月出生，中国民主建国会会员，汉族，大专学历，中国注册会计师执业会员。曾任职于浙江金利玩具有限公司担任会计工作，1997年至1999年任职于平湖会计师事务所从事审计工作，后于平湖信华会计师事务所担任审计部门经理，2003年至今任平湖新成会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。

　　冯小岗先生个人简历

　　冯小岗先生，中国国籍，无永久境外居留权，1961年5月5日出生，汉族，本科学历，轻化工系制浆造纸专业。1983年至2003年任职于宜宾纸业股份有限公司工作，历任工程师，科研所副所长、设计院院长等职。2003年成立设计公司，至今任宜宾长泰轻工设计工程有限公司总经理，重庆银桥工程设计（集团）有限公司四川分公司总经理。

　　黄科体先生个人简历

　　黄科体先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967年12月20日出生，汉族，大专学历，电力工程师。1989年至2001年任职于四川内江发电总厂从事锅炉生产技术管理工作，曾任杭州锦江绿色能源有限公司技术部负责人，2002年至今任浙江富丽达热电有限公司锅炉专业技术负责人、工程师。

　　证券代码：603165          证券简称：荣晟环保          公告编号：2019-083

　　债券代码：113541          债券简称：荣晟转债

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年1月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年1月17日14点00分

　　召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月17日至2020年1月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会所审议事项已经第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见于2019年12月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续。

　　（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

　　（六）登记地点：浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼二楼证券办公室。

　　（七）登记时间：2020年1月14日上午9:30-11:30，下午14:00——17:00。

　　（八）联系人：张岸平

　　联系电话：0573-85986681

　　传真：0573-85988880

　　邮箱：rszyzhengquan@163.com

　　六、其他事项

　　无

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2019年12月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　   　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　    　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：      年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■