证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临2019-012
精伦电子股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司(“公司”)第七届董事会第九次会议通知于2019年12月18日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于2019年12月24日以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人,会议由董事长张学阳先生召集并主持,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。会议经审议通过了以下事项:
审议通过了《关于申请综合授信的议案》。
公司拟向光大银行武汉分行申请综合授信人民币10000万元,授信期限为叁年,以我公司自有房产和土地(房产证号:武房权证湖字第200704740号;土地证号:武新国用2007第082号)作抵押,此综合授信用于流动资金周转。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
精伦电子股份有限公司
董事会
2019年12月24日