本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月24日（星期二）15：00

　　（2）网络投票时间：2019年12月24日（星期二）

　　其中，通过互联网投票系统投票的时间：2019年12月24日上午9：15至2019年12月24日下午15：00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2019年12月24日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：董事长程涛先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上董事推举董事张德强先生主持本次股东大会。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、会议出席投票情况

　　1、通过现场和网络投票的股东7人，代表股份448,023,021股，占上市公司总股份的32.7583%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份440,382,047股，占上市公司总股份的32.1996%。通过网络投票的股东5人，代表股份7,640,974股，占上市公司总股份的0.5587%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份8,621,824股，占上市公司总股份的0.6304%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份980,850股，占上市公司总股份的0.0717%。通过网络投票的股东5人，代表股份7,640,974股，占上市公司总股份的0.5587%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

　　3、德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　议案1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意447,990,921股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意8,589,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.6277％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　此议案获得通过。

　　议案2、《关于转让控股公司部分股权的议案》

　　总表决情况：

　　同意447,990,921股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意8,589,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.6277％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　此议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》及《补充通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第十二次临时股东大会决议；

　　2、德恒上海律师事务所关于公司2019年第十二次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十五日