本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）决定于2019年12月26日（星期四）下午14时召开2019年第二次临时股东大会，公司已于2019年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-075）。该公告中对通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间的表述有误，现更正为“通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月26日上午9:15至下午15:00”，除上述内容外，会议通知的其他内容保持不变。现将本次会议的有关事宜提示如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议主持人：公司董事长朱燕儀女士。

　　4、公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　5、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月26日下午14时开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月26日上午9:15至下午15:00。

　　6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：2019年12月23日

　　8、出席对象：

　　(1) 截至2019年12月23日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

　　(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

　　9、会议召开地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　此议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，请查阅公司于2019 年 12 月 10 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

　　议案1将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、 会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2019年12月25日8:00-11:30  13:30-16:30 。

　　3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司证券部。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　五、 其他事项

　　（1）联系方式

　　联系人：石丹锋

　　联系电话：0575-86226885

　　传真：0575-86288858

　　联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司。

　　邮编：312500

　　（2） 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2019年12月24日

　　附件一：

　　美盛文化创意股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件二：

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

　　■

　　表决说明：

　　1、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

　　2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　委托人签署：__________________________

　　（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

　　身份证或营业执照号码：__________________________

　　委托人股东账号：__________________   委托人持股数：_____________

　　授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　受托人（签字）：__________________________

　　受托人身份证号：__________________________

　　年   月   日

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码： 362699。

　　2、投票简称： “美盛投票” 。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2019年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日(现场股东大会召开日)上午9:15，结束时间为2019年12月26日(现场股东大会结束当日)下午3： 00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。