证券代码：603859              证券简称：能科股份    公告编号：2019-096

　　能科科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2019年12月19日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年12月24日上午10点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室现场结合通讯表决方式举行。会议应出席的董事人数7人，实际参加审议并进行表决的董事人数7人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2019-098）。

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于向华夏银行北京上地支行申请授信的议案》

　　同意公司向华夏银行北京上地支行申请不超过4,000万元（含）人民币综合授信额度，授信期限为一年，由公司实际控制人祖军、赵岚为此提供个人连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。

　　表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。

　　关联董事祖军、赵岚回避表决。

　　特此公告。

　　能科科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月25日

　　证券代码：603859             证券简称：能科股份            公告编号：2019-097

　　能科科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2019年12月19日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于2019年12月24日上午11点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的监事人数3人，实际参加审议并进行表决的监事人数3人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。监事会认为：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2019-098）。

　　经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于向华夏银行北京上地支行申请授信的议案》

　　同意公司向华夏银行北京上地支行申请不超过4,000万元（含）人民币综合授信额度，授信期限为一年，由公司实际控制人祖军、赵岚为此提供个人连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。

　　经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　能科科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月25日

　　证券代码：603859              证券简称：能科股份    公告编号：2019-098

　　能科科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司将使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

　　一、募集资金基本情况

　　能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019]1441号）核准，于2019年11月25日增发人民币普通股（A 股）12,892,000股，发行价格为每股23.27元，本次增发募集资金总额为人民币299,996,840.00元，扣除发行费用人民币16,907,080.17元后，募集资金净额为人民币283,089,759.83元。上述资金于2019年11月29日全部到位，已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年11月29日出具了天圆全验字[2019]000016号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2019年12月18日，公司募投项目情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2019年12月18日，公司募集资金账户余额19,279.47万元（含利息）。

　　三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2018年9月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1,500万元临时补充公司日常流动资金，期限不超过5个月，到期归还至募集资金专用账户。2019年2月16日，公司发布《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》，已将上述1,500万元募集资金归还至募集资金专户（内容详见公司2019-010号公告）。

　　四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划

　　根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。期限届满前，公司会将暂时补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募集资金项目进度加快而需要使用募集资金，公司将根据实际需要将暂时补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障募集资金项目的顺利实施。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用途包括但不限于偿还银行短期流动资金贷款等与公司主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　2019年12月24日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见。

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，降低公司财务成本，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对该事项发表意见如下：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本；根据当前募投项目的实施进度，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募投项目的正常实施；同时也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。一致同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

　　（二）监事会意见

　　2019年12月24日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。监事会认为：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构长城证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　特此公告。

　　能科科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月25日

　　证券代码：603859    证券简称：能科股份      公告编号：2019-099

　　能科科技股份有限公司

　　大股东、董事及高管减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东及董监高持股的基本情况

　　截至本次减持计划披露日（2019年10月29日），能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一、董事、副总裁于胜涛先生持有公司股份12,124,000股，占公司当时总股份126,260,295股的9.60%，由于公司已完成公开增发股票新增股份登记，总股份数增加至139,152,295股，前述12,124,000股占当前总股份数比例为8.71%，上述股份均来源于公司首次公开发行股票前取得的股份。

　　●减持计划的的主要内容

　　于胜涛先生拟通过集中竞价、大宗交易方式合计减持其所持公司股份不超过3,031,000股，即，不超过公司当时股份总数126,260,295的2.4%及本人当时所持股份的25%，减持数量及比例按照相关法律法规的规定执行。

　　●减持计划的实施结果情况

　　2019年12月24日，公司收到于胜涛先生发来的《计划减持股份实施情况通知书》，截至本公告日，于胜涛先生在该期间减持3,031,000股，减持计划实施完毕。本次减持符合承诺的减持数量及时间区间规定。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　■

　　二、减持计划的实施结果

　　(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

　　减持计划实施完毕

　　■

　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

　　(五)是否提前终止减持计划□是 √否

　　特此公告。

　　能科科技股份有限公司董事会

　　2019/12/25