证券代码：603955             证券简称：大千生态            公告编号：2019-059

　　大千生态环境集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2019年12月19日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2019年12月24日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于将全资子公司资质平移至公司的议案》

　　江苏大千设计院有限公司（以下简称“大千设计”）系公司的全资子公司，为进一步提高管理效率及整合资源，增强公司的核心竞争优势，根据住房和城乡建设部的相关规定，将大千设计的风景园林工程设计专项甲级资质、工程设计市政行业（道路工程）专业丙级资质、工程设计建筑行业（建筑工程）乙级资质平移至公司。

　　本次资质的平移，将进一步提升公司整体核心竞争力，符合公司经营发展需求，并对公司未来业务承接产生积极影响。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团股份有限公司董事会

　　2019年12月24日