证券代码：600059          证券简称：古越龙山        编号：临2019-025

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年12月19日以书面方式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知及相关议案等材料。会议于2019年12月24日以通讯表决方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过了以下议案：

　　一、《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名，董事会聘任徐东良先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2019－026《关于董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　二、《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名徐东良先生为第八届董事会非独立董事候选人，本次增补公司第八届董事会非独立董事议案将提交股东大会审议，以累积投票制进行选举，选举产生后任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。（徐东良先生简历详见附件）

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　三、《关于对原酒电子交易公司进行增资的议案》

　　绍兴黄酒原酒电子交易有限公司（以下简称“原酒电子交易公司”）系浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司，主要经营第二类增值电信业务中的信息服务业务，专业从事绍兴黄酒原酒电子交易业务。现注册资本为1250万元，本公司出资1150万元，占注册资本的比例为92%，绍兴黄酒产业发展有限公司出资100万元，占注册资本的8%。

　　因原酒电子交易公司升级改造、业务发展需要，将注册资本由1250万元人民币增加到3000万元人民币，由原股东同比例增资，公司董事会同意用自有资金向原酒电子交易公司增资1610万元人民币，并授权原酒电子交易公司经营层及相关部门具体办理增资的后续事宜，增资完成后，公司对原酒电子交易公司的出资额增加到2760万元，占注册资本的比例为92%。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年十二月二十五日

　　附简历：

　　徐东良：男，1974年出生，中共党员，大学学历，法律硕士。历任绍兴市中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任。

　　徐东良先生未持有本公司股票，除在控股股东担任党委副书记职务外未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

　　证券代码：600059           证券简称：古越龙山          编号：临2019-026

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事、高级管理人员辞职情况

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）董事会于近日收到公司总经理柏宏先生的书面辞职报告。柏宏先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会副董事长、总经理、董事职务。辞职后，柏宏先生不再担任公司其他职务。公司董事会对柏宏先生在任职期间勤勉尽责及为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任高级管理人员情况

　　公司于2019 年12月24日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司的日常管理以及经营的需要，依据《公司章程》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，聘任徐东良先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满（徐东良先生简历详见附件）。

　　三、公司独立董事意见

　　公司独立董事认为：董事会聘任徐东良先生为公司总经理的提名、董事会审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。经审阅徐东良先生的履历及相关资料，其任职资格符合我国有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并具备与行使职权相适应的履职能力和条件。同意董事会聘任徐东良先生为公司总经理。

　　特此公告。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十五日

　　附简历：

　　徐东良：男，1974年出生，中共党员，大学学历，法律硕士。历任绍兴市中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任。

　　徐东良先生未持有本公司股票，除在控股股东担任党委副书记职务外未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

　　证券代码：600059       证券简称：古越龙山           公告编号：临2019-027

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）

　　本次委托理财金额：1亿元

　　委托理财产品名称：“银河金山”收益凭证5172期

　　委托理财期限：365天

　　履行的审议程序：经公司第八届董事会第七次会议及公司2018年年度股东大会审议通过（详见公司2019-004、2019-012号公告）。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。

　　（二）资金来源

　　闲置自有资金

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　本次委托理财产品为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品，符合公司资金管理的要求。公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准，对每一笔理财业务，都在董事会、股东大会批准并授权的额度内执行，市场风险能得到有效控制。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、产品发行人：中国银河证券股份有限公司

　　2、产品名称: “银河金山”收益凭证5172期

　　产品代码：YH5172

　　3、产品类别: 本金保障型固定收益类收益凭证

　　4、约定年化收益率:  4.1%（年化）

　　5、产品期限：365天

　　6、 认购期：2019年12月23日

　　起息日：2019年12月24日

　　到期日：2020年12月22日

　　本金及收益支付日：2020年12月23日（如遇非交易日则顺延至下一交易日，顺延期间不另计息）

　　7、本金及收益分配方式：到期一次支付本金及到期收益

　　8、认购金额:1亿元

　　（二）委托理财的资金投向

　　委托理财的资金用于受托方经营活动、补充营运资金。

　　（三）风险控制分析

　　公司购买标的为不超过12个月的稳健型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　本次委托理财受托方为中国银河证券股份有限公司（股票代码：601881），属于已上市金融机构，与本公司不存在任何关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：                    单位：元

　　■

　　公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　截至2019年9月30日，公司货币资金余额为557,672,604.17元，本次购买理财产品的金额占公司期末货币资金的比例为17.93%，占公司期末资产总额的比例为2.19%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

　　五、风险提示

　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险、电子合同签署风险等。

　　六、决策程序的履行

　　公司于2019年4月1日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过6亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的稳健型理财产品。经2019年4月26日公司2018年年度股东大会审议通过，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权董事会根据市场及公司实际需要终止或变更本次交易事宜。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月二十五日